Código dos títulos: Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) abreviatura dos títulos: Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) Anúncio n.o: 2022008 Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731)
Comunicado sobre a resolução da sexta reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. A sexta reunião do terceiro conselho de administração de Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) (doravante referido como “a empresa” e ” Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) “) foi realizada às 10:00 a.m. em 8 de abril de 2022 na sala de conferências no terceiro andar da planta 2, Fuchuan ciência e tecnologia Park, Tongfu Industrial Park, Zhenmei comunidade, Xinhu rua, Guangming District, Shenzhen. O aviso da reunião foi emitido a todos os diretores em 28 de março de 2022.
2. A reunião foi presidida pelo presidente Zhou Dong. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião, e 7 diretores realmente participaram da reunião. O Sr. Li Suoyuan e o Sr. Zhan Guobin consideraram e votaram sobre os assuntos da reunião por meio de votação de comunicação. Membros do conselho de supervisores e gerentes seniores da empresa participaram na reunião como delegados sem direito a voto.
3. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos relativos à convocação do conselho de administração.
2,Deliberações da reunião do conselho
Os diretores presentes na reunião discutiram integralmente as propostas a serem consideradas na reunião e consideraram as seguintes propostas:
1. A proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo foi deliberada e adotada
Após deliberação, o conselho de administração concordou unanimemente que o texto completo e resumo do relatório anual da empresa 2021 cumprem leis, regulamentos administrativos, as disposições da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen, e o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente o funcionamento da empresa em 2021, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Para mais detalhes sobre as informações divulgadas no site designado pela CSRC no mesmo dia, consulte o anúncio da empresa no site designado pela CSRC( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório Anual de 2021 e resumo do Relatório Anual de 2021 (Comunicado n.º: 2022007).
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi deliberada e adotada
Após deliberação, o conselho de administração concordou unanimemente que, em 2021, todos os diretores respeitam rigorosamente a lei das sociedades e outras leis e regulamentos, desempenham fervorosamente várias funções confiadas pelos estatutos sociais, implementam rigorosamente várias resoluções da assembleia geral de acionistas, promovem ativamente a implementação de várias resoluções do conselho de administração, padronizam constantemente a estrutura de governança corporativa, cumprem diligentemente suas funções e deveres e têm feito muito trabalho frutífero para a tomada de decisões científicas e o funcionamento padronizado do conselho de administração, Proteger eficazmente os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Durante o período de relatório, Chen Li, Kong Tao e Zhong Yu, que atuaram como diretores independentes do segundo conselho de administração da empresa, e Kong Tao, Chang Junfeng e Lin Yingxue, que atuaram como diretores independentes do terceiro conselho de administração, respectivamente apresentaram o relatório de 2021 sobre o trabalho dos diretores independentes ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa, Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC, publicado pela empresa no mesmo dia deste anúncio ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório sobre o trabalho do conselho de administração em 2021 e relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
Após deliberação, o conselho de administração concordou que a demonstração financeira de 2021 da empresa refletia objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Para mais detalhes sobre as informações divulgadas no site designado pela CSRC no mesmo dia, consulte o anúncio da empresa no site designado pela CSRC( http://www.cn.info.com.cn. )Relatório final das contas financeiras de 2021. Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4. Foi deliberada e adotada a proposta sobre o relatório anual de auditoria 2021 da empresa
A instituição de auditoria da empresa autenticada Tianye Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu um relatório de auditoria padrão sem qualificação após auditoria das demonstrações financeiras da empresa em 2021, e o conselho de administração revisou o relatório de auditoria.
Para mais detalhes sobre as informações divulgadas no site designado pela CSRC no mesmo dia, consulte o anúncio da empresa no site designado pela CSRC( http://www.cn.info.com.cn. )Relatório anual de auditoria 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
5. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
De acordo com o relatório de auditoria padrão não qualificado emitido por contadores públicos certificados Tianye autenticados (sociedade geral especial) para a empresa, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi de -1274781668 yuan, e o lucro líquido da empresa-mãe foi de -647151331 yuan De acordo com as disposições relevantes da justiça da empresa e dos estatutos, a reserva excedentária estatutária de 0 yuan foi retirada de acordo com 10% do lucro líquido da empresa-mãe em 2021, Mais 1489355242 yuan de lucros não distribuídos dos anos anteriores, menos 1258598456 yuan de dividendos em dinheiro distribuídos em 2020, o lucro disponível para distribuição aos investidores no final deste ano é de 12987755455 yuan, e o saldo da reserva de capital da empresa-mãe no final deste ano é de 344299600 yuan.
Com base na situação acima, de acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais, a empresa considera integralmente as condições operacionais atuais e as necessidades futuras de desenvolvimento, e formula o plano de distribuição de lucros para 2021 da seguinte forma: sem dividendos em dinheiro, sem ações bônus, sem conversão de fundo previdente em capital social, e os lucros não distribuídos são transferidos para o próximo ano. O plano de distribuição de lucros cumpre o disposto nas diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e a política de distribuição de lucros nos estatutos sociais.
Para mais detalhes sobre as informações divulgadas no site designado pela CSRC no mesmo dia, consulte o anúncio da empresa no site designado pela CSRC( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 (Anúncio n.º 2022010).
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre isso.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6. Foi revista e aprovada a proposta de relatório especial da empresa sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
Após deliberação, o conselho de administração concordou que o depósito e o uso real dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas listadas, cumprem as disposições relevantes do sistema de gestão de fundos levantados da empresa e não há violação do depósito e uso de fundos levantados. O conteúdo deste relatório especial é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas e grandes omissões, reflete fielmente o depósito e o uso real dos recursos levantados pela empresa em 2021, e não há violações do depósito e uso dos recursos levantados.
Para mais detalhes sobre as informações divulgadas no site designado pela CSRC no mesmo dia, consulte o anúncio da empresa no site designado pela CSRC( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório especial do Conselho de Administração sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 (Comunicado n.º 2022011).
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre isso.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7. Deliberou e aprovou a proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021
Após deliberação, o conselho de administração concordou que a empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita e um sistema de controle interno relativamente sólido, combinado com suas próprias características de negócios e fatores de risco.O sistema de controle interno da empresa possui forte pertinência, racionalidade e eficácia, foi bem implementado e implementado e pode fornecer uma garantia razoável para a elaboração de demonstrações financeiras verdadeiras e justas, Garantir o bom funcionamento das atividades empresariais da empresa e o controle dos riscos empresariais.
Para mais detalhes sobre as informações divulgadas no site designado pela CSRC no mesmo dia, consulte o anúncio da empresa no site designado pela CSRC( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre isso.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
8. Revisou-se e aprovou-se a proposta de descrição especial da empresa 2021 sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras operações de capital conexas
Após deliberação, o conselho de administração concordou que, em 2021, a empresa não ocupou os fundos da empresa em violação da regulamentação dos acionistas controladores e demais partes relacionadas, nem forneceu os fundos direta ou indiretamente aos acionistas controladores e demais partes relacionadas.
Para mais detalhes sobre as informações divulgadas no site designado pela CSRC no mesmo dia, consulte o anúncio da empresa no site designado pela CSRC( http://www.cn.info.com.cn. Instruções especiais sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras operações de capital relacionadas em Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) 2021. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre isso.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9. Deliberar a proposta sobre o plano de remuneração dos diretores e supervisores da empresa em 2022
De acordo com os estatutos e a situação atual, como a escala de negócios da empresa, e com referência ao nível salarial da indústria, a empresa formulou o plano salarial para diretores e supervisores em 2022. O assunto foi deliberado pelo comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa.
Para mais detalhes sobre as informações divulgadas no site designado pela CSRC no mesmo dia, consulte o anúncio da empresa no site designado pela CSRC( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o regime de remuneração dos administradores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2022 (Anúncio n.º 2022012).
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre isso.
Uma vez que a remuneração dos administradores nesta proposta está relacionada com os interesses de todos os diretores e todos os diretores são diretores afiliados, a proposta sobre o regime de remuneração dos diretores e supervisores em 2022 não pode ser resolvida, pelo que é diretamente submetida à Assembleia Geral Anual 2021 para deliberação.
10. Deliberou e aprovou a proposta sobre o regime de remuneração dos gestores superiores da empresa em 2022
Após deliberação, o Conselho de Administração considera que o plano de remuneração dos gerentes seniores da empresa em 2022 é formulado de acordo com os estatutos, regras de trabalho do comitê de remuneração e avaliação e outros sistemas relevantes da empresa, em combinação com a situação real da escala de negócios da empresa e com referência ao nível de remuneração do setor.
Para mais detalhes sobre as informações divulgadas no site designado pela CSRC no mesmo dia, consulte o anúncio da empresa no site designado pela CSRC( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o regime de remuneração dos administradores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2022 (Anúncio n.º 2022012).
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre isso. Zhou Dong, um diretor afiliado da empresa, evitou votar. Resultados das votações: 6 a favor, 0 abstenção, 0 oposição e 1 evasão.
Deliberou e aprovou a proposta sobre a explicação especial sobre a realização do compromisso de desempenho da aquisição de capital próprio
De acordo com o acordo de transferência de capital próprio da Wuxi Kuncheng New Material Technology Co., Ltd. entre Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) e a empresa de capital de risco Shenzhen Huizhi Xinyuan (sociedade limitada), assinado pela empresa e a empresa de capital de risco Shenzhen Huizhi Xinyuan (sociedade limitada), antigo accionista da Wuxi Kuncheng New Material Technology Co., Ltd. (a seguir designada “Wuxi Kuncheng”), Huizhi Xinyuan, o antigo acionista da Wuxi Kuncheng, prometeu que o lucro líquido da Wuxi Kuncheng em 2019, 2020 e 2021 não será inferior a 15 milhões de yuans, 16 milhões de yuans e 17 milhões de yuans respectivamente, e o lucro líquido será calculado com base no lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após deduzir lucros e perdas não recorrentes.
De acordo com a auditoria, Wuxi Kuncheng alcançou um lucro líquido de 1796375579 yuan atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021. Após deduzir lucros e perdas não recorrentes, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe foi de 1798412210 yuan, mais de 98412210 yuan em comparação com o compromisso de desempenho de 1700000000 yuan. A taxa de conclusão do compromisso de desempenho em 2021 foi de 105,79%. O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após deduzir os lucros e perdas não recorrentes acumulados de 2019 a 2021 é de 5087872401 yuan, e a taxa cumulativa de conclusão dos compromissos de desempenho é de 106,00%. Com base na situação acima, Huizhi Xinyuan não precisa compensar a empresa em 2021.
Para mais detalhes sobre as informações divulgadas no site designado pela CSRC no mesmo dia, consulte o anúncio da empresa no site designado pela CSRC( http://www.cn.info.com.cn. Instruções especiais sobre a realização de compromissos de desempenho para aquisição de capital próprio (Anúncio n.º 2022013).
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
