Código dos títulos: Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) abreviatura dos títulos: Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) Anúncio n.o: 2022009 Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731)
Comunicado sobre a resolução da quinta reunião do terceiro conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
1. A quinta reunião do terceiro conselho de supervisores de Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) (doravante referido como ” Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) ” e “a empresa”) foi realizada às 14:00 p.m. em 8 de abril de 2022 na sala de conferências no primeiro andar da planta 2, Fuchuan ciência e tecnologia Park, Tongfu Industrial Park, Zhenmei comunidade, Xinhu rua, Guangming District, Shenzhen. O aviso da reunião foi emitido a todos os supervisores em 28 de março de 2022.
2. Três supervisores devem participar da reunião, três supervisores realmente participaram da reunião no local e os gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
3. A reunião foi presidida por Ma Ting, presidente do conselho de supervisores.
4. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos relativos à convocação do conselho de fiscalização.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. A proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo foi deliberada e adotada
Após exame, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos do texto completo e resumo do relatório anual de 2021 elaborado pela empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e disposições relevantes da CSRC e Shenzhen Stock Exchange.O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da operação da empresa em 2021, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para mais detalhes sobre as informações divulgadas no site designado pela CSRC no mesmo dia, consulte o anúncio da empresa no site designado pela CSRC( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório Anual de 2021 e resumo do Relatório Anual de 2021 (Comunicado n.º: 2022007).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi deliberada e adotada
Durante o período analisado, o conselho de fiscalização da empresa cumpriu conscienciosamente suas funções de acordo com leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, supervisionou o funcionamento legal da empresa e o desempenho de funções por parte dos diretores e gerentes superiores da empresa, resguardou os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas e promoveu o funcionamento padronizado da empresa.
Para mais detalhes sobre as informações divulgadas no site designado pela CSRC no mesmo dia, consulte o anúncio da empresa no site designado pela CSRC( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021. Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
Após exame, o conselho de supervisores acredita que o relatório financeiro da empresa reflete verdadeiramente a situação financeira da empresa e os resultados operacionais, e o relatório de auditoria é verdadeiro e razoável. A demonstração financeira de 2021 elaborada pela empresa reflete verdadeiramente, legal e completamente a situação da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para mais detalhes sobre as informações divulgadas no site designado pela CSRC no mesmo dia, consulte o anúncio da empresa no site designado pela CSRC( http://www.cn.info.com.cn. )Relatório final das contas financeiras de 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4. A proposta sobre o relatório de auditoria anual de 2021 da empresa foi deliberada e aprovada
A instituição de auditoria da empresa autenticada Tianye Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu um relatório de auditoria padrão sem qualificação após a auditoria das demonstrações financeiras da empresa em 2021, e o conselho de supervisores revisou o relatório de auditoria.
Para mais detalhes sobre as informações divulgadas no site designado pela CSRC no mesmo dia, consulte o anúncio da empresa no site designado pela CSRC( http://www.cn.info.com.cn. )Relatório anual de auditoria 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
5. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
O Conselho de Supervisores considerou que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 estava em consonância com a situação real da empresa e levou melhor em conta os interesses imediatos e de longo prazo dos acionistas com a premissa de garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa; Cumprir as disposições pertinentes das diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (revisadas em 2022), e não há violação de leis, regulamentos ou danos aos interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários.
Para mais detalhes sobre as informações divulgadas no site designado pela CSRC no mesmo dia, consulte o anúncio da empresa no site designado pela CSRC( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 (Anúncio n.º 2022010).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6. Foi revista e aprovada a proposta de relatório especial da empresa sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
Após exame, o conselho de supervisores acredita que o depósito e uso real dos fundos levantados pela empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas cotadas, cumprem as disposições relevantes das diretrizes da empresa para a supervisão das empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas (revisadas em 2022), e não há violações no depósito e uso de fundos levantados. O conteúdo deste relatório especial é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas e grandes omissões, reflete fielmente o depósito e o uso real dos recursos levantados pela empresa em 2021, e não há violações do depósito e uso dos recursos levantados.
Para mais detalhes sobre as informações divulgadas no site designado pela CSRC no mesmo dia, consulte o anúncio da empresa no site designado pela CSRC( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório especial do Conselho de Administração sobre o depósito e uso efetivo dos recursos arrecadados da empresa em 2021 (Anúncio n.º 2022011).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7. Deliberou e aprovou a proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021
Após análise, o Conselho de Supervisores considera que a empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita e um sistema de controle interno relativamente sólido em combinação com suas próprias características de negócios e fatores de risco.O sistema de controle interno da empresa possui forte pertinência, racionalidade e eficácia, foi bem implementado e implementado e pode fornecer uma garantia razoável para a elaboração de demonstrações financeiras verdadeiras e justas, Garantir o bom funcionamento das atividades empresariais da empresa e o controle dos riscos empresariais.
Para mais detalhes sobre as informações divulgadas no site designado pela CSRC no mesmo dia, consulte o anúncio da empresa no site designado pela CSRC( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
8. Revisou-se e aprovou-se a proposta de descrição especial da empresa 2021 sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras operações de capital conexas
Após exame, o conselho de supervisores considerou que, em 2021, a empresa não ocupou os fundos da empresa em violação da regulamentação dos acionistas controladores e outras partes relacionadas, nem forneceu os recursos direta ou indiretamente aos acionistas controladores e demais partes relacionadas para uso.
Para mais detalhes sobre as informações divulgadas no site designado pela CSRC no mesmo dia, consulte o anúncio da empresa no site designado pela CSRC( http://www.cn.info.com.cn. Instruções especiais sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras operações de capital relacionadas em Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) 2021. Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9. Revisão da proposta de plano de remuneração dos diretores e supervisores da empresa em 2022
De acordo com os estatutos e a situação atual, como a escala de negócios da empresa, e com referência ao nível salarial da indústria, a empresa formulou o plano salarial para diretores e supervisores em 2022.
Para mais detalhes sobre as informações divulgadas no site designado pela CSRC no mesmo dia, consulte o anúncio da empresa no site designado pela CSRC( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o regime de remuneração dos administradores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2022 (Anúncio n.º 2022012).
Uma vez que a remuneração dos supervisores nesta proposta está relacionada com os interesses de todos os supervisores, e todos os supervisores são supervisores afiliados, a proposta sobre o regime de remuneração dos administradores e supervisores em 2022 não pode ser resolvida, pelo que é diretamente submetida à Assembleia Geral Anual 2021 para deliberação.
10. Deliberou e aprovou a proposta de alteração dos estatutos e sistemas conexos
Após exame, o conselho de supervisores considera que a revisão dos estatutos e dos sistemas relevantes está em conformidade com as disposições do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e de outras leis relevantes, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e a situação real da sociedade, e em conformidade com os interesses da sociedade e dos acionistas.
Para mais detalhes sobre as informações divulgadas no site designado pela CSRC no mesmo dia, consulte o anúncio da empresa no site designado pela CSRC( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a alteração dos estatutos e sistemas conexos (Anúncio nº: 2022014).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
A proposta deve ser submetida à deliberação da assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade e aprovada por mais de dois terços das ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
11. Foi deliberada e adotada a proposta sobre o exercício não realizado do terceiro período de exercício/levantamento das restrições ao período de venda/levantamento das restrições às condições de venda da opção de ações 2018 e do plano de incentivo às ações restritas
Após exame, o conselho de supervisores considerou que: tendo em vista que a taxa de crescimento do lucro líquido alcançada pela empresa em 2021 não atendeu aos requisitos de avaliação de desempenho a nível da empresa, o terceiro período de exercício/período de liberação do plano de incentivo à opção de ações e ações restritas da empresa em 2018 não foi cumprido, As matérias acima estão em conformidade com as disposições pertinentes das medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas, do plano de incentivo à opção de ações e ações restritas de 2018 (Projeto) e das medidas administrativas para a implementação e avaliação do plano de incentivo patrimonial de 2018. No terceiro período de exercício/período de liberação da opção de ações da empresa 2018 e do plano de incentivo de ações restritas, as questões pendentes de exercício/liberação de restrições não prejudicam os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Para mais detalhes sobre as informações divulgadas no site designado pela CSRC no mesmo dia, consulte o anúncio da empresa no site designado pela CSRC( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o exercício não realizado/liberação de restrições no terceiro período de exercício/período de liberação da opção de ações e do plano de incentivo às ações restritas em 2018 e o cancelamento de algumas opções de ações e a recompra e cancelamento de algumas ações restritas (Anúncio n.º 2022015).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
12. A proposta de cancelamento de algumas opções de ações e de recompra e cancelamento de algumas ações restritas foi revista e aprovada, considerando que o conselho de supervisores havia verificado o número de opções de ações canceladas e recomprado e cancelado algumas ações restritas e a lista de objetos de incentivo envolvidos, e as questões de cancelamento de algumas opções de ações e recompra e cancelamento de algumas ações restritas desta vez, Cumprir as disposições pertinentes das medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas e do plano de incentivo à opção de ações e ações restritas da empresa 2018 (Draft), realizar os procedimentos de tomada de decisão necessários, e não terá impacto material sobre o estado financeiro e os resultados operacionais da empresa, não havendo situação lesiva os interesses da empresa e dos acionistas. O conselho de supervisores concordou unanimemente em cancelar algumas opções de ações e recompra e cancelar algumas ações restritas. Esta questão só pode ser implementada após deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa.
Para mais detalhes sobre as informações divulgadas no site designado pela CSRC no mesmo dia, consulte o anúncio da empresa no site designado pela CSRC( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o exercício não realizado/liberação de restrições no terceiro período de exercício/período de liberação da opção de ações e do plano de incentivo às ações restritas em 2018 e o cancelamento de algumas opções de ações e a recompra e cancelamento de algumas ações restritas (Anúncio n.º 2022015).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação por mais de dois terços das ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
13. A proposta sobre o plano de retorno de dividendos da companhia para os acionistas nos próximos três anos (20222024) foi revisada e aprovada
Após análise, o Conselho de Supervisores considerou que o plano de retorno dos dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20222024) elaborado pelo Conselho de Administração da empresa estava em conformidade com as disposições pertinentes das orientações para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (anúncio CSRC [2022] n.º 3), da comunicação sobre questões relacionadas com a futura implementação dos dividendos de caixa das sociedades cotadas (zjf [2012] n.º 37) e dos estatutos sociais, e estava em consonância com a situação real da sociedade, Ajuda a melhorar e melhorar a política de dividendos sustentada e estável da empresa e o mecanismo de supervisão, e salvaguarda eficazmente os direitos e interesses legítimos dos investidores, especialmente dos pequenos e médios investidores.
Para mais detalhes sobre as informações divulgadas no site designado pela CSRC no mesmo dia, consulte o anúncio da empresa no site designado pela CSRC( http://www.cn.info.com.cn. )Plano de retorno de dividendos dos acionistas para os próximos três anos (20222024).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação por mais de dois terços das ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
três
