Código dos títulos: Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) abreviatura dos títulos: Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) Anúncio n.o: 2022016 Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da Assembleia Geral de Acionistas: o terceiro Conselho de Administração da Companhia. A Companhia realizou a sexta reunião do terceiro Conselho de Administração em 8 de abril de 2022, deliberando e adotando a proposta de propor a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021. 3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: os assuntos relativos à convocação da assembleia geral anual de 2021 da sociedade foram deliberados e adotados na sexta reunião do terceiro conselho de administração da sociedade, e os procedimentos de convocação cumprem os requisitos das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 PM, Sexta-feira, 29 de Abril de 2022
(2) Tempo de votação em linha:
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m. em 29 de abril de 2022;
O horário específico da votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 29 de abril de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam a terceiros comparecer à assembleia in loco através de procuração (ver Anexo I).
(2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Fornecer aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas da empresa devem realizar votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet dentro do prazo especificado neste aviso.
A mesma participação só pode escolher uma das votações no local e votação online. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: sexta-feira, 22 de abril de 2022
7. Participantes:
(1) Quando a Bolsa de Valores de Shenzhen fecha na tarde do dia do registro de ações, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited que emitiram ações com direito a voto têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião no local: a sala de conferências multifuncional no segundo andar da planta 2, parque de ciência e tecnologia de Fuchuan, parque industrial de Tongfu, comunidade de Zhenmei, rua de Xinhu, distrito de Guangming, Shenzhen.
2,Deliberações da Assembleia Geral
Considere as seguintes propostas uma a uma:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 proposta sobre o relatório de demonstração financeira da empresa em 2021 √
5.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
6.00 sobre o depósito e uso efetivo dos fundos arrecadados da empresa em 2021 √
Relatório especial sobre o projecto
7.00 sobre a ocupação da empresa de fundos não operacionais e outras conexões em 2021 √
Proposta relativa à descrição especial das operações de capital
8.00 proposta sobre o regime de remuneração dos administradores e supervisores da empresa em 2021 √
9.00 Proposta de alteração dos estatutos e sistemas conexos √
10.00 por cancelamento de algumas opções de ações e recompra de algumas ações restritas √
Proposta de
11.00 proposta para a assembleia geral de acionistas autorizar o conselho de administração a lidar com microfinanças √
Proposta sobre questões relevantes
12,00 retorno de dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20222024) √
Proposta relativa ao planeamento
Foram analisadas 12 propostas nesta reunião.
Notas especiais: (1) dentre as propostas acima, os itens 9 a 12 das propostas são resoluções especiais, que só serão válidas se forem aprovados mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral; Os pontos 1 a 8 da proposta são questões de voto de deliberações ordinárias, que só serão válidas após aprovação de mais da metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral; Os números 5-8 e 10-12 da proposta são questões importantes que afectam os interesses dos pequenos e médios investidores, e os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre a proposta.
Todas as propostas acima referidas contarão os votos dos pequenos e médios investidores separadamente e divulgarão ao público em tempo hábil (os pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que não sejam os seguintes acionistas: diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas cotadas; acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações de empresas cotadas).
(2) Além da proposta acima mencionada 8, outras propostas foram deliberadas e adotadas na sexta reunião do terceiro conselho de administração e na quinta reunião do terceiro conselho de fiscalização, com procedimentos legais e materiais completos. Para obter detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 9 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes publicados. (3) De acordo com as informações divulgadas pela empresa no mesmo dia deste anúncio no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC, cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. Se a resolução do sexto conselho de administração estiver relacionada com a votação do terceiro conselho de administração (n.º 20282022), e estiver relacionada com a resolução do sexto conselho de administração, a votação do terceiro conselho de administração não é necessária, podendo ser aceita. (4) Os diretores independentes da sociedade farão um relatório sobre o seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021. O relatório anual de trabalho dos diretores independentes será discutido como o tema desta reunião e não considerado como uma proposta.Veja o relatório anual de trabalho dos diretores independentes em cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC em 9 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes publicados. (5) Os acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 3% das ações da companhia poderão apresentar a proposta provisória ao conselho de administração da companhia, por escrito, dez dias antes da assembleia geral (antes de 19 de abril de 2022).
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Horário de inscrição: de 26 de abril de 2022 a 27 de abril de 2022, das 9h00 às 11h30 e das 14h00 às 16h30.
2. lugar de registro: o escritório do conselho de administração no segundo andar das plantas nº 2 e nº 3, ciência de Fuchuan e tecnologia Industrial Park, Tongfu Industrial Park, rua de Xinhu, distrito de Guangming, Shenzhen, província de Guangdong.
3. Método de registo:
(1) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá possuir o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação para passar pelos procedimentos de inscrição; Se o representante legal confiar a presença de um agente na reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, procuração emitida pelo representante legal (Anexo I), certidão de identidade do representante legal e cartão de conta de estoque do representante legal; (2) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Se um accionista singular confiar um agente, este deve passar pelas formalidades de registo com o cartão de identificação do agente, procuração (Anexo I), cartão de conta do accionista principal e cartão de identificação do responsável principal;
(3) Os acionistas não locais podem se inscrever por carta ou fax, devendo preencher cuidadosamente o formulário de inscrição dos acionistas presentes na Assembleia Geral Anual de 2021 (Anexo II) para confirmação do registro. Fax ou carta deve ser entregue no escritório do conselho de administração da empresa (código postal: 518107) antes das 16:30 de 27 de abril de 2022. Por favor, marque “assembleia geral” no envelope;
(4) O original ou cópia dos documentos comprovativos acima mencionados podem ser apresentados durante a inscrição, e a inscrição telefônica não é aceita nesta reunião; Ao assinar a reunião, os participantes deverão levar o original dos documentos acima mencionados à assembleia geral.
4. Nota: os accionistas e os agentes dos accionistas que compareçam à reunião presencial devem assinar no local com o original dos certificados relevantes.
5. Informações de contato da reunião:
Contacto do encontro: Liang Yuan
Tel.: 07553369 1628
Contacto Fax: 07552920 9959 (indicar “assembleia geral” no fax)
E- mail de contacto: [email protected].
Endereço de contato: No. 2 e No. 3 oficina, ciência e tecnologia de Fuchuan parque industrial, tongfuyu parque industrial, rua de Xinhu, distrito de Guangming, Shenzhen
4,Processo específico de participação na votação online
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação on-line.Os acionistas da empresa podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação em linha. Ver Anexo III para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resolução da sexta reunião do Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) do terceiro conselho de administração; 2. outros documentos para referência futura exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) Conselho de Administração
9 de Abril de 2002
Anexo I
Procuração
Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) ：
Confio (Sr./ MS) (ID n.:) para me representar
/Participamos da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sua empresa. As informações específicas são as seguintes:
Nome do cliente:
(Os acionistas individuais assinarão pessoalmente, enquanto os acionistas societários assinarão e afixarão o selo oficial do representante legal)
Número do certificado do cliente, código de crédito social unificado ou número do cartão de identificação:
Número da conta do accionista principal:
Número de ações detidas pelo administrador:
Natureza accionista do administrador:
Nome do administrador:
Número do cartão de identificação do administrador:
Fica acordado que o administrador deve votar as seguintes propostas em nome de mim / da empresa de acordo com as instruções a seguir e assinar os documentos relevantes envolvidos na reunião em nome de mim / da empresa. Se o administrador não der instruções específicas sobre o exercício do direito de voto, o administrador pode exercer seu poder discricionário para votar a favor ou contra uma proposta ou abster-se da maneira que julgar apropriada:
observações
A coluna assinalada na coluna de nome da proposta é a mesma que o código anti-rejeição
