Anúncio de títulos n.o: 3001
Anúncio sobre a alteração dos estatutos e dos sistemas relevantes
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) (doravante denominada “a empresa” e ” Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) “) realizaram a sexta reunião do terceiro conselho de administração e a quinta reunião do terceiro conselho de supervisores em 8 de abril de 2022, deliberaram e adotaram a proposta de alteração dos estatutos e sistemas relevantes, e agora as informações relevantes são anunciadas da seguinte forma: I. razões e base para modificação
A fim de melhorar ainda mais o nível de operação padrão da empresa e melhorar a estrutura de governança corporativa, de acordo com as últimas disposições de leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para os estatutos de empresas cotadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, e as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, Combinado com a situação atual da empresa, este artigo sistematicamente penteia e modifica os estatutos e sistemas relevantes.
2,Alterações aos estatutos
As disposições pertinentes e as alterações específicas dos estatutos são as seguintes:
Conteúdo dos estatutos antes e depois da modificação
O artigo 12.º é aditado ao capítulo I e aos artigos subsequentes. Artigo 12.º a empresa criará uma organização do Partido Comunista e realizará atividades partidárias de acordo com as disposições dos estatutos do Partido Comunista da China. A empresa é organizada pelo grupo Partido. Proporcionar as condições necessárias para a organização das actividades.
Artigo 32.º Os accionistas da sociedade gozam dos seguintes direitos: Artigo 33.º Os accionistas da sociedade gozam dos seguintes direitos:
(I) os acionistas gozam do direito de renda e recebem dividendos e outras formas de benefícios de acordo com suas ações; (I) recebem dividendos e outras formas de benefícios de acordo com suas ações;
Distribuição; (II) solicitar, convocar, presidir, participar ou nomear (II) acionistas para gozar de direitos de voto de acordo com a lei, solicitar e convocar agentes de acionistas para participar da assembleia geral de acionistas de acordo com a lei, e exercer os direitos de voto correspondentes, presidir, participar ou nomear agentes de acionistas para participar;
Adicionar a assembleia geral de acionistas e exercer os direitos de voto correspondentes; (III) supervisionar o funcionamento da sociedade e apresentar sugestões ou (III) os acionistas têm o direito de participar e têm o direito de participar no inquérito da sociedade; Na assembleia geral de acionistas, discutir e votar sobre as principais questões especificadas no artigo 40 (IV) dos estatutos, de acordo com as leis, regulamentos e estatutos; Doar ou penhorar as ações que detém;
(IV) os acionistas têm o direito de supervisionar o funcionamento da sociedade (V) inspecionar os estatutos sociais, o registro de acionistas e o depósito de obrigações societárias, e apresentar sugestões ou perguntas; Os acionistas que, individual ou coletivamente, detenham mais de 1% das ações da sociedade, de acordo com a ata da assembleia geral de acionistas, as deliberações do conselho de administração e dos supervisores, poderão apresentar deliberações à assembleia do conselho de administração e aos relatórios financeiros e contábeis da sociedade; (VI) quando a sociedade for extinta ou liquidada, será discutida de acordo com as ações que detém; Participar na distribuição dos bens remanescentes da empresa;
(V) transferir, doar ou penhorar suas ações de acordo com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos (VII) as deliberações de fusão e cisão da sociedade tomadas na assembleia geral de acionistas; Os acionistas dissidentes exigem que a empresa compre suas ações; (VI) Os acionistas têm o direito de conhecer e obter informações relevantes de acordo com as leis, leis (VIII), regulamentos administrativos, normas departamentais ou disposições dos estatutos e estatutos sociais, incluindo outros direitos conforme estipulado. Ter direito a consultar os estatutos sociais, o registo de accionistas, o esboço de obrigações societárias, a ata da assembleia geral de accionistas, as deliberações do Conselho de Administração, as deliberações do Conselho de Supervisores e os relatórios financeiros e contabilísticos da sociedade; (VII) quando a sociedade for extinta ou liquidada, participar na distribuição dos bens remanescentes da sociedade de acordo com sua participação em ações; (VIII) os acionistas que discordam da resolução de fusão e cisão da sociedade feita pela assembleia geral de acionistas exigem que a sociedade adquira suas ações; (IX) Os acionistas têm o direito de exigir indenização. Se a sociedade, acionistas, diretores, supervisores e gerentes superiores violarem o disposto no Estatuto Social e causarem prejuízos a outros acionistas ou à sociedade, os acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 10% das ações da sociedade têm o direito de exigir que os responsáveis relevantes a indenizarem, de acordo com o disposto no Estatuto Social;
(x) outros direitos estipulados por leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais ou estatutos sociais.
Artigo 34 deliberações da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração da sociedade Artigo 35 Se o conteúdo das deliberações da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração da sociedade violar leis e regulamentos administrativos, e se os acionistas violarem leis e regulamentos administrativos, os acionistas têm o direito de solicitar ao tribunal popular que as declare inválidas. O tribunal considerou-o inválido.
Os procedimentos de convocação e as declarações da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração, dos acionistas controladores e dos controladores efetivos da sociedade não devem restringir ou obstruir a forma de resolução, violar leis, regulamentos administrativos ou estatutos sociais, e os pequenos e médios investidores exercerão seus direitos de voto de acordo com a lei, e não prejudicarão a sociedade ou o conteúdo da resolução. Se o conteúdo da resolução violar os procedimentos deste capítulo, os acionistas terão direito aos legítimos direitos e interesses dos pequenos e médios investidores. Solicitar ao tribunal que revogue os procedimentos de convocação e as modalidades de votação da assembleia geral e do conselho de administração no prazo de 60 dias a contar da data de tomada da resolução. Em caso de violação de leis, regulamentos administrativos ou estatutos sociais, ou o conteúdo da resolução violar os estatutos sociais, os acionistas têm o direito de solicitar ao tribunal popular que revogue a resolução no prazo de 60 dias a contar da data de tomada da resolução.
Artigo 39.o… Artigo 40.o
Os acionistas controladores e controladores efetivos da empresa têm obrigação de boa fé para com a empresa e outros acionistas do departamento de segurança social da empresa Os accionistas de acções públicas têm a obrigação de boa fé
A sociedade não deve fornecer, direta ou indiretamente, fundos aos acionistas controladores, controladores efetivos e outras partes relacionadas das seguintes formas:
(I) salários antecipados, bem-estar, seguros, publicidade e outras despesas, custos de suportar e outras despesas para os acionistas controladores, controladores reais e outras partes relacionadas;
(II) emprestar os fundos da sociedade aos acionistas controladores, controladores efetivos e outras partes relacionadas, com remuneração ou gratuitamente, exceto os fundos disponibilizados por outros acionistas da sociedade participantes na mesma proporção; (III) concessão de empréstimos confiados a acionistas controladores, controladores reais e outras partes relacionadas através de bancos ou instituições financeiras não bancárias; IV) confiar aos accionistas controladores, aos controladores efectivos e a outras partes coligadas a realização de actividades de investimento;
(V) é o acionista controlador, controlador real e outras partes relacionadas
Emitir notas de aceitação comercial sem antecedentes reais de transações e fornecer fundos sob a forma de pagamento antecipado quando não há contrapartida por bens e serviços ou quando isso é obviamente contrário à lógica comercial; (VI) reembolsar dívidas em nome de acionistas controladores, controladores efetivos e outras partes relacionadas;
(VII) outros métodos reconhecidos pela CSRC.
A sociedade deve realizar auto-exame sobre suas transações de capital e garantias externas com acionistas controladores, controladores efetivos e outras partes relacionadas. Para as empresas com problemas de ocupação de fundos e garantia ilegal, devem concluir a retificação a tempo de salvaguardar os interesses da empresa e dos accionistas minoritários.
Artigo 40.o… Artigo 41.o
(19) … (XIX)
Se as transações divulgadas pela empresa envolverem avaliação de ativos, a avaliação deve ser divulgada de acordo com os regulamentos relevantes.
Se o aumento ou diminuição do valor avaliado do objeto da transação envolvida na transação submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação for grande ou houver uma grande diferença em relação ao preço histórico, a empresa deve divulgar detalhadamente as razões do aumento ou diminuição do valor e o processo de cálculo dos resultados da avaliação. O conselho de administração da sociedade emitirá pareceres claros sobre a selecção e emprego da instituição de avaliação, a independência da instituição de avaliação e a racionalidade dos pressupostos e conclusões de avaliação. Os directores independentes devem emitir pareceres claros sobre os procedimentos de selecção e nomeação das instituições de avaliação, a competência das instituições de avaliação, a independência das instituições de avaliação e a racionalidade dos pressupostos e conclusões de avaliação.
Artigo 41.o Artigo 41.o
Se houver um grande número de acordos de garantia todos os anos e for difícil submeter cada acordo ao conselho de administração ou à assembleia geral para deliberação, a empresa pode garantir que o rácio de passivo patrimonial seja superior a 70% e o rácio de passivo patrimonial seja baixo.
70% dos dois tipos de filiais esperam, respectivamente, o montante total da nova garantia nos próximos 12 meses e submetem-no à assembleia geral de acionistas para deliberação. Para as questões de garantia que devem ser submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação, ao julgar se o rácio de passivo ativo do garantido excede 70%, prevalecerá o maior das demonstrações financeiras auditadas do garantido no último ano e as últimas demonstrações financeiras.
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A garantia externa examinada e aprovada pelo conselho de administração ou pela assembleia geral de acionistas da sociedade deve ser cotada em bolsa de valores
