Código dos títulos: Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) abreviatura dos títulos: Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) Anúncio n.o: 2022033 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
Anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisão da empresa
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) (doravante referida como “a empresa”) o mandato do segundo conselho de administração e conselho de supervisores está prestes a expirar. De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “direito das sociedades”), as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no conselho de ciência e inovação, as diretrizes de auto-regulação para as empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras leis e regulamentos, bem como os Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) estatutos de associação (doravante referidos como “estatutos”) e outras disposições relevantes, a empresa realiza a nomeação para a substituição do conselho de administração e do conselho de supervisores, A eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisão é anunciada da seguinte forma:
1,Eleição geral do conselho de administração
A empresa realizou a 34ª reunião do segundo conselho de administração em 8 de abril de 2022, deliberando e adotando a proposta sobre a eleição do conselho de administração e a nomeação de candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração, a proposta sobre a eleição do conselho de administração e a nomeação de candidatos a diretores independentes do terceiro conselho de administração, Os diretores independentes da empresa também expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta relativa à eleição geral do conselho de administração e à nomeação de candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração e a proposta relativa à eleição geral do conselho de administração e à nomeação de candidatos a diretores independentes do terceiro conselho de administração. Os assuntos acima devem ser submetidos à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Após o exame de qualificação dos membros do terceiro conselho de administração pelo comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração da empresa concordou em nomear Mr. Pan Yanqing, Ms. Wang Yinglin, Mr. Chen Yijian, Sr. Zhang Anjun, Sr. Shaohui e Ms. Miao Longjiao como diretores não independentes do terceiro conselho de administração da empresa; Concordo em nomear o Sr. Xue Wenge, o Sr. Li Bailing e o Sr. Dai Yongbin como diretores independentes do terceiro conselho de administração da empresa. O Sr. Xue Wenge, o Sr. Li Boling e o Sr. Dai Yongbin obtiveram o certificado de qualificação de diretores independentes e o certificado de aprendizagem do curso de vídeo para diretores independentes no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai; Sr. Li Yongbin, profissional de contabilidade.
Os diretores independentes do segundo conselho de administração da empresa expressaram opiniões independentes por unanimidade sobre os assuntos acima mencionados. Para mais detalhes, consulte os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 34ª reunião do segundo conselho de administração divulgados pela empresa no mesmo dia.
De acordo com os regulamentos relevantes, os candidatos a diretores independentes da empresa só podem ser submetidos à assembleia geral anual de acionistas da empresa 2021 para deliberação após serem examinados e aprovados pela Bolsa de Valores de Xangai. Entre eles, diretores não independentes e diretores independentes serão eleitos por sistema de votação cumulativa. De acordo com as disposições pertinentes dos estatutos, os diretores do terceiro conselho de administração da sociedade tomarão posse a partir da data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 por um mandato de três anos. Os currículos dos candidatos acima mencionados para diretores estão em anexo.
2,Eleição geral do conselho de supervisores
Sob recomendação dos acionistas, o conselho de supervisores concordou com a nomeação. A empresa realizou a 27ª reunião do segundo conselho de supervisores em 8 de abril de 2022, deliberau e aprovou a proposta sobre a eleição do conselho de supervisores e a nomeação de candidatos a supervisores não representativos de funcionários do terceiro conselho de supervisores, e concordou em nomear o Sr. Chen Weilin e o Sr. Zheng Binfeng como supervisores não representativos de funcionários do terceiro conselho de supervisores, que foram submetidos à assembleia geral anual de acionistas da empresa 2021 para deliberação. Os supervisores representativos acima não empregados formarão o terceiro conselho de supervisores da empresa juntamente com o Sr. Xu Qiang, um supervisor representativo de funcionários eleito pelo congresso de funcionários da empresa. Os supervisores representativos não empregados do terceiro conselho de supervisores da empresa são eleitos pelo sistema de votação cumulativa. De acordo com as disposições pertinentes dos estatutos, o supervisor do terceiro conselho de fiscalização da sociedade tomará posse a partir da data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 por um mandato de três anos. O currículo dos candidatos a supervisores não representativos de funcionários acima está em anexo.
3,Outras informações
As qualificações dos candidatos acima para diretores e supervisores atendem aos requisitos das leis, regulamentos administrativos e documentos normativos relevantes para as qualificações de diretores e supervisores. Não há situação em que eles não estão autorizados a servir como diretores e supervisores da empresa, como estipulado na lei das sociedades e nos estatutos sociais, e não foram sujeitos a punição administrativa pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China ou punição pela bolsa. Não há situação em que a bolsa de valores de Xangai determine que eles não são adequados para servir como diretores de empresas cotadas. Outras circunstâncias do supervisor. Além disso, a formação educacional e experiência de trabalho dos candidatos a diretores independentes são competentes para as responsabilidades de diretores independentes e atendem aos requisitos relevantes para a qualificação e independência de diretores independentes nas regras para diretores independentes de empresas cotadas.
A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de administração e do conselho de fiscalização da sociedade, o segundo conselho de administração e o conselho de fiscalização continuarão a exercer as suas funções de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes antes de deliberada e aprovada a referida assembleia geral de acionistas em 2021.
Os membros do segundo conselho de administração e do conselho de supervisores da empresa foram diligentes durante seu mandato e desempenharam um papel positivo na promoção do funcionamento padronizado e desenvolvimento sustentável da empresa. A empresa expressa seu sincero agradecimento a todos os diretores e supervisores por suas contribuições para o desenvolvimento da empresa durante seu mandato!
É por este meio anunciado.
Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) Conselho de Administração 9 de abril de 2022 Anexo: currículos dos candidatos para a terceira sessão de diretores não independentes, diretores independentes e supervisores não representativos de funcionários
1,Currículo dos candidatos a directores não independentes
Sr. Pan Yanqing: nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascido em setembro de 1970, com mestrado. De 1991 a 1996, serviu como engenheiro de planejamento de Shanghai Volkswagen Co., Ltd; De 1996 a 1998, atuou como gerente de projeto do Departamento de Engenharia do Escritório de Representação de Xangai da German Gome; De 1998 a 2005, ele serviu como gerente de projeto e gerente de departamento da divisão de tecnologia de aperto da Bosch Rexroth (China) Co., Ltd. Escritório de Representação de Xangai; De 2005 a 2015, gerente geral de Shanghai baoyiwei electromechanical Co., Ltd; De maio de 2015 a junho de 2019, atuou como diretor executivo da Shanghai baoyiwei electromechanical Co., Ltd; De julho de 2019 até agora, ele serviu como presidente da Shanghai baoyiwei electromechanical Co., Ltd. É presidente da empresa desde janeiro de 2016 e diretor de tecnologia da empresa desde abril de 2019.
A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. Pan Yanqing detinha direta ou indiretamente 10831559 ações da empresa através da Shanghai Jingliu Investment Consulting Co., Ltd. e da Shanghai Jinghui Investment Partnership (sociedade limitada), representando 14,25% do capital social total da empresa. Ele não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, Não suspeito de cometer um crime, ser apresentado para investigação pelo órgão judicial ou suspeito de violar leis e regulamentos, ser apresentado para inspeção pela CSRC, não ser uma pessoa desonesta, e atender às qualificações exigidas pelas leis relevantes, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos, etc.
Wang Yinglin: nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascida em abril de 1973, com um diploma de bacharel. De 1996 a 1999, serviu como assistente de gerente geral da Shanghai Lunford Auto Parts Co., Ltd; De 1999 a 2006, ele serviu como gerente geral da maquinaria de montagem Co. de Shanghai Xianhui, Ltd. É gerente geral da empresa desde 2007, representante legal e diretor executivo da empresa de junho de 2010 a janeiro de 2016 e diretor da empresa desde janeiro de 2016.
A partir da data de divulgação deste anúncio, a Sra. Wang Yinglin detém direta ou indiretamente 20518617 ações da empresa através de Shanghai Jingliu Investment Consulting Co., Ltd. e Shanghai Jinghui Investment Partnership (sociedade limitada), representando 27,00% do capital social total da empresa, não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores, e não foi punida pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, Não suspeito de cometer um crime, ser apresentado para investigação pelo órgão judicial ou suspeito de violar leis e regulamentos, ser apresentado para inspeção pela CSRC, não ser uma pessoa desonesta, e atender às qualificações exigidas pelas leis relevantes, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos, etc.
Sr. Chen Yijian: nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascido em maio de 1972, com um diploma de bacharel. De setembro de 1995 a março de 2004, atuou sucessivamente como divisão empresarial e institucional diretamente sob o departamento de gestão financeira e cambial da Administração Nacional de Turismo e do departamento de planejamento e desenvolvimento
Membro da secção principal adjunto e membro da secção principal da divisão de supervisão da indústria e Divisão de Finanças do departamento de exposições e finanças; De abril de 2004 a novembro de 2011, atuou como gerente geral da empresa de agentes fiscais Co. de Beijing Zhongruida, Ltd; De novembro de 2011 a outubro de 2017, atuou como diretor executivo e gerente da Daoqin Yongxin (Pequim) empresa de agentes fiscais Co., Ltd. Atuou como presidente do conselho de supervisores da empresa de janeiro de 2016 a outubro de 2017, diretor financeiro e diretor da empresa desde outubro de 2017 e vice-gerente geral executivo da empresa desde junho de 2021.
Até a data de divulgação deste anúncio, o Sr. Chen Yijian deteve direta ou indiretamente 1054000 ações da empresa através da Shanghai Jinghua Investment Consulting Co., Ltd. e do plano de incentivo de ações restritas 2020, representando 1,39% do capital social total da empresa, não tem relação com acionistas detentores de mais de 5% da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e pela bolsa de valores, Não suspeito de cometer um crime, ser apresentado para investigação pelo órgão judicial ou suspeito de violar leis e regulamentos, ser apresentado para inspeção pela CSRC, não ser uma pessoa desonesta, e atender às qualificações exigidas pelas leis relevantes, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos, etc.
Zhang Anjun: nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascido em outubro de 1972, com bacharelado. De 1996 a 2004, ele serviu como chefe da seção técnica da Harbin Automotive Power Co., Ltd. do grupo da indústria da aviação; De 2004 a 2007, atuou como diretor sênior de projetos do Escritório de Representação de Xangai da German Gome; De 2007 a 2010, atuou como diretor do Departamento de Esquema da Shanghai ABB Engineering Co., Ltd. Atuou como gerente da empresa de junho de 2010 a janeiro de 2016, supervisor da empresa de junho de 2011 a janeiro de 2016 e diretor e vice-gerente geral da empresa desde janeiro de 2016. A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. Zhang Anjun detém direta ou indiretamente 1798910 ações da empresa através de Shanghai Jinghua Investment Consulting Co., Ltd. e Shanghai Jinghui Investment Partnership (sociedade limitada), representando 2,37% do capital social total da empresa, não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, Não suspeito de cometer um crime, ser apresentado para investigação pelo órgão judicial ou suspeito de violar leis e regulamentos, ser apresentado para inspeção pela CSRC, não ser uma pessoa desonesta, e atender às qualificações exigidas pelas leis relevantes, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos, etc.
Miao Longjiao: nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascida em outubro de 1988, com mestrado. De março de 2013 até agora, ele atuou como diretor de investimentos da Shanghai Shangqi Investment Management Partnership (sociedade limitada). É diretor da empresa desde setembro de 2016.
Até a data de divulgação deste anúncio, Miao Longjiao não detinha direta ou indiretamente ações da empresa, não tem relação com acionistas detentores de mais de 5% da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores, não foi punida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores, e não foi suspeita de cometer um crime e apresentada para investigação por órgãos judiciais ou as qualificações exigidas por leis, regulamentos, regras departamentais e documentos normativos.
Sr. Shao Hui: nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascido em setembro de 1981, com mestrado. De agosto de 2008 a fevereiro de 2017, trabalhou na Comissão Reguladora de Seguros da China. De março de 2017 até agora, ele trabalhou na Tian’an Life Insurance Co., Ltd., serviu como gerente geral adjunto do centro de gestão de ativos e é diretor da empresa desde outubro de 2020.
Até a data de divulgação deste anúncio, o Sr. Shao Hui não detinha direta ou indiretamente ações da empresa, não tem relação com acionistas detentores de mais de 5% da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores, não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores, não foi suspeito de cometer um crime, não foi apresentado para investigação pelo órgão judicial ou foi apresentado para inspeção pela CSRC por violação de leis e regulamentos, e não é uma pessoa desonesta a ser executada, Qualificações que atendam aos requisitos das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais e documentos normativos.
2,Currículo dos candidatos a directores independentes
Sr. Xue Wenge: nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascido em abril de 1970, com mestrado. De agosto de 1993 a março de 1995, serviu como técnico da Jixi Thermal Power Co., Ltd; De março de 1995 a julho de 2004, atuou como juiz do Tribunal Popular do Distrito de Lishu, cidade de Jixi, província de Heilongjiang; De julho de 2007 a junho de 2009, atuou como advogado na filial de Xangai do escritório de advocacia Zhejiang xintaizhou; Advogado do escritório de advocacia Shanghai Jinjun de janeiro a junho de 2018; De janeiro de 2018 a maio de 2020, atuou como advogado do escritório de advocacia Shanghai Lanbai; De maio de 2020 a janeiro de 2022, atuou como advogado sócio do escritório de advocacia Shanghai Haihua Yongtai; De fevereiro de 2022 até agora, ele foi sócio sênior do escritório de advocacia Shanghai Riying.
Até a data de divulgação deste anúncio, o Sr. Xue Wenge não detinha direta ou indiretamente ações da empresa, não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores, não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores, não foi suspeito de cometer um crime, não foi apresentado para investigação pelo órgão judicial ou foi apresentado para inspeção pela CSRC por violação de leis e regulamentos, e não é uma pessoa desonesta a ser executada, Qualificações que atendam aos requisitos das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais e documentos normativos.
Li Boling: nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascido em fevereiro de 1954, com bacharelado. De setembro de 1971 a setembro de 1979, ele trabalhou como contador da fábrica de hardware plástico Shanghai Xinhua; De agosto de 1983 a julho de 1997, atuou como diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade da Shanghai Economic Management Cadre College; De Janeiro de 1994 a 1997
