Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
Instruções especiais de diretores independentes sobre a garantia externa da empresa
De acordo com as disposições pertinentes das orientações para a supervisão de sociedades cotadas nº 8 – requisitos regulamentares para transações de capital e garantias externas de sociedades cotadas emitidas pela CSRC, como diretor independente de Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) (doravante denominada “empresa”), verificamos cuidadosamente as garantias externas da empresa em 2021 e fizemos as seguintes instruções especiais:
A 16.ª reunião do segundo conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de concessão de garantia a filiais detidas a 100% e concordou em que a empresa solicitaria à sucursal Songjiang uma garantia de financiamento ou carta de crédito de standby de no máximo 2,6 milhões de euros para a filial detida a 100% Skautomation Germany GmbH (nome chinês: Xianhui automation technology Germany Co., Ltd.), Em seguida Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Songjiang sub-sucursal emitirá um empréstimo de capital de giro de no máximo 2,6 milhões de euros para Xianhui através do Santander Bank of Germany. O conselho de administração da empresa autoriza o Sr. Pan Yanqing e suas pessoas autorizadas a lidar com as questões específicas de prestação de garantia dentro do limite de garantia de acordo com as necessidades do funcionamento real da empresa. O limite de garantia e autorização serão válidos no prazo de 12 meses após deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa. A 26ª reunião do segundo conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de fornecer garantia para subsidiárias de propriedade integral, e concordou que a empresa forneceria garantia de crédito abrangente de não mais de RMB 100 milhões para a subsidiária de propriedade integral Xianhui tecnologia de automação (Wuhan) Co., Ltd., e lidar com questões específicas de fornecimento de garantia dentro do escopo do limite de garantia. O limite de garantia e autorização seriam válidos no prazo de 12 meses após serem deliberados e aprovados pelo conselho de administração da empresa.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo da garantia externa da empresa é de RMB 0. A empresa não oferece garantia para acionistas controladores e outras partes relacionadas, unidades não incorporadas ou indivíduos. No final do período de relato, o valor da garantia externa aprovado pela empresa era de R$ 121,28 milhões, representando 10,19% dos ativos líquidos auditados da empresa atribuíveis aos acionistas da sociedade cotada em 2021, dos quais o valor da garantia prestada pela empresa às suas subsidiárias holding foi de R$ 121,28 milhões, representando 10,19% dos ativos líquidos auditados da empresa atribuíveis aos acionistas da sociedade cotada em 2021. Durante o período de relato, exceto para os assuntos acima, a empresa não tem outras novas garantias externas.
Acreditamos que as questões de garantia acima atendem às necessidades de desenvolvimento de negócios da subsidiária integral, os procedimentos de tomada de decisão da garantia externa da empresa são legais e conformes, cumprem o disposto nos estatutos sociais e leis e regulamentos relevantes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários.
Diretores independentes: Wang Hongxiang, Wang Zhong, Lu Peng 8 de abril de 2022
