Código dos títulos: Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) abreviatura dos títulos: Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) Anúncio n.o: 2022028 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
Anúncio das deliberações da 27ª reunião do segundo conselho de supervisão
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei. 1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) (doravante referida como “a empresa”) a 27ª reunião do segundo conselho de supervisores foi realizada por meio de comunicação em 8 de abril de 2022. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. A reunião foi convocada e presidida por Chen Weilin, presidente do conselho de supervisores. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião estão em conformidade com as disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes, tais como o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), as regras para a listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (doravante referido como as “Regras de Listagem”), e são legais e eficazes. 2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após deliberação dos supervisores presentes na reunião, a resolução é a seguinte:
(I) rever a proposta sobre o relatório anual de 2021 e resumo da empresa
Após deliberação, o conselho de supervisores da empresa acredita que os procedimentos de preparação e deliberação do relatório anual 2021 da empresa e seu resumo estão em conformidade com as leis e regulamentos, Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) estatutos (doravante denominados “estatutos”) e as disposições das autoridades reguladoras. O relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo podem refletir verdadeiramente o desempenho empresarial e a situação financeira da empresa em todos os aspectos, as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. Antes de o Conselho de Supervisores apresentar este parecer, não se constatou que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do Relatório Anual 2021 da empresa e seu resumo violassem as disposições de confidencialidade.
Resultado da votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Foi adotado após deliberação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(II) rever a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2021
O conselho de supervisores acredita que as demonstrações financeiras anuais de 2021 da empresa estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, normas contábeis para empresas empresariais e estatutos sociais, e refletem de forma justa a posição financeira da empresa, os resultados operacionais e o fluxo de caixa a partir de 31 de dezembro de 2021.
Resultado da votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Foi adotado após deliberação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(III) rever a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
O Conselho de Supervisores considera que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está alinhado com o funcionamento real da empresa e as necessidades futuras de capital, em consonância com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, não havendo situação que prejudique o desenvolvimento futuro da empresa e os interesses dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Portanto, o conselho de supervisores concordou unanimemente com a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) no plano de distribuição de lucros para 2021 (Anúncio n.º 2022029).
Resultado da votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Foi adotado após deliberação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(IV) rever a proposta de relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados da empresa em 2021
O Conselho de Supervisores considera que o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa em 2021 cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes e documentos normativos sobre a utilização e gestão dos fundos angariados. A empresa armazenou e utilizou os fundos angariados numa conta especial, não havendo qualquer caso de alteração da finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicando os interesses dos accionistas, ou a utilização dos fundos angariados viola as leis e regulamentos relevantes. A empresa revelou de forma verdadeira, precisa, completa e oportuna o uso real dos fundos levantados e cumpriu com seriedade a obrigação de divulgação de informações.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório especial de Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) sobre o depósito e uso efetivo dos fundos levantados pela empresa em 2021 (Anúncio nº: 2022030).
Resultado da votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Foi adotado após deliberação.
(V) rever a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
O Conselho de Supervisores considerou que, durante o período analisado, o Conselho de Supervisores desempenhou conscienciosamente as suas funções de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno do Conselho de Supervisores e outras disposições pertinentes, supervisionou e revisou os procedimentos de formação e votação das principais decisões e resoluções da sociedade, e inspecionou o funcionamento da empresa de acordo com a lei, especialmente as atividades comerciais da empresa, o estado financeiro, os procedimentos de convocação da assembleia geral de acionistas e os diretores. Os quadros superiores supervisionaram eficazmente o desempenho das suas funções e salvaguardaram eficazmente os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os accionistas. Promoveu o funcionamento padronizado da empresa. Portanto, o conselho de supervisores concordou unanimemente com a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Resultado da votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Foi adotado após deliberação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(VI) rever a proposta de confirmação da remuneração dos supervisores da empresa em 2021
O conselho de supervisores acredita que o plano de remuneração da empresa para os supervisores em 2021 é formulado de acordo com as características do setor da empresa e o real funcionamento da empresa, e não há comportamento prejudicial aos interesses da empresa e acionistas. Portanto, o conselho de supervisores concordou unanimemente com o plano de remuneração da empresa para supervisores em 2021.
Resultado da votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Foi adotado após deliberação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(VII) revisar a proposta de previsão das transações conectadas diárias da empresa em 2022
O Conselho de Supervisores acredita que as transações diárias com partes relacionadas esperadas para 2022 são necessárias para a produção e operação diárias da empresa. As transações relevantes seguem o princípio do consenso e transação justa, e o preço de transação é determinado de acordo com o preço de mercado. A principal atividade da empresa não dependerá das partes relacionadas devido às transações acima mencionadas, não afetará a independência da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Quando o conselho de administração deliberava sobre as propostas acima referidas, os procedimentos de votação estavam de acordo com as regras de listagem, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes. Portanto, concordamos unanimemente com a proposta de previsão das transações conectadas diárias da empresa em 2022.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022 (Anúncio nº: 2022031).
Resultado da votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Foi adotado após deliberação.
(VIII) deliberando sobre a proposta de utilização de parte dos fundos próprios temporariamente ociosos para a gestão de tesouraria
O conselho de supervisores acredita que, sob a premissa de não afetar as atividades comerciais normais da empresa e garantir a demanda por capital de giro e segurança do capital, a empresa usa fundos próprios temporariamente ociosos até RMB 500 milhões para gestão de caixa para comprar produtos de investimento com alta segurança, boa liquidez e capital garantido, o que pode melhorar a eficiência e o efeito de fundos próprios ociosos e melhorar ainda mais o rendimento global da empresa, De acordo com os interesses de todos os accionistas. O conteúdo e os procedimentos de deliberação das matérias acima são legais e eficazes, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Em conclusão, o conselho de supervisores concordou que a empresa poderia usar fundos próprios temporariamente ociosos até RMB 500 milhões para gestão de caixa, e os fundos poderiam ser reciclados e rolados dentro do limite e prazo acima.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) sobre a utilização de alguns fundos próprios ociosos para a gestão de caixa (Anúncio n.º 2022032).
Resultado da votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Foi adotado após deliberação.
(IX) rever a proposta sobre o relatório de avaliação do controlo interno da empresa
O conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente sólido e formulou um sistema de controle interno relativamente perfeito e razoável. O relatório de avaliação do controle interno de Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 2021 emitido pelo conselho de administração reflete de forma abrangente, verdadeira e objetiva a situação real do controle interno da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas e grandes omissões.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório de avaliação do controlo interno de Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 2021.
x) Deliberação da proposta relativa à eleição geral do conselho de supervisores e à nomeação dos candidatos a supervisores não representativos dos trabalhadores do terceiro conselho de supervisores
Uma vez que o mandato do segundo conselho de supervisores da empresa expirará em 27 de abril de 2022, o conselho de supervisores da empresa concorda em nomear o Sr. Chen Weilin e o Sr. Zheng Binfeng como candidatos a supervisores representativos não empregados de acordo com a lei da empresa, as regras de listagem, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos estatutos da sociedade, O mandato é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação pela Assembleia Geral Anual de 2021. Após a eleição ser aprovada, o terceiro conselho de supervisores será formado juntamente com o Sr. Xu Qiang, o supervisor representante de funcionários eleito pelo congresso de funcionários da empresa. A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de supervisores da sociedade, antes da eleição do novo conselho de supervisores pela assembleia geral de acionistas, os supervisores do segundo conselho de supervisores da sociedade continuarão a desempenhar as funções de supervisores de acordo com as disposições e requisitos relevantes das leis, regulamentos administrativos e estatutos sociais.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores da empresa (Anúncio nº: 2022033).
10.1 nomear o Sr. Chen Weilin como supervisor representativo não empregado do terceiro conselho de supervisores da empresa
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Foi adoptado após deliberação com 0 abstenção.
10.2 nomear o Sr. Zheng Binfeng como o supervisor representativo não empregado do terceiro conselho de supervisores da empresa
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Adoptado com 0 abstenção
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(11) Deliberação da proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores
A empresa planeja alterar o regulamento interno do conselho de supervisores Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) de acordo com as diretrizes para os estatutos das empresas cotadas e os estatutos emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 5 de janeiro de 2022. O regulamento interno revisto entrará em vigor na data da deliberação e adoção na Assembleia Geral Anual de 2021, e o regulamento interno atualmente vigente do conselho de supervisores Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) será automaticamente revogado após a entrada em vigor do regulamento interno acima.
Para mais detalhes sobre o conteúdo revisado, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) publicado pela empresa no mesmo dia. Regulamento interno do Conselho de Supervisores.
Resultado da votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Foi adotado após deliberação.
(12) Deliberar a proposta de cancelamento de algumas unidades populacionais restritas concedidas mas ainda não adquiridas no plano de incentivo de unidades populacionais restritas 2021
O conselho de supervisores considerou que o cancelamento do plano de incentivo de ações restritas 2021 da empresa pela primeira vez concedido parte das ações restritas concedidas, mas ainda não investidas, está em conformidade com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de incentivo patrimonial de empresas cotadas, as Regras de Listagem, o guia de autorregulação para empresas cotadas no Conselho de Ciência e Inovação nº 4 – divulgação de informações de incentivo patrimonial e outras leis e regulamentos De acordo com as disposições pertinentes dos documentos normativos e do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 (Projeto), foram cumpridos os procedimentos necessários para a deliberação e votação das matérias. Em suma, concordamos unanimemente com a proposta de cancelamento de algumas unidades populacionais restritas concedidas, mas ainda não adquiridas, no plano de incentivo às unidades populacionais restritas 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) sobre o cancelamento de algumas ações restritas concedidas mas ainda não adquiridas no plano de incentivo de ações restritas 2021 (Anúncio n.º 2022035).
Resultado da votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Foi adotado após deliberação.
(13) Deliberar a proposta de cumprimento das condições de aquisição no primeiro período de aquisição da primeira parte de aquisição do plano de incentivo de ações restritas em 2021
O Conselho de Supervisores considera que: de acordo com as disposições pertinentes do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 da companhia (Projeto) e as medidas para a administração da implementação e avaliação do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 da companhia, foram cumpridas as condições de aquisição para o primeiro período de aquisição da primeira parte do Plano de Incentivos, estando acordado que 119 objetos de incentivo que preencham as condições de aquisição pertencem a 340100 ações Restritas, Este item está em conformidade com as disposições pertinentes das medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas e do plano de incentivo às ações restritas da empresa (Projeto) em 2021, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e acionistas. Portanto, o conselho de supervisores da empresa concordou em implementar o registro de propriedade de ações restritas durante o período de propriedade.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) sobre o primeiro período de aquisição da primeira parte de aquisição do plano de incentivo de ações restritas em 2021 atendendo às condições de aquisição (Anúncio n.º 2022036).
Resultado da votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Foi adotado após deliberação.
