Código dos títulos: Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) abreviatura dos títulos: Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) Anúncio n.o: 2022037 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 29 de abril de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
2021 assembleia geral anual de acionistas (Ⅲ) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (Ⅲ) método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (Ⅳ) data, hora e local da reunião in loco
Data e hora: 14:00 em Abril 29, 2022
Local: sala de conferências 315, terceiro andar, centro cultural comunitário da cidade de Xiaokunshan, No. 6201, estrada de Wenxiang, distrito de Songjiang, sistema de votação on-line de Xangai (V), data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 29 de abril de 2022
A 29 de Abril de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (VI) procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores de Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Shanghai Stock Exchange nº 1 – operação padronizada. (VII) envolvendo a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas, não envolvendo II. Questões a serem consideradas na assembleia
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
N. nome da proposta
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório anual e resumo da empresa em 2021 √
2 discussão sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
Caso
3 discussão sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
Caso
4 proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021 √
5 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
6 √ sobre a confirmação da remuneração dos administradores da sociedade em 2021
Proposta
7 √ sobre a confirmação da remuneração dos supervisores da empresa em 2021
Proposta
8 √ sobre a alteração dos estatutos e outros sistemas de governança corporativa
Proposta
Proposta de votação cumulativa
9.00 proposta sobre a eleição geral do conselho de administração e a nomeação de candidatos a (5) diretores não independentes a serem eleitos pelo terceiro conselho de administração
9.01 sobre a eleição do Sr. Pan Yanqing como terceiro conselho de administração √
Proposta relativa aos candidatos a directores não independentes
9.02 sobre a eleição da Sra. Wang Yinglin como o terceiro conselho de administração da empresa √
Proposta relativa aos candidatos a directores não independentes
9.03 sobre a eleição do Sr. Chen Yijian como terceiro conselho de administração √
Proposta relativa aos candidatos a directores não independentes
9.04 sobre a eleição do Sr. Zhang Anjun como o terceiro conselho de administração da empresa √
Proposta relativa aos candidatos a directores não independentes
9.05 sobre a eleição da Sra. Miao Longjiao como o terceiro conselho de administração √
Proposta relativa aos candidatos a directores não independentes
9.06 não √ sobre a eleição do Sr. Shao Hui como o terceiro conselho de administração da empresa
Proposta relativa aos candidatos a directores independentes
10.00 proposta sobre a eleição geral do conselho de administração e a nomeação de candidatos a (3) diretores independentes a serem eleitos pelo terceiro conselho de administração
10.01 sobre a eleição do Sr. Xue Wenge como terceiro conselho de administração da empresa √
Proposta relativa aos candidatos a directores independentes
10.02 sobre a eleição do Sr. Li Boling como o terceiro conselho de administração da empresa √
Proposta relativa aos candidatos a directores independentes
10.03 sobre a eleição do Sr. Dai Yongbin como terceiro conselho de administração da empresa √
Proposta relativa aos candidatos a directores independentes
11.00 proposta sobre a eleição geral do conselho de supervisores e a nomeação de (2) candidatos a supervisores representativos não empregados a serem eleitos pelo terceiro conselho de supervisores
11.01 sobre a eleição do Sr. Chen Weilin como terceiro conselho de supervisores da empresa √
Proposta relativa aos candidatos dos representantes dos accionistas e dos supervisores
11.02 sobre a eleição do Sr. Zheng Binfeng como o terceiro conselho de supervisores da empresa √
Proposta relativa aos candidatos dos representantes dos accionistas e dos supervisores
1. Explicar o tempo e os meios de divulgação de cada proposta
O acima foi deliberado e adotado na 34ª reunião do segundo conselho de administração e na 27ª reunião do segundo conselho de supervisores realizada pela empresa em 8 de abril de 2022. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E anúncios relevantes divulgados pela China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos e Securities Daily.
Antes da assembleia geral anual de 2021, a empresa publicará as informações no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Divulgar as informações da Assembleia Geral Anual de Acionistas Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 2021.
2. Proposta de resolução especial: proposta 83. Proposta relativa à contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores: propostas 5, 6, 9, 104. Proposta que envolve a evasão de voto dos acionistas coligados: nenhuma
3. Precauções de voto para a assembleia geral de acionistas (I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem entrar na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) para votar, Você também pode fazer login na plataforma de votação da Internet (site: vote. Sseinfo. Com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas. (II) se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(III) os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. (IV) O sistema de votação cumulativa é adoptado para eleger directores, directores independentes e supervisores. (V) processos de votação, métodos e precauções de outros sistemas de votação on-line reconhecidos pela bolsa. 4,Participantes da reunião (I) no encerramento da tarde do dia de registro de capital, os acionistas da empresa registrada na China depository e Clearing Co., Ltd. filial Shanghai têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
A ações Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 2022 / 4 / 20
(II) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa. (III) advogados empregados pela empresa. 1. Os accionistas das pessoas colectivas são representados pelos seus representantes legais ou pelos seus agentes encarregados. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá registrar-se junto à empresa com cópia da licença comercial (carimbada com selo oficial da empresa), seu cartão de identificação e o cartão de conta da pessoa jurídica acionista; Se o representante legal confiar um agente para participar da reunião, o agente deverá registrar junto à empresa uma cópia da licença comercial (carimbada com o selo oficial), seu próprio cartão de identificação, a procuração emitida pelo representante legal de acordo com a lei e o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva; 2. Os accionistas singulares que compareçam pessoalmente à assembleia deverão registar-se junto da sociedade com o seu bilhete de identidade e cartão de conta de accionista; Se um agente for confiado para participar da reunião, o agente deverá se registrar junto à empresa com seu cartão de identificação, procuração e cartão de conta de acionista; 3. Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax. A carta ou fax está sujeita à hora de chegada à sociedade
A carta ou o fax devem indicar o nome do accionista, a conta de accionista, o endereço de contacto, o código postal e o número de telefone de contacto, e anexar cópias dos documentos comprovativos enumerados nos n.os 1 e 2 supra. O original deve ser acompanhado aquando da participação na assembleia e a carta deve ser marcada com a menção “assembleia geral de accionistas”; A empresa não aceita registro telefônico. II) Hora de inscrição da reunião
Horário de inscrição: 22 de abril de 2022 (10:00-12:00 am, 14:00-17:00 PM)
(III) o local de registro da reunião é sala 6, nº 518, Guanghua Road, Songjiang District, Shanghai. Outros assuntos (I) as despesas de transporte e acomodação dos acionistas ou agentes que participam da reunião serão suportados por eles mesmos. (II) Os acionistas presentes na reunião devem chegar ao local da reunião com meia hora de antecedência para assinar. (III) endereço de contato das informações de contato da reunião: No. 518, estrada de Guanghua, distrito de Songjiang, Shanghai Tel.: 02157858808 pessoa de contato: he Jiachuan
É por este meio anunciado.
Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) Conselho de Administração 9 de abril de 2022 Anexo 1: procuração Anexo 2: descrição dos métodos de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo
Anexo 1: procuração
Procuração
Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 29 de abril de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1 relatório sobre o relatório anual e resumo da empresa em 2021
Proposta
2 relatório sobre o trabalho do Conselho de Administração em 2021
Proposta de
3 relatório sobre o trabalho do conselho de supervisores em 2021
Proposta de
4 “sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021”
Proposta
5. Aviso sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
Proposta
6. Confirmação da remuneração dos administradores da empresa em 2021
Proposta do Conselho de Estado
7. Confirmação da remuneração dos supervisores da empresa em 2021
Proposta do Conselho de Estado
8. Alteração dos estatutos e outros sistemas de governança corporativa
Proposta de
Número de série proposta de votação cumulativa nome número de votos
Artigo 9.00 sobre eleição geral e nomeação do Conselho de Administração
Candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração
Proposta
9.01 “sobre a eleição do Sr. Pan Yanqing como o No da empresa
Candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração
Proposta
9.02 “sobre eleger a Sra. Wang Yinglin como o No da empresa
Candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração
Proposta
9.03 “na eleição do Sr. Chen Yijian como o No da empresa
Candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração
Proposta
9.04 “sobre a eleição do Sr. Zhang Anjun como o No da empresa
Candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração
Proposta
9.05 “sobre eleger a Sra. Miao Longjiao como o No da empresa
Candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração
