Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
As opiniões independentes dos diretores independentes sobre os assuntos relevantes da 34ª reunião do segundo conselho de administração estão de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante denominada “lei das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante denominada “lei dos valores mobiliários”), as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai no Conselho de Ciência e Inovação (doravante denominadas “regras de listagem”) e outras leis e regulamentos Como diretor independente da Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) (doravante denominada “empresa”), expressamos as seguintes opiniões independentes sobre os assuntos relevantes considerados na 34ª reunião do segundo conselho de administração: I. pareceres independentes sobre a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Acreditamos que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em linha com o funcionamento real da empresa, a lei das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, e não há violação de leis, regulamentos e danos ao desenvolvimento futuro da empresa e aos interesses dos acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas.
Em conclusão, concordamos unanimemente com a proposta de plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e concordamos em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre a proposta de confirmação da remuneração dos administradores da sociedade em 2021
Acreditamos que o plano de remuneração da empresa para os diretores em 2021 é formulado em combinação com o atual nível de remuneração da empresa e com referência ao nível de excelentes empresas do mesmo setor, o que é propício para dar pleno jogo ao entusiasmo de trabalho dos diretores, atender às necessidades de desenvolvimento a longo prazo da empresa e não prejudicar os interesses da empresa e acionistas minoritários.
Em conclusão, concordamos unanimemente com a proposta de confirmação da remuneração dos administradores da empresa em 2021.
3,De acordo com o parecer independente da proposta de confirmação da remuneração dos gerentes seniores da empresa em 2021, acreditamos que a avaliação dos gerentes seniores da empresa em 2021 é justa e imparcial e alinhada com a situação real; O plano de remuneração executiva da empresa em 2021 combina os níveis salariais atuais da empresa e pares, e
Em conclusão, concordamos unanimemente com a proposta de confirmação da remuneração dos gerentes seniores da empresa em 2021.
IV. Pareceres independentes sobre a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados da empresa em 2021
Acreditamos que o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa em 2021 cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes e documentos normativos sobre a utilização e gestão dos fundos angariados. A empresa realizou armazenamento e utilização especiais das contas angariadas, não havendo qualquer caso de alteração da utilização dos fundos angariados de forma dissimulada e lesiva os interesses dos accionistas, nem há caso de a utilização dos fundos angariados violar as leis e regulamentos relevantes. A empresa revelou de forma verdadeira, precisa, completa e oportuna o uso real dos fundos levantados e cumpriu com seriedade a obrigação de divulgação de informações.
Em conclusão, concordamos unanimemente com a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efetiva dos fundos levantados pela empresa em 2021.
5,Pareceres independentes sobre a proposta sobre a previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022
Consideramos que as transações diárias de partes relacionadas previstas para 2022 são necessárias para a produção e operação diária da empresa. As transações relevantes seguem o princípio de consenso e transação justa, e o preço de transação é determinado de acordo com o preço de mercado. A principal atividade da empresa não dependerá de partes relacionadas devido às transações acima, não afetará a independência da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente acionistas minoritários. Quando o conselho de administração deliberava sobre as propostas acima, os procedimentos de votação estavam em linha com as disposições relevantes das Regras de Listagem do conselho de ciência e inovação da Bolsa de Valores de Xangai e Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) estatutos de associação. Em conclusão, concordamos unanimemente com a proposta de previsão das transações conectadas diárias da empresa em 2022.
6,Pareceres independentes sobre a proposta relativa à utilização de fundos próprios temporariamente ociosos para a gestão de numerário
Acreditamos que: na premissa de não afetar as atividades comerciais normais da empresa e garantir a demanda por capital de giro e segurança de capital, a empresa usa fundos próprios temporariamente ociosos de não mais do que RMB 500 milhões para gestão de caixa para comprar produtos de investimento com alta segurança, boa liquidez e capital garantido, o que pode melhorar a eficiência de uso e efeito de fundos próprios ociosos e melhorar ainda mais o rendimento global da empresa, De acordo com os interesses de todos os accionistas. O conteúdo e os procedimentos de deliberação dos assuntos acima são legais e eficazes, não havendo prejuízo à empresa e a todos os acionistas, especialmente
Em suma, concordamos que a empresa utiliza fundos próprios temporariamente ociosos até RMB 500 milhões para gestão de caixa. Dentro do limite e prazo acima, os fundos podem ser reciclados e rolados.
7,Pareceres independentes sobre a proposta relativa à eleição geral do Conselho de Administração e à nomeação dos candidatos a directores não independentes do terceiro Conselho de Administração
Acreditamos que o Sr. Pan Yanqing, a Sra. Wang Yinglin, o Sr. Chen Yijian, o Sr. Zhang Anjun, a Sra. Miao Longjiao e o Sr. Shaohui são candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração da empresa. Não se verifica que seja proibido exercer a função de director da sociedade em conformidade com o disposto no direito das sociedades ou com as medidas tomadas pela CSRC para proibir a entrada no mercado de valores mobiliários, e que os procedimentos de nomeação e votação estejam em conformidade com o disposto nos estatutos sociais.
Em conclusão, concordamos unanimemente que o Sr. Pan Yanqing, a Sra. Wang Yinglin, o Sr. Chen Yijian, o Sr. Zhang Anjun, a Sra. Miao Longjiao e o Sr. Shaohui são candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração da empresa, e concordamos em submeter a eleição de diretores não independentes do terceiro conselho de administração à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
8,Pareceres independentes sobre a proposta relativa à eleição geral do conselho de administração da empresa e à nomeação de candidatos a directores independentes para o terceiro conselho de administração
Acreditamos que o Sr. Xue Wenge, o Sr. Li bailing e o Sr. Dai Yongbin nomeados pelo conselho de administração da empresa atendem aos requisitos das leis e regulamentos relevantes sobre a qualificação de diretores independentes e os requisitos relevantes sobre a qualificação e independência de diretores independentes nas regras para diretores independentes de empresas cotadas e o sistema de trabalho de diretores independentes, Não há circunstâncias em que o direito das sociedades estipula ou as medidas tomadas pela CSRC para proibir a entrada no mercado de valores mobiliários ainda estão em período de proibição, e não estão sujeitas à punição administrativa da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China ou à punição da bolsa. Não há outras circunstâncias em que a Bolsa de Xangai determine que não é adequado ser diretor de uma empresa cotada.
Em conclusão, concordamos unanimemente que o Sr. Xue Wenge, o Sr. Li bailing e o Sr. Dai Yongbin são candidatos a diretores independentes do terceiro conselho de administração da empresa, e concordamos em submeter a eleição acima de diretores independentes do terceiro conselho de administração à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
9,Pareceres independentes sobre a proposta sobre a abolição de algumas ações restritas concedidas mas ainda não adquiridas do plano de incentivo de ações restritas 2021
Acreditamos que o cancelamento do plano de incentivo de ações restritas da empresa pela primeira vez em 2021 concedeu algumas ações restritas que ainda não foram investidas, que cumprem leis e regulamentos como o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração do incentivo patrimonial, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no conselho de ciência e inovação, o guia autorregulador para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação nº 4 – divulgação de informações de incentivo patrimonial De acordo com as disposições pertinentes dos documentos normativos e do plano de incentivo acionário (Projeto), foram realizados os procedimentos necessários para a deliberação e votação desta matéria, não havendo situação que prejudique os interesses dos acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários.
Em suma, concordamos unanimemente com a proposta de cancelamento de algumas unidades populacionais restritas concedidas, mas ainda não adquiridas, no plano de incentivo às unidades populacionais restritas 2021.
10,Pareceres independentes sobre a proposta relativa ao primeiro período de aquisição da primeira aquisição de parte do plano de incentivo às ações restritas em 2021 que satisfaça as condições de aquisição
Consideramos que: de acordo com as disposições pertinentes do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 da empresa (Projeto) e as medidas de administração da implementação e avaliação do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 da empresa, foram cumpridas as condições de aquisição para o primeiro período de aquisição da primeira parte do Plano de Incentivos, e concordamos em investir 340100 ações restritas a 119 objetos de incentivo que preencham as condições de aquisição, Este item está em conformidade com as disposições pertinentes das medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas e do plano de incentivo às ações restritas da empresa (Projeto) em 2021, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Em conclusão, concordamos que a empresa implementará o registro de propriedade de ações restritas durante o período de propriedade.
Os pareceres são assim.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) pareceres independentes do diretor independente sobre assuntos relacionados à 34ª reunião do segundo conselho de administração) Lu Peng (assinatura):
8 de Abril de 2022
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) opiniões independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 34ª reunião do segundo conselho de administração) Wang Zhong (assinatura):
8 de Abril de 2022
