Declaração dos candidatos a directores independentes
Xue Wenge compreendeu plenamente e concordou que o nomeado Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) conselho de administração irá nomeá-lo como o candidato para diretor independente de Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) o terceiro conselho de administração. Declaro publicamente que sou qualificado como diretor independente e garanto que não há nenhuma relação que afete a minha independência como diretor independente Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) A declaração específica é a seguinte:
1,Eu tenho o conhecimento básico do funcionamento de empresas cotadas, estou familiarizado com leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais e outros documentos normativos, tenho mais de cinco anos de experiência de trabalho em direito, economia, finanças, gestão ou outro trabalho necessário para desempenhar as funções de diretores independentes, e tenho obtido o certificado de qualificação de diretores independentes de acordo com as diretrizes para a formação de gerentes seniores de empresas cotadas e regulamentos relevantes.
2,Minhas qualificações atendem aos requisitos das seguintes leis, regulamentos administrativos e regras departamentais:
(I) disposições do direito das sociedades da República Popular da China sobre a qualificação dos administradores;
II) Disposições da lei dos funcionários públicos da República Popular da China relativas aos funcionários públicos que exercem funções simultâneas;
(III) Disposições da Comissão Central de Inspecção Disciplina e do Departamento Organizacional do Comité Central relativas à normalização da comunicação dos quadros de gestão central sobre a demissão de cargos públicos ou funções de conselheiros independentes e supervisores independentes de sociedades cotadas e sociedades gestoras de fundos após a aposentadoria (aposentadoria);
(IV) as disposições dos pareceres sobre o reforço da construção da luta contra a corrupção nos colégios e universidades emitidos pela Comissão Central de Inspeção Disciplina, pelo Ministério da Educação e pelo Ministério de Supervisão sobre a nomeação simultânea de membros do grupo dirigente de colégios e universidades;
V) As disposições das medidas provisórias relativas à administração de administradores independentes de companhias de seguros emitidas pelo CIRC;
(VI) disposições sobre a posição de recomendador de analistas de valores mobiliários no código profissional para publicação de relatórios de pesquisa de valores mobiliários emitidos pela Associação de Valores Mobiliários da China.
3,Eu sou independente e não se enquadram nas seguintes circunstâncias:
I) Pessoas que trabalhem em sociedades cotadas ou empresas afiliadas e seus familiares imediatos e relações sociais importantes (familiares imediatos referem-se a cônjuges, pais, filhos, etc.; relações sociais importantes referem-se a irmãos e irmãs, pais de lei, nora e genro, cônjuges de irmãos e irmãs, irmãos e irmãs de cônjuges, etc.);
II) Deter direta ou indiretamente mais de 1% das ações emitidas da sociedade cotada ou ser acionista singular entre os dez principais acionistas da sociedade cotada e seus familiares imediatos;
III) Pessoas que trabalhem em unidades acionárias que detenham direta ou indiretamente mais de 5% das ações emitidas da sociedade cotada ou nas cinco principais unidades acionárias da sociedade cotada e seus familiares imediatos;
IV) Pessoas que exerçam funções no controlador efectivo da sociedade cotada e das suas filiais;
(V) pessoal que preste serviços financeiros, jurídicos, de consultoria e outros para a sociedade cotada e seus acionistas controladores ou suas respectivas subsidiárias, incluindo todo o pessoal da equipe de projeto do intermediário prestador de serviços, revisores a todos os níveis, pessoal que assina o relatório, parceiros e principais responsáveis;
VI) atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma unidade com negócios significativos com a sociedade cotada e seus acionistas controladores ou suas respectivas subsidiárias, ou atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior na unidade de acionistas controladores da unidade de negócios;
(VII) pessoas que tiveram as situações enumeradas nos seis itens anteriores no último ano;
(VIII) outras situações em que a bolsa de valores de Xangai determine que não tem independência.
4,Eu não tenho os seguintes registros ruins:
(I) ter sido punido administrativamente pela CSRC nos últimos três anos;
(II) durante o período em que a bolsa de valores determinar publicamente que não é adequada para atuar como diretor de uma sociedade cotada;
(III) ter sido publicamente condenado pela bolsa de valores ou criticado duas vezes ou mais nos últimos três anos;
(IV) durante o período em que exerceu funções de diretor independente, não compareceu à reunião do conselho de administração por duas vezes consecutivas ou não compareceu à reunião do conselho de administração pessoalmente, representando mais de um terço das reuniões do conselho de administração nesse ano;
(V) durante o seu mandato como diretor independente, as opiniões independentes expressas são obviamente inconsistentes com os fatos.
5,Incluindo Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) , o número de empresas nacionais cotadas em que sirvo simultaneamente como diretor independente não excede cinco; Trabalhei em Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) continuamente por menos de seis anos.
Verifiquei as qualificações dos candidatos a diretores independentes e confirmei que eles atendem aos requisitos de acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada da Bolsa de Valores de Xangai. 6,O nomeado Xue Wenge tem rico conhecimento profissional jurídico e experiência, e tem o certificado de qualificação de advogado e economista intermediário.
Estou plenamente ciente das responsabilidades dos diretores independentes e garanto que as declarações acima são verdadeiras, completas e precisas, sem quaisquer declarações falsas ou elementos enganosos.
É declarado.
Declarante:
8 de Abril de 2022
