Código dos títulos: Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) abreviatura dos títulos: Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) Anúncio n.o: 2022034 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
Anúncio sobre Alteração dos estatutos e outros sistemas de governança corporativa
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) (doravante denominada “a sociedade”) convocou a 34ª reunião do segundo conselho de administração e a 27ª reunião do segundo conselho de supervisão em 8 de abril de 2022, deliberau e adotou a proposta de alteração dos estatutos sociais e outros sistemas de governança corporativa.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para os estatutos das empresas listadas, as Regras de Listagem da Ciência e Inovação Conselho da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis, regulamentos e documentos normativos, e em combinação com a situação real da empresa, The Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) articles of Association (hereinafter referred to as the “articles of association”) and the investor relations management system, the rules of procedure of the general meeting of shareholders, the rules of procedure of the board of directors, the rules of procedure of the board of supervisors, the working system of independent directors, the management system of external guarantees, the decision-making system of connected transactions, the management system of foreign investment, the management measures of raised funds and the information disclosure system are proposed to be revised Foram revistos o código de conduta dos accionistas controladores e dos controladores efectivos, as regras de execução da comissão de remuneração e avaliação do Conselho de Administração, as regras de execução da comissão de estratégia do Conselho de Administração, as regras de execução da comissão de auditoria do Conselho de Administração, as regras de execução da comissão de nomeação do Conselho de Administração, o sistema de trabalho do Secretário do Conselho de Administração e o sistema de auditoria interna, E formular o sistema de gestão para que diretores, supervisores e gerentes seniores detenham, comprem e vendam as ações da empresa, o sistema de gestão para impedir que acionistas e suas partes relacionadas ocupem os fundos da empresa e o código de conduta para diretores, supervisores e gerentes seniores. As alterações específicas aos estatutos são as seguintes:
Número de série antes da revisão após a revisão
Artigo 4 nome registrado da empresa: Shanghai Xianhui automático artigo 4 nome registrado da empresa:
Nome chinês da tecnologia química Co., Ltd.: Shanghai Xianhui Automation Technology Co., Ltd
Nome Inglês: Shanghai SK Automation Technology Co., Ltd
Artigo 12, a empresa estabelecerá uma organização do Partido Comunista e realizará atividades partidárias de acordo com as disposições dos estatutos do Partido Comunista da China. A empresa fornece o apoio necessário para as atividades da organização partidária
Condições.
Artigo 24º a sociedade pode adquirir as suas próprias acções e artigo 25º a sociedade pode adquirir as suas próprias acções através de negociação centralizada pública ou escolhendo um dos seguintes métodos:
Outros métodos aprovados por leis e regulamentos e pela CSRC (I) negociação de licitação centralizada em bolsas de valores; conduta. II) Método de oferta;
A empresa deve adotar outros métodos aprovados pela CCSC em virtude do parágrafo 1 (III) do artigo 23.o dos estatutos. Artigo 3 (III), (V) e VI) quando uma sociedade adquire as suas próprias acções, deve adquirir as suas próprias acções de acordo com as circunstâncias especificadas na lei dos valores mobiliários e, se a sociedade adquirir as suas próprias acções, deve cumprir a obrigação de divulgação de informações de acordo com as disposições da lei dos valores mobiliários.
Através de negociação centralizada aberta. No caso em que a aquisição de ações da sociedade será realizada por meio dos itens V e III do artigo 24.o dos estatutos.
Artigo 40.º a assembleia geral de accionistas é o órgão de poder da sociedade Artigo 41.º a assembleia geral de accionistas é o órgão de poder da sociedade e exerce as seguintes funções e poderes nos termos da lei:
(I) determinar a política comercial e o plano de investimento da empresa; (I) determinar a política comercial e o plano de investimento da empresa; (II) eleger e substituir diretores e supervisores que não sejam representantes do pessoal; (II) eleger e substituir diretores e supervisores que não sejam representantes do pessoal, decidir sobre os diretores e supervisores dos diretores e supervisores relevantes e decidir sobre a remuneração dos diretores e supervisores relevantes; Questões de remuneração;
(III) revisar e aprovar o relatório do conselho de administração; (III) revisar e aprovar o relatório do conselho de administração;
(IV) rever e aprovar o relatório do conselho de supervisores; (IV) rever e aprovar o relatório do conselho de supervisores;
(V) revisar e aprovar o orçamento financeiro anual da empresa (V) revisar e aprovar o plano de orçamento financeiro anual da empresa e o plano de liquidação final; Plano e plano de liquidação final;
(VI) revisar e aprovar o plano de distribuição de lucros da empresa (VI) revisar e aprovar o plano de distribuição de lucros e plano de recuperação de perdas da empresa; E plano de recuperação de perdas;
(VII) tomar decisões sobre o aumento ou diminuição do capital social da sociedade (VII) tomar decisões sobre o aumento ou diminuição do capital social da sociedade; Tomar resoluções;
(VIII) tomar decisões sobre a emissão de obrigações societárias; (VIII) tomar decisões sobre a emissão de obrigações societárias;
(IX) tomar decisões sobre fusão, cisão e mudança da sociedade (IX) tomar decisões sobre fusão, cisão, mudança de forma societária, dissolução e liquidação da sociedade; Tomar resoluções sobre questões como forma, dissolução e liquidação; x) Alterar os estatutos; x) Alterar os estatutos;
(11) (11) tomar decisões sobre o emprego e o despedimento de sociedades de contabilidade pela sociedade; Resoluções do Instituto;
12. Examinar e aprovar as questões relativas à garantia especificadas no artigo 42.o; Questões relativas à garantia e às transacções adquiridas e vendidas pela sociedade no prazo de um ano, em conformidade com o n.o 2, ponto 13, do artigo 110.o;
A venda dos principais ativos excede 30% do total dos ativos adquiridos e vendidos da empresa no prazo de um ano após a última auditoria (XIII); A venda de ativos importantes excede 30% do total de ativos da empresa para fins de captação de recursos revisados e aprovados pela auditoria (XIV) no último período;
Matéria; (14) Revisar e aprovar a alteração da finalidade dos fundos captados (15) revisar o plano de incentivo de ações; Matéria;
(16) Deliberar leis, regulamentos e departamentos administrativos (XV) deliberando o plano de incentivo patrimonial e o plano de participação dos trabalhadores estipulados no regulamento ou nos estatutos, que serão aprovados pela assembleia geral de acionistas;
Outras questões decididas.
(16) Revisar e aprovar a proporção do valor da transação entre a empresa e partes relacionadas (exceto a prestação de garantia) na empresa
Transações com os últimos ativos totais auditados ou valor de mercado de mais de 1% e mais de 30 milhões de yuans.
(17) Revisar outros assuntos que serão decididos pela assembleia geral de acionistas, conforme estipulado em leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais ou estatutos sociais.
Artigo 41.º As seguintes garantias externas da sociedade e artigo 42.º as seguintes garantias externas da sociedade devem ser deliberadas e aprovadas pela assembleia geral de accionistas:
I) garantias externas da sociedade e das suas filiais holding I) qualquer garantia concedida após o montante total das garantias externas da sociedade e das suas filiais holding atingir ou exceder o montante total das garantias auditadas no último período e atingir ou exceder 50% dos activos líquidos auditados no último período; proteger;
(II) garantia externa da empresa no prazo de 12 meses consecutivos (II) qualquer garantia concedida após o montante total da garantia externa da empresa em 12 meses consecutivos atingir ou exceder o montante total auditado mais recente e atingir ou exceder 30% dos ativos totais auditados mais recentes; Qualquer garantia prestada após 30% dos activos;
(III) garantia para rácio passivo do activo superior a 70% (III) o montante da garantia da empresa no prazo de um ano excede a garantia prestada pelo objecto público; Trinta por cento (IV) do total de ativos auditados da empresa no último período excede a garantia no último período;
Garantia de 10% dos ativos líquidos; (IV) garantia de rácio de responsabilidade patrimonial superior a 70% (V) garantia para acionistas, controladores reais e seus objetos afiliados;
Garantia fornecida pela parte. V) O montante de uma garantia única exceda 10% dos activos líquidos auditados mais recentes;
(VI) garantia prestada aos acionistas, controladores reais e suas 5 partes relacionadas.
(VII) outras garantias estipuladas pela Bolsa de Valores de Xangai ou pelos estatutos sociais.
Quando a assembleia geral deliberar sobre a proposta de garantia prevista para os accionistas, controladores efectivos e partes coligadas, esses accionistas ou accionistas controlados por esses controladores efectivos não participarão na votação, A votação será adotada por mais de metade dos direitos de voto detidos por outros acionistas presentes na assembleia geral.
Quando a assembleia geral deliberar sobre as questões de garantia previstas nos incisos (II) e (III) deste artigo, será aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
Se a sociedade der garantia a uma filial detida integralmente ou a uma filial holding, e outros accionistas da filial holding fornecerem a mesma proporção de garantia de acordo com os seus direitos e interesses, o que não prejudica os interesses da sociedade, pode ser isenta da aplicação dos itens I, IV e IV do presente artigo (V).
Artigo 55 a convocação da assembleia geral inclui os seguintes conteúdos: Artigo 56 a convocação da assembleia geral inclui os seguintes conteúdos:
I) Hora, local e duração da reunião; I) Hora e local da reunião
