Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325) estatutos Abril de 2002
catálogo
Página do capítulo
Capítulo I Disposições gerais Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade Acções do capítulo III quatro
Secção 1 Emissão de acções quatro
Secção II aumento, diminuição e recompra de acções cinco
Secção III Transferência de acções Capítulo IV Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas sete
Secção 1 accionistas sete
Secção II Disposições gerais da assembleia geral de accionistas dez
Secção III Convocação da assembleia geral de accionistas onze
Secção IV Proposta e convocação da assembleia geral de accionistas treze
Secção V Convocação da assembleia geral de accionistas catorze
Secção VI Votação e deliberações da assembleia geral de accionistas 17 Capítulo V Conselho de Administração vinte e um
Secção 1 Directores vinte e um
Secção 2 Administradores independentes vinte e cinco
Secção III Conselho de Administração trinta
Secção IV Secretário do Conselho de Administração Capítulo VI Comité partidário da sociedade 36 Capítulo VII Presidente 39 Capítulo VIII Conselho de Supervisão quarenta
Secção I Supervisores quarenta
Secção II Conselho de Supervisores quarenta e um
Secção III Resolução do Conselho de Supervisores Capítulo IX Sistema de contabilidade financeira, distribuição de lucros e deliberação quarenta e três
Secção I Sistema de contabilidade financeira quarenta e três
Secção II Auditoria Interna quarenta e cinco
Secção III Nomeação da sociedade de contabilidade 45 Capítulo X Anúncios e anúncios quarenta e seis
Comunicação da secção I quarenta e seis
Comunicação da Secção II quarenta e sete
Capítulo XI Fusão, cisão, dissolução e liquidação quarenta e sete
Secção 1 Fusão ou cisão quarenta e sete
Secção 2 Dissolução e liquidação quarenta e oito
Capítulo XII Alteração dos estatutos 50 Capítulo XIII Disposições complementares cinquenta e um
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1, a fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa, acionistas e credores e padronizar a organização e comportamento da empresa, estes estatutos são formulados de acordo com os estatutos do Partido Comunista da China (doravante referido como a “constituição do partido”), o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”) e outras disposições relevantes. Artigo 2, a empresa era originalmente uma sociedade anónima (doravante designada por “sociedade”) estabelecida de acordo com as disposições relevantes das medidas experimentais da sociedade anónima Zhuhai.
A empresa foi criada por captação de fundos direcional com a aprovação da Comissão de Reforma do Sistema Econômico de Zhuhai nos documentos de Zhu Ti Gaiwei [1992] n.º 50 e [1992] n.º 73; Registou-se na Administração de Zhuhai para a Indústria e Comércio e obteve uma licença comercial.
A empresa foi padronizada de acordo com a lei da empresa e confirmada pela Comissão de Reforma do Sistema Econômico de Guangdong em Yue Ti Gai [1994] No. 140 documento. A empresa passou pelas formalidades de re-registro na Administração de Zhuhai para Indústria e Comércio de acordo com a lei.
Artigo 3 com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 2 de fevereiro de 2004, a empresa emitiu 60 milhões de ações ordinárias RMB ao público pela primeira vez, e foi listada na Bolsa de Valores de Xangai em 25 de fevereiro de 2004.
Artigo 4.o Nome registado da empresa: Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325) .
Artigo 5.º domicílio da empresa: No. 155, Changsheng Road, Zhuhai
Código Postal: 519030
Artigo 6 o capital social da empresa é de dois bilhões cento e dezessete milhões cento e sessenta e um mil cento e dezesseis yuans.
Caso a sociedade altere seu capital social total devido ao aumento ou diminuição de seu capital social, após a assembleia geral de acionistas aprovar a resolução que aprova o aumento ou diminuição de seu capital social, deverá aprovar uma resolução sobre a alteração dos estatutos sociais e autorizar o conselho de administração a passar pelos procedimentos de registro para a mudança de seu capital social.
Artigo 7º a sociedade é uma sociedade anónima permanente.
Artigo 8º O presidente do conselho de administração é o representante legal da sociedade.
Artigo 9º, todos os activos da sociedade são divididos em acções iguais, sendo os accionistas responsáveis perante a sociedade na medida das suas acções e a sociedade responsável pelas dívidas da sociedade na medida de todos os seus activos.
Artigo 10 de acordo com a constituição do partido, o direito das sociedades e outras disposições relevantes, a empresa estabelece a organização do Partido Comunista da China para desempenhar o papel de núcleo de liderança e núcleo político na empresa. Estabelecer a organização de trabalho do partido, alocar pessoal de assuntos partidários e realizar atividades partidárias. O estabelecimento e o pessoal da organização partidária serão incorporados na organização de gestão e pessoal da empresa, e os fundos de trabalho da organização partidária serão incorporados no orçamento da empresa e desembolsados das taxas de gestão da empresa.
Artigo 11, a partir da data efetiva, os estatutos da sociedade passarão a ser um documento juridicamente vinculativo que regula a organização e o comportamento da sociedade, os direitos e obrigações entre a sociedade e os acionistas, e entre acionistas e acionistas. Os acionistas podem processar a sociedade de acordo com os estatutos; A sociedade poderá processar acionistas, diretores, supervisores, presidente e demais gerentes seniores de acordo com os estatutos; Os acionistas podem processar os acionistas de acordo com os estatutos; Os acionistas podem processar os diretores, supervisores, presidente e outros gerentes seniores da empresa de acordo com os estatutos. Artigo 12 O termo “outros gerentes seniores”, conforme mencionado nos estatutos, refere-se ao vice-presidente executivo, ao secretário do conselho de administração, ao responsável pelas Finanças e a outros gerentes seniores aprovados pelo conselho de administração, conforme proposto pelo presidente. Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade
Artigo 13 o objetivo comercial da empresa é explorar constantemente o modelo de negócios socialista com características chinesas, dar pleno uso a suas próprias vantagens e vigorosamente desenvolver e expandir a reprodução. Através da reforma do sistema de ações acionárias, o mecanismo de investimento e mecanismo de operação das empresas serão transformados, de modo que as empresas possam realmente se tornar uma entidade econômica com operação independente, auto-responsabilidade pelos lucros e perdas, auto-desenvolvimento e autodisciplina. Com práticas internacionais e métodos modernos de gestão científica, a empresa terá sucesso na concorrência do mercado, alcançará bons benefícios econômicos e dará aos acionistas um retorno satisfatório sobre o investimento. Artigo 14, com a aprovação da autoridade de registro de empresas, o escopo de negócios da empresa é:
Projeto licenciado: desenvolvimento e operação imobiliária. (para projetos que devem ser aprovados de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas com a aprovação dos departamentos relevantes. Os projetos comerciais específicos devem estar sujeitos aos documentos de aprovação ou licenças dos departamentos relevantes)
Itens gerais: agente de vendas; Vendas de materiais de construção; Vendas de materiais de decoração de edifícios; Vendas de materiais metálicos; Venda por grosso de produtos de hardware; Comércio a retalho de produtos de hardware; Vendas de produtos químicos (excluindo produtos químicos licenciados); Locação de imóveis não residenciais.
(exceto para os itens que devem ser aprovados de acordo com a lei, a empresa deve realizar atividades comerciais independentemente de acordo com a lei com sua licença comercial)
A empresa pode ajustar seu escopo de negócios e modo de operação de acordo com sua própria capacidade de desenvolvimento e necessidades de negócios, e estabelecer filiais e escritórios fora da China de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes.
Acções do capítulo III
Secção 1 Emissão de acções
Artigo 15.o As acções da sociedade devem ser constituídas sob a forma de acções.
Artigo 16.o Todas as acções emitidas pela sociedade são acções ordinárias.
Artigo 17.º A emissão de ações da sociedade seguirá os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, com os mesmos direitos e interesses para as mesmas ações.
Artigo 18 o valor nominal das ações emitidas pela sociedade será indicado em RMB, e o valor nominal de cada ação é de RMB 1,00.
Artigo 19 todas as ações emitidas pela empresa são ações nacionais, que devem ser depositadas centralmente e registradas em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation.
No artigo 20.º, aquando da constituição da sociedade, o número total de ações ordinárias aprovadas para emissão era de 24 milhões, das quais 178 milhões de ações foram emitidas aos promotores, representando 74,17% do total de ações ordinárias emitidas pela sociedade.
Artigo 21.o, aquando da constituição da sociedade, o nome dos promotores, o número de acções subscritas, o método e a hora da entrada de capital:
Contribuição de capital subscrita
Nome do patrocinador número de ações contribuição montante contribuição método contribuição tempo de contribuição
Activos líquidos da Zona Económica Especial de Zhuhai convertidos em acções em 1993
HUAFA Group Co., Ltd. tem 100 milhões de ações e 100 milhões de yuans. Março 12
Zhuhai gestão de investimentos 4801993 moeda
Empresa limitada 10000 ações 10000 yuan Março 12
Zhuhai Special Economic Zone 4801993 moeda
Real Estate Development Corporation 10000 ações 10000 yuan Março 12
Shenzhen Investment Fund 601993 moeda
Empresa gestora 10000 ações 10000 yuan Março 12
A estrutura do capital social da sociedade é de 2161116 acções ordinárias.
Se o controle efetivo da sociedade for transferido sem o consentimento do conselho de administração da sociedade, o conselho de administração tem o direito de emitir ações não superiores a 50% do capital social total da sociedade para os acionistas controladores originais por meio de emissão não pública de ações, sendo o preço de emissão calculado de acordo com o preço mais baixo permitido pelas leis, regulamentos e disposições da CSRC, mas não inferior ao ativo líquido por ação auditado no último período. Quando as leis, regulamentos e a CSRC tiverem outras disposições sobre os métodos de emissão das ações acima mencionadas, essas disposições prevalecerão.
Artigo 23.o A sociedade ou as suas filiais (incluindo as suas filiais) não prestarão qualquer assistência àqueles que adquiram ou pretendam adquirir acções da sociedade sob a forma de presentes, adiantamentos, garantias, compensações ou empréstimos.
Secção II aumento, diminuição e recompra de acções
Artigo 24 de acordo com as necessidades de funcionamento e desenvolvimento, e de acordo com as disposições legislativas e regulamentares, a sociedade poderá aumentar o seu capital social das seguintes formas, mediante deliberações da assembleia geral de acionistas:
I) Oferta pública de acções;
II) Oferta não pública de acções;
(III) distribuir ações bônus aos acionistas existentes;
(IV) aumentar o capital social com o fundo de acumulação;
(V) aumento do capital social devido ao exercício da conversão de capital próprio pelos detentores de obrigações societárias convertíveis da sociedade;
(VI) outros métodos prescritos por leis, regulamentos administrativos e aprovados pela CSRC.
Artigo 25, de acordo com o disposto nos estatutos, a sociedade pode reduzir o seu capital social. A redução do capital social da sociedade será tratada de acordo com o direito das sociedades, outras disposições pertinentes e os procedimentos previstos nos estatutos.
Artigo 26, nas seguintes circunstâncias, a empresa pode recomprar suas próprias ações de acordo com os requisitos e procedimentos especificados nas leis, regulamentos, documentos regulamentares do departamento de valores mobiliários competente no Conselho de Estado e na Bolsa de Valores de Xangai e nos estatutos sociais:
(I) anulação de acções para efeitos de redução do capital social da sociedade;
II) Fusão com outras sociedades detentoras de acções da sociedade;
(III) usar ações para plano de propriedade acionária de funcionários ou incentivo de ações;
(IV) um accionista solicita à sociedade a recompra das suas acções por discordar da resolução sobre a fusão e cisão da sociedade tomada pela assembleia geral de accionistas.
V) converter acções em obrigações societárias convertíveis emitidas por sociedades cotadas; (VI) é necessário que uma sociedade cotada proteja o valor da sociedade e os direitos e interesses dos acionistas.
Exceto nas circunstâncias acima mencionadas, a empresa não deve se envolver na negociação de ações da empresa.
Artigo 27.o A sociedade pode recomprar acções de uma das seguintes formas:
(I) Emitir uma oferta de recompra a todos os accionistas na mesma proporção;
II) Recompra através de negociação pública;
(III) outros métodos prescritos por leis, regulamentos administrativos e aprovados pelo departamento de valores mobiliários competente no âmbito do Conselho de Estado. Sempre que a sociedade adquira acções da sociedade devido às circunstâncias especificadas nos pontos III, V e VI do artigo 25.o dos estatutos, essa aquisição será efectuada através de negociação centralizada pública.
Artigo 28.º A recompra de ações da sociedade decorrente dos incisos (1) e (II) do artigo 26.º dos estatutos estará sujeita à deliberação da assembleia geral de acionistas; Caso a sociedade adquira ações da sociedade devido às circunstâncias especificadas nos incisos III, V e VI do artigo 25.º do Estatuto Social, será adotada deliberação da reunião do conselho de administração com a participação de mais de dois terços dos diretores. Após a recompra das ações da sociedade de acordo com o disposto, caso se enquadre nas circunstâncias do item (1), será anulada no prazo de 10 dias a contar da data da recompra; Se for abrangido pelos pontos 2 e 4, será transferido ou cancelado no prazo de seis meses. No caso dos itens III, V e VI, o número total de ações detidas pela sociedade não deve exceder 10% do total de ações emitidas pela sociedade e deve ser transferido ou anulado no prazo de três anos.
Após a aquisição das ações da sociedade, a sociedade deve cumprir a lei de valores mobiliários
