Código de stock: Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325) stock abbreviation: Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325) Anúncio n.o: 2022014 Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325)
Comunicado sobre resoluções da 14ª reunião do 10º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são solidariamente responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no anúncio.
A 14ª reunião do conselho de administração (doravante denominada “a reunião”) foi realizada no 14º andar da empresa em 29 de agosto de 2022 por e-mail. A reunião foi presidida pelo Sr. Li Guangning, presidente do conselho de administração. O número de diretores da empresa deveria ser de 14, mas na verdade 14. Os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. A reunião está em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
As seguintes resoluções foram aprovadas pelos diretores presentes na reunião por voto aberto:
1,A proposta sobre o relatório de trabalho do presidente de 2021 da empresa foi deliberada e adotada com 14 votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção.
2,A proposta sobre o relatório anual de trabalho de 2021 do conselho de administração da empresa foi deliberada e adotada com 14 votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção.
E concordou em submetê-lo à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,A proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa foi deliberada e adotada com 14 votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção. Para o resumo do relatório, consulte a empresa em Shanghai Securities News, China Securities News, horários de títulos e Securities Daily no mesmo dia. Para o texto completo do relatório, consulte o site da Shanghai Stock Exchange (www.sse. Com. CN).
E concordou em submetê-lo à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4,A proposta sobre a demonstração financeira anual de 2021 da empresa foi deliberada e adotada com 14 votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção.
E concordou em submetê-lo à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5,A proposta sobre o relatório do orçamento financeiro de 2022 da empresa foi deliberada e adotada com 14 votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção.
E concordou em submetê-lo à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi deliberada e adotada com 14 votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) E o anúncio divulgado pela Shanghai Securities News, China Securities News, horários de títulos e Securities Daily (Anúncio nº: 2022015).
E concordou em submetê-lo à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7,A proposta de confirmar a implementação das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 e as transações diárias esperadas de partes relacionadas em 2022 foi deliberada e adotada com oito votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção. Esta proposta envolve transações de partidos relacionados, e diretores relacionados Li Guangning, Guo Lingyong, Xie Wei, Guo Jin, Xu Jili e Zhang Yan evitaram votar. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) E o anúncio divulgado pela Shanghai Securities News, China Securities News, horários de títulos e Securities Daily (Anúncio nº: 2022016). E concordou em submetê-lo à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8,A proposta sobre o plano de alienação de riscos para transações conectadas entre a empresa e Zhuhai HUAFA Group Finance Co., Ltd. foi deliberada e adotada com oito votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção. Esta proposta envolve transações de partidos relacionados, e diretores relacionados Li Guangning, Guo Lingyong, Xie Wei, Guo Jin, Xu Jili e Zhang Yan evitaram votar. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para o texto completo do plano.
Os diretores independentes da empresa expressam suas opiniões independentes da seguinte forma: o plano de alienação de risco para transações de partes relacionadas entre a empresa e Zhuhai HUAFA Group Finance Co., Ltd. formulado pela empresa abrange a organização e responsabilidades de alienação de risco, relatório de informações e divulgação, procedimentos e medidas de alienação de risco e assuntos subsequentes. O conteúdo é claro e viável, o que pode efetivamente prevenir, controlar e resolver os riscos financeiros da empresa e manter a segurança dos fundos da empresa, Proteger os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários.
Para resumir, concordamos com o plano de eliminação de risco para transações de partes relacionadas entre a empresa e Zhuhai HUAFA Group Finance Co., Ltd.
9,A proposta sobre o relatório anual de avaliação contínua de riscos 2021 da Zhuhai HUAFA Group Finance Co., Ltd. foi deliberada e adotada com oito votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção. Esta proposta envolve transações de partidos relacionados, e diretores relacionados Li Guangning, Guo Lingyong, Xie Wei, Guo Jin, Xu Jili e Zhang Yan evitaram votar. O texto completo do relatório de avaliação é detalhado no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN).
Os diretores independentes da empresa expressaram as seguintes opiniões independentes:
1. Como uma instituição financeira não bancária normativa aprovada pela Comissão Reguladora da Indústria HUAFA Group Finance Co., Ltd. (doravante referida como “empresa financeira”) presta serviços financeiros para a empresa e suas subsidiárias dentro de seu escopo de negócios, o que está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos nacionais relevantes.
2. O relatório anual de avaliação contínua de risco de 2021 da Zhuhai HUAFA Group Finance Co., Ltd. reflete totalmente a qualificação do negócio, negócios e status de risco da empresa financeira. Não existem grandes defeitos na gestão de riscos da empresa financeira. Concordar em conduzir negócios financeiros com a empresa financeira.
10,A proposta de alteração do acordo de serviços financeiros e transações de partes relacionadas foi deliberada e adotada por oito votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção. Esta proposta envolve transações de partidos relacionados, e diretores relacionados Li Guangning, Guo Lingyong, Xie Wei, Guo Jin, Xu Jili e Zhang Yan evitaram votar. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) E o anúncio divulgado pela Shanghai Securities News, China Securities News, horários de títulos e Securities Daily (Anúncio nº: 2022017).
E concordou em submetê-lo à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
11,A proposta sobre o relatório anual de responsabilidade social de 2021 da empresa foi deliberada e adotada com 14 votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para o texto completo do relatório.
12,A proposta sobre o relatório anual 2021 dos diretores independentes da empresa foi deliberada e adotada com 14 votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para o texto completo do relatório.
E concordou em submetê-lo à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
13,A proposta sobre o relatório anual de desempenho 2021 do comitê de auditoria do conselho de administração da empresa foi deliberada e adotada com 14 votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para o texto completo do relatório.
14,A proposta sobre o relatório anual de fiscalização e fiscalização do controle interno 2021 da empresa foi deliberada e adotada com 14 votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção.
15,A proposta sobre o relatório anual de avaliação do controlo interno de 2021 da empresa foi deliberada e adotada com 14 votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para o texto completo do relatório.
16,A proposta sobre o relatório de auditoria de controle interno da empresa foi deliberada e adotada com 14 votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para o texto completo do relatório. 17,A proposta de renovação da nomeação das sociedades de contabilidade foi deliberada e aprovada com 14 votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) E o anúncio divulgado pela Shanghai Securities News, China Securities News, horários de títulos e Securities Daily (Anúncio nº: 2022018).
E concordou em submetê-lo à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
18,A proposta de relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa em 2021 foi deliberada e aprovada com 14 votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) E o anúncio divulgado pela Shanghai Securities News, China Securities News, horários de títulos e Securities Daily (Anúncio nº: 2022019).
19,A proposta de solicitar à assembleia geral que autorize a sociedade e suas subsidiárias a realização de financiamentos foi deliberada e adotada com 14 votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção.
De acordo com o plano de negócios da empresa para 2022, a empresa e subsidiárias em todos os níveis planejam levantar não mais de 120 bilhões de yuans em 2022 (excluindo o empréstimo e a linha de crédito aplicada à Zhuhai HUAFA Group Finance Co., Ltd.). A assembleia geral de acionistas da empresa é solicitada a autorizar a equipe de administração da empresa a tomar decisões específicas sobre questões de financiamento relevantes dentro do limite acima mencionado de 120 bilhões de yuans. A autorização das matérias de financiamento acima mencionadas será válida a partir da data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral de Acionistas da Companhia até a data da realização da Assembleia Geral Anual de 2022.
E concordou em submetê-lo à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
20,A proposta sobre o plano de garantia anual 2022 da empresa foi deliberada e adotada com 14 votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) E o anúncio divulgado pela Shanghai Securities News, China Securities News, horários de títulos e Securities Daily (Anúncio nº: 2022020).
E concordou em submetê-lo à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
21,A proposta de solicitar à assembleia geral que autorize a administração da empresa a realização de investimentos estrangeiros foi deliberada e adotada com 14 votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção.
De acordo com o plano estratégico da empresa e o plano de negócios anual de 2022, o conselho de administração da empresa apresentou à assembleia geral de acionistas da empresa para autorizar a equipe de administração da empresa a decidir e especificamente realizar investimentos diretos em imóveis (incluindo capital próprio e direitos de credor, que são usados para obter direta ou indiretamente recursos fundiários e realizar o desenvolvimento e operação de projetos de acompanhamento e outras indústrias relacionadas) no montante de não mais de 60 bilhões de yuans. Ao mesmo tempo, o conselho de administração está autorizado a ajustar o investimento total dentro da faixa de não mais de 20% do investimento total de acordo com as mudanças do mercado e as necessidades da expansão do projeto da empresa. O prazo de validade das matérias acima autorizadas é desde a data da deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas da companhia até a data da realização da assembleia geral anual de acionistas de 2022.
E concordou em submetê-lo à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
22,A proposta relativa ao grupo HUAFA que fornece garantia para o financiamento da empresa e a empresa que fornece contragarantia e transações de partes relacionadas ao grupo HUAFA foi deliberada e adotada com 8 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. Esta proposta envolve transações de partidos relacionados, e diretores relacionados Li Guangning, Guo Lingyong, Xie Wei, Guo Jin, Xu Jili e Zhang Yan evitaram votar. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) E o anúncio divulgado pela Shanghai Securities News, China Securities News, horários de títulos e Securities Daily (Anúncio nº: 2022021).
E concordou em submetê-lo à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
23,A proposta de prestação de assistência financeira foi deliberada e aprovada por 14 votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) E o anúncio divulgado pela Shanghai Securities News, China Securities News, horários de títulos e Securities Daily (Anúncio nº: 2022022).
E concordou em submetê-lo à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
24,Deliberaram a proposta relativa ao seguro de responsabilidade civil para os administradores, supervisores e gestores superiores da empresa. A fim de promover que os administradores, supervisores e gestores superiores da empresa exerçam as suas responsabilidades de gestão e supervisão de forma mais independente e eficaz, e aumentar a proteção dos legítimos direitos e interesses dos acionistas minoritários, de acordo com as disposições pertinentes das normas de governação das sociedades cotadas, a empresa planeia assegurar aos diretores, supervisores e gerentes superiores um seguro de responsabilidade civil. O regime específico de seguro de responsabilidade civil é o seguinte:
1. Requerente: Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325)
2. Segurados: diretores, supervisores e gerentes seniores
3. Limite de compensação: não mais de 100 milhões de yuan
4. Prêmio total: não mais de 550000 yuan
5. Período de seguro: 12 meses (pode ser renovado ou segurado todos os anos)
Simultaneamente, solicita-se à assembleia geral que autorize a equipa de gestão a gestão de assuntos específicos relacionados com a aquisição de seguros de responsabilidade civil dos administradores, supervisores e gestores superiores, incluindo, mas não limitado a: determinação de outros responsáveis relevantes; Determinar a companhia de seguros; Determinar o montante segurado, prémio e outras condições de seguro; Selecionar e empregar corretoras de seguros ou outros intermediários; Assinar documentos legais relevantes e tratar de outros assuntos relacionados com seguros; E lidar com assuntos relacionados à renovação ou resseguro no ou antes do vencimento do contrato de seguro de responsabilidade civil dos diretores, supervisores e gerentes seniores no futuro.
Todos os diretores evitam esse voto, e esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
25,A proposta de alteração dos estatutos foi deliberada e aprovada por 14 votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) E o anúncio divulgado pela Shanghai Securities News, China Securities News, horários de títulos e Securities Daily (Anúncio nº: 2022023).
E concordou em submetê-lo à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
26,A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada com 14 votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção. A convocação da assembleia geral de acionistas é detalhada no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) E o anúncio divulgado pela Shanghai Securities News, China Securities News, horários de títulos e Securities Daily (Anúncio nº: 2022025).
É por este meio anunciado.
Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325)
