Código de stock: Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325) stock abbreviation: Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325) Anúncio n.o: 2022017 Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325)
Anúncio sobre Alteração do contrato de serviços financeiros e transações com partes relacionadas
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são solidariamente responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no anúncio.
1,Visão geral das transacções com partes relacionadas
Após a deliberação e aprovação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020, a empresa assinou o contrato de serviço financeiro (doravante referido como o “acordo original”) com a Zhuhai HUAFA Group Finance Co., Ltd. (doravante referida como a “empresa financeira”). Agora, através de negociações amigáveis, ambas as partes pretendem alterar os termos do acordo inicial e assinar novamente o acordo de serviços financeiros. As alterações específicas são as seguintes:
I) Limite de negociação no artigo 4.o
Acordo original:
“Em consideração do controle financeiro e da racionalidade das transações, a Parte A e a Parte B devem impor restrições correspondentes ao montante das transações de serviços de depósito entre a Parte A e suas subsidiárias e a Parte B. Durante o período de vigência do presente acordo, a Parte A e suas subsidiárias devem depositar o saldo máximo de depósitos (incluindo juros corridos) à Parte B Não excederá 15 mil milhões de RMB durante três dias úteis consecutivos. O limite de depósito será controlado pela Parte A. Se necessário, a Parte B fornecerá dados à Parte A para auxiliar no acompanhamento. Se o depósito da Parte A na Parte B exceder o limite máximo de depósito devido à liquidação e outras razões, a Parte B notificará a Parte A de transferir o montante que excede o limite de depósito para a conta bancária da Parte A e suas subsidiárias no prazo de 3 dias úteis.
……”
Alterar para ler:
“Em consideração do controle financeiro e da racionalidade das transações, a Parte A e a Parte B devem impor restrições correspondentes ao montante das transações de serviços de depósito entre a Parte A e suas subsidiárias e a Parte B. Durante a vigência do presente acordo, o saldo máximo diário de depósitos depositado pela Parte A e suas subsidiárias na Parte B não deve exceder 25 bilhões de RMB e o limite de depósitos será monitorado pela Parte A. Se necessário, a Parte B fornecerá dados à Parte A para auxiliar no monitoramento. Se o depósito da Parte A na Parte B exceder o limite máximo de depósito devido à liquidação e outros motivos, a Parte B notificará a Parte A no prazo de 3 dias úteis para transferir o montante que exceder o limite de depósito para a conta bancária da Parte A e suas subsidiárias.
……”
(II) Artigo 6.º Compromisso da Parte B n.º 1
Acordo original:
“1. De acordo com os requisitos de supervisão e divulgação de informações da Parte A, fornecer vários documentos legais, acordos, aprovações governamentais, materiais financeiros e outros materiais necessários, e garantir a integridade, precisão e autenticidade de todos os materiais e informações fornecidos.”
Alterar para ler:
“1. De acordo com os requisitos de supervisão e divulgação de informações da Parte A, fornecer vários documentos legais, acordos, aprovações governamentais, materiais financeiros e outros materiais exigidos pela Parte A, e garantir a integridade, precisão e autenticidade de todos os materiais e informações fornecidos pela Parte A para que a Parte A divulgue as transações das partes relacionadas, relatórios de avaliação de risco, planos de eliminação de riscos e outros conteúdos envolvendo a empresa financeira no relatório semestral e relatório anual de acordo com regulamentos relevantes.”
Realizou-se em 8 de abril de 2022 a 14ª reunião do 10º Conselho de Administração da Companhia, deliberada e adotada por 8 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, a proposta de alteração do contrato de serviços financeiros e transações de partes relacionadas. Os diretores relacionados Li Guangning, Guo Lingyong, Xie Wei, Guo Jin, Xu Jili e Zhang Yan evitaram votar sobre as propostas acima.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,Introdução a partes relacionadas e relações relacionadas
Nome da empresa: Zhuhai HUAFA Group Finance Co., Ltd
2. Código de crédito social unificado: 914404 Xinxing Ductile Iron Pipes Co.Ltd(000778) 8756xy
3. Representante legal: Xu Jili
4) Data de estabelecimento: setembro de 2013
5. Capital social: 2 mil milhões de RMB
Endereço: Zona A, edifício 18, base de serviços da indústria financeira de Hengqin, Zhuhai
7. escopo de negócios: lidar com consultoria financeira e financeira, garantia de crédito e consultoria relacionada e negócios de agência para unidades membros; Auxiliar unidades associadas a realizar o recebimento e pagamento de fundos de transação; Actividades de agências de seguros aprovadas; Garantir as unidades associadas; Lidar com empréstimos confiados e investimentos confiados entre unidades membros; Lidar com a aceitação de faturas e desconto para empresas associadas; Tratar da liquidação interna de transferências entre unidades membros e da conceção correspondente do sistema de liquidação e compensação; Absorção de depósitos de unidades membros; Lidar com empréstimos e arrendamentos financeiros para unidades associadas; Participar em empréstimos interbancários; Assumir obrigações societárias de unidades-membro; Investimento em títulos; Outras empresas financeiras aprovadas pela Bank Of China Limited(601988) Comissão Reguladora da Indústria. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
8. Principais dados financeiros do último ano (auditado): em 31 de dezembro de 2021, o total de ativos da empresa financeira (auditado) era 58 Shandong Longda Meat Foodstuff Co.Ltd(002726) 000 yuan e os ativos líquidos eram Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) 9400 yuan; Em 2021, a receita operacional foi de 21632734 milhões de yuans e o lucro líquido foi de 8934172 milhões de yuans.
O grupo HUAFA é o acionista controlador da empresa, e a empresa financeira é a subsidiária holding do grupo HUAFA. A Sra. Xu Jili, diretora da empresa, serviu como presidente da empresa financeira. Esta transação constitui uma transação conectada.
3,O objetivo das transações com partes relacionadas e o impacto dessa transação com partes relacionadas nas empresas cotadas
As transações relacionadas acima são propícias para melhorar o rendimento de capital e a capacidade de operação de capital, e não têm impacto significativo nas atividades comerciais normais e no status financeiro da empresa; O preço das transações de partes relacionadas é aberto, justo e justo, e o preço é justo, sem prejudicar os direitos e interesses da empresa e dos acionistas minoritários.
4,Pareceres de directores independentes
De acordo com as disposições pertinentes da CSRC, os diretores independentes da empresa, Zhang Xuebing, Wang Yuetang, Ding Huang, Gao Zicheng e Xie Gang, aprovaram antecipadamente as transações conexas acima mencionadas e emitiram pareceres independentes do seguinte modo:
Esta transação de partes relacionadas é revisar o contrato de serviço financeiro previamente assinado por ambas as partes em combinação com o funcionamento real da empresa e as disposições das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 5 – transações e transações de partes relacionadas, o que é propício para melhorar a renda de capital e capacidade de operação de capital. O assunto é aberto, justo e justo, o preço é justo, e não há comportamento prejudicial aos interesses da empresa e dos acionistas minoritários.
O processo de tomada de decisão desta transação relacionada está em conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, as disposições dos estatutos sociais e do sistema de gestão de transações conectadas da empresa. Todos os diretores conectados evitam votar, e o procedimento de votação está em conformidade com as disposições da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários e de outras leis, regulamentos e estatutos relevantes.
Assim, concordamos em submeter as transações de partes relacionadas acima à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
6,Diretório de documentos para referência futura
1. Resoluções da 14ª reunião do 10º Conselho de Administração;
2. Pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 14ª reunião do 10º Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
9 de Abril de 2002
