Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
Como diretor independente da Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325) (doravante referida como “a empresa”), em 2021, cumprimos seriamente nossas funções e demos pleno papel ao papel independente de diretores independentes em estrita conformidade com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras leis e regulamentos e os estatutos sociais, Proteger os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. O desempenho das funções em 2021 é reportado da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões do conselho
Em 2021, a empresa realizou 17 reuniões do conselho (incluindo reuniões fora do local) e nossa presença nas reuniões do conselho é a seguinte:
Número de vezes (Times) (Times) que diretores independentes devem comparecer pessoalmente à reunião do conselho e confiar para comparecer (Times) (Times) à revelia este ano
Zhang Xuebing 17 16 1 0
Wang Yuetang 10
Ding Huang 10 100
Gao Zicheng 10 100 0
Xie Gang 10
Chen Shimin 7 6 1 0
Tan Jinsong 7 7 0 0
Zhang Liguo 7 7 0 0
Jianghua 7 7 0 0
Nota: os diretores independentes do nono conselho de administração da empresa são Zhang Xuebing, Chen Shimin, Jiang Hua, Tan Jinsong e Zhang Liguo; Em maio de 2021, a empresa realizou uma eleição geral e elegeu o 10º conselho de administração, dos quais os diretores independentes do 10º conselho de administração foram Zhang Xuebing, Wang Yuetang, Ding Huang, Gao Zicheng e Xie Gang. Agimos com cautela e diligência, estudamos cuidadosamente os materiais relevantes fornecidos pela empresa antes da reunião, lemos e analisamos cuidadosamente os documentos da reunião em combinação com nosso conhecimento profissional, expressamos opiniões claras sobre os assuntos discutidos e expressamos pareceres de aprovação prévia e opiniões independentes sobre os assuntos relevantes de acordo com as regulamentações relevantes das autoridades reguladoras. Durante o período de referência, não levantamos objecções às deliberações pertinentes.
Quando o conselho de administração não estava em sessão, continuamos a prestar atenção ao funcionamento diário da empresa e ao impacto de grandes eventos e mudanças políticas na empresa, e atempadamente pedimos à administração da empresa, que recebeu uma resposta oportuna. A empresa tem proporcionado condições de trabalho necessárias e forte apoio para que desempenhemos as funções de diretores independentes. Compreendemos plenamente o funcionamento da empresa através de investigações no local, ouvir relatórios, ler materiais e participar de discussões, e usamos ativamente nosso conhecimento profissional para promover a tomada de decisões científicas do conselho de administração da empresa.
2,Convocação de reuniões especiais das comissões
Durante o período de relato, de acordo com as regras de trabalho dos comitês especiais do conselho de administração e os procedimentos de trabalho para a auditoria do relatório financeiro anual do comitê de auditoria, os comitês especiais realizaram reuniões especiais sobre assuntos importantes, como relatório periódico da empresa, construção de controle interno e remuneração executiva, e apresentaram os pareceres do comitê especial ao conselho de administração após deliberação. Nossa participação nas reuniões do comitê especial em 2021 é a seguinte:
Comité de Estratégia Independente Comité de Auditoria Comité de Remuneração e Avaliação Comité de Nomeação Directores do Comité (devido / actual) (devido / actual) Reunião (devido / actual)
Zhang Xuebing 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0
Wang Yuetang 0 / 0 2 / 2 1 / 1 0 / 0
Ding Huang 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0
Subprocesso alto 0 / 0 2 / 2 0 / 0 0 / 0
Xie Gang 0 / 0 2 / 2 0 / 0 0 / 0
Chen Shimin 0 / 0 4 / 4 3 / 3 2 / 2
Jianghua 0 / 0 0 / 0 3 / 3 0 / 0
Tan Jinsong 0 / 0 4 / 4 0 / 0 2 / 2
Zhang Liguo 0 / 0 4 / 4 3 / 3 2 / 2
3,Pareceres sobre questões importantes da empresa
Em 2021, expressamos integralmente as nossas opiniões e sugestões sobre o relatório periódico da empresa, nomeação de sociedades de contabilidade, levantamento de incentivos patrimoniais e cancelamento de recompras, nomeação de gerentes seniores, plano de garantia anual, principais transações conexas e outros assuntos, participamos ativamente na auditoria e supervisão de relatórios regulares, demos pleno uso às vantagens profissionais dos diretores independentes, ouvimos o relatório da administração da empresa sobre o funcionamento de 2021 e emitimos nossas opiniões sobre o desenvolvimento da empresa, Cumprir fielmente os deveres de diretores independentes. Expressar opiniões sobre questões importantes como o desenvolvimento estratégico da empresa, melhorar ainda mais o nível de controle da empresa, transações com partes relacionadas, melhorar e aperfeiçoar o mecanismo de incentivo a longo prazo, e lembrar a direção da empresa para prestar atenção à tendência das macropolíticas nacionais e riscos do mercado imobiliário no futuro.
4,Inspecção da empresa
Em 2021, prestamos muita atenção à produção, operação e situação financeira da empresa, mantivemos contato próximo com os gerentes seniores da empresa por telefone e e-mail, obtivemos oportunamente o progresso das principais questões da empresa, dominamos a dinâmica de negócios da empresa, prestamos muita atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa e prestamos muita atenção aos relatórios relevantes publicados pela mídia.
5,Protecção dos direitos e interesses dos investidores
1. Continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, supervisionar e verificar efetivamente a divulgação oportuna de assuntos importantes, garantir a autenticidade, pontualidade, exatidão e integridade da divulgação de informações da empresa, e efetivamente salvaguardar os legítimos direitos e interesses dos investidores e acionistas públicos.
2. Desempenhar diligentemente as suas funções e salvaguardar os interesses dos accionistas minoritários. Durante o período de relato, consultamos cuidadosamente documentos e materiais relevantes sobre as propostas submetidas ao conselho de administração para deliberação, e consultamos e verificamos com departamentos e pessoal relevantes para salvaguardar efetivamente os interesses dos acionistas minoritários.
3. Fortalecer o auto-estudo, participar ativamente da formação organizada pelas autoridades reguladoras, aprofundar constantemente a compreensão das leis e regulamentos relevantes, melhorar a capacidade de proteger os interesses da empresa e dos investidores, e melhorar a consciência de proteger conscientemente os interesses dos acionistas minoritários.
6,Avaliação global e recomendações
Em 2021, como diretor independente da empresa, continuamos a prestar atenção à produção e operação da empresa, gestão e construção de controle interno, implementação de resoluções do conselho de administração, transações de partes relacionadas, incentivo patrimonial, garantia externa e desenvolvimento de negócios, desempenhar ativamente as funções de diretores independentes e promover a objetividade e cientificidade da tomada de decisão do conselho de administração.
Em 2022, continuaremos a melhorar a nossa capacidade de desempenhar as nossas funções, desempenhar as funções de conselheiros independentes como sempre e diligentemente, e proteger os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. Diretores independentes: Zhang Xuebing, Wang Yuetang, Ding Huang, Gao Zicheng, Xie Gang Abril 8, 2022
