Código dos títulos: Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325) abreviatura dos títulos: Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325) Anúncio n.o: 2022025
Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 29 de abril de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da reunião
(1) Tipo e sessão da assembleia geral de acionistas
Assembleia Geral Anual 2021
(2) Convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração
(3) Método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line
(4) Data, hora e local da reunião no local
Data e hora: 10:00 em Abril 29, 2022
Local: sala de conferências, andar Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325) 9, No. 155, estrada de Changsheng, Zhuhai, Guangdong
(5) Sistema, data de início e fim e hora de votação on-line.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: de 29 de abril de 2022 a 29 de abril de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
(6) Os procedimentos de votação de negociação de margem, refinanciamento, contas comerciais de recompra acordadas e Shanghai Stock connect Investidores Envolvendo negociação de margem, negócios de refinanciamento, contas comerciais de recompra acordadas e a votação de investidores Shanghai Stock connect devem ser implementados de acordo com as regras de implementação para votação on-line na assembleia geral de acionistas de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai e outras disposições relevantes.
(7) Envolver a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
II. Questões a considerar na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito a voto sequencial Nome da proposta
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3 proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual da empresa 2021 √
4 proposta sobre a demonstração financeira anual da empresa 2021 √
5 proposta sobre o relatório anual do orçamento financeiro da empresa 2022 √
6 proposta de plano de distribuição de lucros em 2021 √
7. Confirmação da implementação das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 e 2022 √
Proposta sobre transações diárias conectadas do ano
8 Proposta de alteração do contrato de serviços financeiros e transações com partes relacionadas √
9 proposta sobre relatório anual 2021 dos diretores independentes da empresa √
10. Proposta de reemprego da empresa de contabilidade √
11 proposta de solicitar à assembleia geral que autorize a sociedade e suas subsidiárias a realização de financiamentos √
12 proposta sobre o plano de garantia anual da empresa 2022 √
13 proposta de solicitar à assembleia geral que autorize a administração da empresa a realização de investimentos estrangeiros √
Sobre o grupo HUAFA que fornece a garantia para o financiamento da empresa e a empresa que fornece a contra-garantia √
E transações com partes relacionadas
15 proposta relativa à concessão de assistência financeira √
16 proposta de seguro de responsabilidade civil para diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa √
17. Proposta de alteração dos estatutos √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
A proposta acima foi deliberada e adotada na 14ª reunião do 10º conselho de administração e na 5ª reunião do 10º conselho de supervisores. Para detalhes, consulte o anúncio divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai e China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e horários de títulos em 9 de abril de 2022.
2. Proposta de contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores: todas as propostas
3. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: N.º III. Questões que requerem atenção na votação da assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes nas reuniões
(1) Após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (veja a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito.
O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
A-share Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325) Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325) 2022 / 4 / 22
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outro pessoal. 5,Método de registo das reuniões
I) Procedimentos de registo (ver anexo 1 para procuração)
1. Os acionistas das pessoas coletivas devem passar pelos procedimentos de registro com cartão de conta de ações, certificado de participação acionária, cópia da licença comercial carimbada com selo oficial da empresa, procuração e carteira de identidade dos participantes.
2. Acionistas individuais precisam se registrar com seu cartão de identidade, cartão de conta de ações e certificado de participação; O agente autorizado de um acionista individual deve passar pelas formalidades de registro com cópia do cartão de identificação do agente e do cartão de identificação do responsável principal, da certidão de participação do responsável principal, da procuração e do cartão de conta de estoque do responsável principal. (II) horário de inscrição: 9:00-11:30 a.m. e 14:30-17:00 p.m. em 25 de abril de 2022
(III) local de registro: Secretariado do Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325) conselho de administração, No. 155 Changsheng Road, Zhuhai City, Guangdong Province
IV) Informações de contacto
Endereço de contato: Secretariado do Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325) conselho de administração, No. 155 Changsheng Road, Zhuhai, Guangdong
Tel.: 07568282111
Fax: 07568281000
Código Postal: 519030
Contatos: Ruan Hongzhou, Tong Xinxin VI. outros assuntos
Os acionistas e seus agentes presentes na reunião são convidados a trazer o original dos certificados relevantes para o local da reunião. Todos os acionistas e seus agentes que compareçam à assembleia geral da assembleia geral devem arcar com suas próprias despesas.
É por este meio anunciado.
Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325) conselho de administração 9 de abril de 2022 Anexo 1: procuração
Documentos de arquivamento
Resolução do Conselho de Administração propondo a convocação desta Assembleia Geral
Anexo 1: procuração
Procuração
Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 29 de abril de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Relatório sobre o trabalho do conselho de administração da empresa em 2021
Movimento
2. Relatório sobre o trabalho do conselho de supervisores em 2021
Movimento
3. Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 da empresa
Moção a ser
4. Sobre a demonstração financeira anual de 2021 da empresa
conta
5. Sobre o relatório anual do orçamento financeiro de 2022 da empresa
conta
6. Proposta de plano de distribuição de lucros em 2021
7. Confirmação de transações diárias com partes relacionadas da empresa em 2021
Situação bancária e transações diárias esperadas de partes relacionadas em 2022
Proposta 8 relativa à alteração do acordo de serviços financeiros e das transacções com partes relacionadas
Proposta 9 sobre o relatório anual 2021 dos administradores independentes da empresa
Proposta n.° 10 relativa à renovação da nomeação das sociedades de contabilidade
11. Proposta de Assembleia Geral para autorizar a sociedade e suas subsidiárias
Proposta relativa ao financiamento da empresa
12 proposta sobre o plano de garantia anual da empresa 2022
13. Proposta de assembleia geral para autorizar a administração da companhia a realizar uma reunião
Proposta 14 relativa à prestação de garantia e garantia do grupo HUAFA para financiamento empresarial
Proposta relativa à contragarantia e transacções com partes relacionadas prestadas pela empresa 15 Proposta relativa à prestação de assistência financeira 16 Proposta relativa à prestação de assistência financeira aos directores, supervisores e gestores superiores da empresa
Proposta relativa ao seguro de responsabilidade civil 17 Proposta relativa à alteração dos estatutos
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o fiduciário deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
