Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) Director independente
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a 14ª reunião do segundo conselho de administração
De acordo com as disposições relevantes das regras para diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e os estatutos sociais, como diretores independentes de Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) (doravante referida como a “empresa”), expressamos as seguintes opiniões independentes sobre as propostas relevantes na 14ª reunião do segundo conselho de administração da empresa:
1,Instruções especiais e pareceres independentes sobre os fundos da empresa ocupados pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa
De acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, tais como o anúncio da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) [2022] n.º 26 “diretrizes para a supervisão de empresas cotadas n.º 8 – requisitos regulamentares para transações de capital e garantias externas de empresas cotadas”, verificamos cuidadosamente os fundos da empresa ocupados por acionistas controladores e outras partes relacionadas e as garantias externas da empresa em 2021, e os resultados são os seguintes:
1. Durante o período de relato, não houve ocupação não operacional dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas. 2. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de garantia externa da empresa e da holding era de 2057546 milhões de yuans, representando 9,95% dos últimos ativos líquidos auditados da empresa, que eram todas as garantias fornecidas à holding. A empresa estabeleceu um sólido sistema de controle de risco de garantia externa. O risco financeiro está no âmbito do controle da empresa e não prejudica os interesses da empresa. Não há indícios óbvios de que a empresa possa assumir a responsabilidade de garantia devido ao incumprimento da dívida da parte garantida. Os procedimentos de tomada de decisão de garantia externa e de controle interno da empresa foram efetivamente implementados.
2,Parecer independente sobre relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021
A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito. Todos os sistemas de controle interno cumprem as leis e regulamentos relevantes, requisitos regulatórios e as disposições dos estatutos, e podem atender às necessidades da situação real de produção e operação da empresa. O funcionamento do sistema de controlo interno tem desempenhado um papel eficaz no controlo de todos os aspectos e elos da governação interna. Acreditamos que o relatório de autoavaliação sobre o controlo interno da empresa em 2021 reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a implementação e efeito do sistema de controlo interno da empresa.
3,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros 2021
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 cumpre as disposições pertinentes do direito das sociedades, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e os estatutos da CSRC, está em conformidade com a atual situação atual da empresa, é propício ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa, e não prejudica os interesses da empresa, acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Portanto, concordamos com o plano de distribuição de lucros e concordamos em submeter o plano de distribuição de lucros à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
4,O parecer independente sobre o relatório especial sobre o armazenamento e uso de fundos levantados em 2021 o relatório especial sobre o armazenamento e uso de fundos levantados em 2021 reflete fielmente o armazenamento real e uso dos fundos levantados da empresa em 2021, cumpre as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas, e não há uso ilegal de fundos levantados, Também não altera a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudica os interesses dos accionistas.
5,Pareceres independentes sobre a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022
A ShineWing Certified Public Accountants (parceria geral especial) possui uma equipe experiente e os auditores possuem bons padrões profissionais e qualidade abrangente.O relatório de auditoria emitido por contadores públicos certificados ShineWing pode refletir objetiva e verdadeiramente a situação financeira da empresa e os resultados operacionais. Concordamos que a empresa continuará empregando Contadores Públicos Certificados ShineWing (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. Pareceres independentes sobre a proposta relativa à utilização de parte dos seus fundos próprios para a gestão de numerário
A empresa utiliza parte de seus próprios fundos para gestão de caixa com a premissa de garantir o funcionamento normal e segurança de capital da empresa, o que não afetará a produção diária e operação da empresa. Através da gestão atempada e adequada de alguns dos seus fundos próprios, é propício para melhorar ainda mais o nível global de desempenho da empresa e salvaguardar os interesses da empresa e dos accionistas. Portanto, concordamos que a empresa utilize parte de seus próprios recursos para gestão de caixa, e concordamos em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas para deliberação.
7,Pareceres independentes sobre a proposta sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022
O plano diário de transações de partes relacionadas da empresa para 2022 é feito de acordo com a situação real da produção e operação diária da empresa. As razões da transação são razoáveis e suficientes, e os princípios de preços e métodos de transações de partes relacionadas são apropriados e justos. Quando o conselho de administração considerou esta transação, os diretores relacionados evitaram votar, e seus procedimentos de tomada de decisão cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. Esta operação conexa não viola os princípios de abertura, equidade e imparcialidade e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Portanto, concordamos com os eventos esperados das transações conectadas diárias da empresa.
8,Pareceres independentes sobre o plano de remuneração dos administradores e supervisores em 2022
O plano de remuneração da empresa para diretores e supervisores em 2022 considera de forma abrangente a situação real da empresa e o nível de desenvolvimento da indústria e região, o que é propício ao desenvolvimento a longo prazo da empresa, cumpre o disposto nos estatutos sociais e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Portanto, concordamos com o plano de remuneração e concordamos em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
9,Pareceres independentes sobre o regime de remuneração dos gestores superiores em 2022
O plano de remuneração dos gerentes seniores em 2022 considera de forma abrangente a situação real da empresa e o nível de desenvolvimento da indústria e região, o que é propício para mobilizar o entusiasmo de trabalho dos gerentes seniores e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, está de acordo com o disposto nos estatutos sociais e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Por conseguinte, concordamos com o regime de compensação.
10,Pareceres independentes sobre a proposta relativa à provisão para imparidade de ativos em 2021
A provisão para imparidade de ativos desta vez cumpre as disposições das normas contábeis para empresas empresariais e políticas contábeis relevantes da empresa. Com base no princípio da prudência, a base é suficiente, de acordo com a situação real da empresa, e reflete de forma justa o status financeiro e os resultados operacionais da empresa a partir de 31 de dezembro de 2021. Portanto, concordamos em retirar a provisão para imparidade de ativos desta vez. 11,Pareceres independentes sobre a proposta relativa à anulação de algumas opções de acções e à recompra e anulação de algumas acções restritas
A rescisão da opção de ações e do plano de incentivo restrito 2021 pela companhia e o cancelamento de opções de ações e a recompra e cancelamento de ações restritas cumprem o disposto na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nas medidas de administração de incentivo patrimonial das sociedades cotadas e demais leis e regulamentos relevantes, não afetarão a diligência da equipe de administração da companhia, e não terão impacto significativo no funcionamento diário da companhia e no desenvolvimento futuro, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Portanto, concordamos em encerrar a implementação da opção de ações 2021 e do plano de incentivo de ações restritas e tratar do cancelamento de opções relevantes e da recompra e cancelamento de ações restritas, e concordamos em submetê-las à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
12,Pareceres independentes sobre o ajustamento da emissão de obrigações societárias convertíveis pela empresa a objectos não especificados
Verificado:
1. De acordo com os requisitos regulamentares da CSRC, o plano de emissão de obrigações convertíveis da empresa para objetos não especificados (doravante denominado “plano de emissão de obrigações convertíveis”) será deduzido do montante total dos fundos captados o montante do investimento financeiro recém-investido ou proposto a ser investido a partir de seis meses antes da data de resolução do Conselho de Administração para o plano de emissão de obrigações convertíveis e as propostas relacionadas ao plano de emissão de obrigações convertíveis, Cumprir o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas e as respostas a algumas perguntas sobre negócios de refinanciamento, e cumprir a estratégia de longo prazo da empresa e os interesses dos acionistas.
2. De acordo com o ajuste do plano de emissão de obrigações convertíveis, o relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados pela empresa pela emissão de obrigações convertíveis de empresas para objetos não especificados deve ser ajustado em conformidade. O relatório de análise de viabilidade ajustado sobre o uso de recursos captados considera de forma abrangente a indústria e estágio de desenvolvimento da empresa, planejamento de financiamento, situação financeira e outras condições, e demonstra plenamente a necessidade e viabilidade da emissão, o que é propício para o entendimento abrangente dos investidores sobre a emissão de títulos corporativos convertíveis para objetos não especificados.
Portanto, não concordamos em ajustar as emissões específicas de obrigações convertíveis emitidas pela empresa ao acima exposto. 13,Pareceres independentes sobre a emissão pela empresa de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados, retorno imediato diluído, medidas de preenchimento e compromissos relevantes
Após verificação, as medidas imediatas de retorno e preenchimento ajustadas pelo conselho de administração da empresa são viáveis, o que é propício à estabilização e melhoria da escala de negócios e eficiência da empresa; Ao mesmo tempo, os acionistas controladores, controladores reais, diretores e gerentes superiores assumiram o compromisso de garantir que as medidas de retorno de preenchimento possam ser efetivamente implementadas, protegendo efetivamente os interesses de todos os acionistas. Concordamos com a moção acima referida.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) pareceres independentes do diretor independente sobre assuntos relacionados à 14ª reunião do segundo conselho de administração da empresa) (assinatura): Yang Bin
7 de abril de 2022 (não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) opiniões independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 14ª reunião do segundo conselho de administração da empresa) (assinatura): Guo Ying
7 de abril de 2022 (não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 14ª reunião do segundo conselho de administração da empresa) (assinatura): Luo Wei
7 de Abril de 2022
