Código dos títulos: Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) abreviatura dos títulos: Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) Anúncio n.o: 2022025 Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959)
Anúncio das deliberações da 14ª reunião do segundo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) (doravante referida como “a empresa”) a 14ª reunião do segundo conselho de administração foi realizada na sala de conferências da empresa em 7 de abril de 2022. O edital e os materiais da reunião da diretoria foram enviados a todos os diretores da empresa por e-mail em 28 de março de 2022. A reunião foi realizada sob a forma de reunião de comunicação no local, que foi presidida pelo Sr. Li Yifeng, presidente do conselho. Cinco diretores deveriam comparecer à reunião, cinco efetivamente compareceram à reunião, e todos os supervisores e gerentes seniores compareceram à reunião como delegados não votantes. A convocação e realização desta reunião obedecem às disposições legais, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
A reunião foi votada por escrito. Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes na reunião, as seguintes propostas foram consideradas e adotadas na reunião:
1,Considerou e adotou o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
Consulte cninfo.com para o texto completo do relatório anual de 2021 ( http://www.cn.info.com.cn. ）；
Veja horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com para o resumo do relatório anual de 2021 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. 2,Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Os diretores independentes da empresa submeteram o relatório 2021 sobre o trabalho dos diretores independentes ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na assembleia geral de acionistas.
O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 e o relatório de trabalho dos diretores independentes são detalhados em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. )。
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Revisar e aprovar o relatório de trabalho do gerente geral de 2021
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. 5,Revisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021
Auditada pela ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial), em 2021, a empresa-mãe realizou um lucro líquido de 26651211087 yuan, retirou 22200000 yuan de reserva excedente legal, subtraí 18773280000 yuan de distribuição de dividendos em 2020 e 67894325494 yuan de lucro não distribuído no início do ano, e o lucro disponível para distribuição aos acionistas no final de 2021 foi 75750056581 yuan.
A fim de permitir que os acionistas compartilhem os resultados da operação e desenvolvimento da empresa, de acordo com a realização dos lucros da empresa e as necessidades de operação e desenvolvimento, o plano da empresa para distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021 é: tomar o capital social total existente da empresa de 1564440000 ações como base, distribuir bônus de descoberta de 6 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações a todos os acionistas e distribuir dividendos em dinheiro de 9386640000 yuan no total, Após esta distribuição de dividendos, o saldo de lucro não distribuído da empresa-mãe é 66363416581 yuan, que é transferido para ser distribuído nos anos subsequentes; Nenhum bônus de ações será dado este ano, e nenhum fundo de acumulação será convertido em capital social. O regime acima referido respeita o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições pertinentes. Se o capital social total da sociedade passar da publicação do plano de distribuição para a implementação, será implementado com base no capital social alterado, mantendo-se inalterada a proporção de distribuição acima referida. Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. 6,Deliberou e adotou o relatório sobre autoavaliação do controle interno em 2021
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto, e a patrocinadora Dongguan Securities Co., Ltd. emitiu opiniões de verificação sobre este assunto. Consulte cninfo.com para detalhes do relatório de autoavaliação de controle interno 2021, as opiniões de diretores independentes e as opiniões de verificação do patrocinador( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,O relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 foi revisto e adotado
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto, e a patrocinadora Dongguan Securities Co., Ltd. emitiu opiniões de verificação sobre este assunto. Ver cninfo.com para o conteúdo específico das opiniões de diretores independentes e as opiniões de verificação do patrocinador( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8,Deliberaram e aprovaram a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022
Veja horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre este assunto. Consulte cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. 9,Deliberado e aprovado a proposta sobre a utilização de parte dos seus fundos próprios para gestão de caixa
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Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto. Ver http://www.cninfo.com.cn para mais pormenores sobre os pareceres dos directores independentes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
10,Deliberado e aprovado a proposta sobre a aplicação de linha de crédito dos bancos em 2022
Veja horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
11,Deliberado e aprovado a proposta sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022
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Ver http / / www.cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O Sr. Li Yifeng, um diretor relacionado, evitou votar. 12,Deliberado e aprovado a proposta sobre o montante da garantia externa em 2022
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Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
13,Deliberado e aprovado o plano de remuneração dos diretores e supervisores em 2022
Após o estudo do comité de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa, é formulada a remuneração dos administradores não independentes e dos supervisores representativos dos trabalhadores da empresa.
Número de série nome posição salário anual (antes de impostos) / 10000 yuan
1 Presidente e gerente geral Li Yifeng 180
2 diretor e vice-gerente geral da Ouyang Guirong 150
3 li Zhibin, presidente do conselho de supervisores e supervisor representativo dos trabalhadores 60
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto. Consulte cninfo.com para mais detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados da votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Li Yifeng e Ouyang Guirong, diretores afiliados, retiraram-se da votação. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
14,Revisar e aprovar o plano de remuneração da alta administração 2022
Após o estudo do comité de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa, é estabelecida a remuneração dos quadros superiores da empresa (excluindo os quadros superiores que exercem simultaneamente as funções de directores), o regime específico é o seguinte:
Número de série nome posição salário anual (antes de impostos) / 10000 yuan
1 Liu Kui, vice-gerente geral e secretário do conselho de administração 80
2 Zou Yonghui CFO 60
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto. Consulte cninfo.com para mais detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
15,Deliberado e aprovado a proposta sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021
A provisão para imparidade de ativos desta vez cumpre as disposições das normas contábeis para empresas empresariais e políticas contábeis relevantes da empresa. Com base no princípio da prudência, a base é suficiente, de acordo com a situação real da empresa, e reflete de forma justa o status financeiro e os resultados operacionais da empresa a partir de 31 de dezembro de 2021.
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Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto. Consulte cninfo.com para mais detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
16,Deliberaram e aprovaram a proposta de cessação da implementação da opção de ações 2021 e do plano de incentivo de ações restritas e cancelamento de opções e recompra e cancelamento de ações restritas
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Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto. Consulte cninfo.com para mais detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Ouyang Guirong, diretor relacionado, evitou votar. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
17,Deliberaram e aprovaram a proposta de ajustar o plano da empresa para emissão de obrigações societárias conversíveis a objetos não especificados
De acordo com os requisitos regulamentares relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o plano da empresa para a emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados (doravante denominado “plano de emissão de obrigações convertíveis”) o montante do investimento financeiro recém-investido ou proposto para ser investido a partir de seis meses antes da data de resolução do conselho de administração para o plano de emissão de obrigações convertíveis deve ser deduzido do montante total de fundos levantados. Portanto, a empresa ajustou o plano de emissão de obrigações convertíveis.
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Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto. Consulte cninfo.com para mais detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
18,Deliberaram e aprovaram a proposta de ajuste do relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos captados pela empresa através da emissão de obrigações societárias convertíveis a objetos não especificados
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Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto. Consulte cninfo.com para mais detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
19,Deliberaram e aprovaram a proposta de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados, diluindo o retorno imediato e tomando medidas de preenchimento
Veja horários de títulos e China Securities Journal para detalhes
