Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Como diretor independente de Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) (doravante referido como “a empresa”), cumpro estritamente as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes, tais como a lei das sociedades, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, e sistemas internos relevantes, tais como os estatutos, o regulamento interno do conselho de administração e as regras de trabalho para diretores independentes, No trabalho de 2021, desempenhou fielmente, diligentemente e conscienciosamente as suas funções, participou ativamente na tomada de decisões das principais questões da empresa, desempenhou plenamente o papel de diretores independentes e resguardou seriamente os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. Relato meu desempenho de funções em 2021 da seguinte forma: I. Participação no Conselho de Administração e Assembleia Geral de Acionistas
Em 2021, a empresa realizou 7 reuniões do Conselho de Administração e 3 reuniões gerais de acionistas. Cumpri as minhas funções diligentemente, em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, e não estive ausente ou confiado para participar do conselho de administração.
Deve comparecer à reunião presencial do conselho de administração, participar da comunicação, participar da reunião confiada, estar ausente por duas vezes consecutivas, deixar de comparecer à assembleia geral de acionistas e comparecer à reunião presencial
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Durante a reunião, revisei cuidadosamente os materiais relevantes da reunião, fiz um julgamento independente, objetivo e justo de acordo com meu conhecimento e habilidade profissional, participei ativamente na discussão da reunião e apresentei sugestões razoáveis, votei a favor de todas as propostas e não levantei objeções a qualquer assunto da empresa.
2,Pareceres independentes sobre a reunião do conselho de administração da empresa
Em 2021, desempenhei escrupulosamente minhas funções, diligente e conscienciosamente, compreendi detalhadamente o funcionamento da empresa, reconheci antecipadamente assuntos relevantes junto com outros diretores independentes e expressei opiniões independentes acordadas sobre assuntos relevantes, o que desempenhou um papel positivo na cientificidade e objetividade da tomada de decisão do conselho de administração e no desenvolvimento benigno da empresa. Os pormenores são os seguintes:
1. Durante a quarta reunião do segundo conselho de administração da empresa, emiti pareceres independentes sobre assuntos relacionados à quarta reunião do segundo conselho de administração.
2. Durante a quinta reunião do segundo conselho de administração da empresa, emiti os “pareceres de aprovação prévia sobre assuntos relacionados à quinta reunião do segundo conselho de administração” e “pareceres independentes sobre assuntos relacionados à quinta reunião do segundo conselho de administração”.
3. Durante a sexta reunião do segundo conselho de administração da empresa, emiti pareceres independentes sobre assuntos relacionados à sexta reunião do segundo conselho de administração.
4. Durante a sétima reunião do segundo conselho de administração da empresa, emiti pareceres independentes sobre assuntos relacionados à sétima reunião do segundo conselho de administração.
5. Durante a oitava reunião do segundo conselho de administração da empresa, emiti pareceres independentes sobre assuntos relacionados à oitava reunião do segundo conselho de administração.
6. Durante a nona reunião do segundo conselho de administração da empresa, emiti os “pareceres de aprovação prévia sobre assuntos relacionados à nona reunião do segundo conselho de administração” e “pareceres independentes sobre assuntos relacionados à nona reunião do segundo conselho de administração”.
7. Durante a 10ª reunião do segundo conselho de administração da empresa, emiti pareceres independentes sobre assuntos relacionados à 10ª reunião do segundo conselho de administração.
3,Investigação no local da empresa
Em 2021, continuei a conduzir investigações in loco sobre a produção e operação da empresa, a verificar a implementação das deliberações do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, manter contato próximo com os diretores internos da empresa, gerentes seniores e funcionários relevantes por telefone, e-mail e outros meios, sempre prestar atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, e prestar atenção aos relatórios relevantes da mídia e da rede sobre a empresa, Aprenda oportunamente o progresso das principais questões da empresa, domine a dinâmica de operação da empresa e desempenhe fielmente os deveres de diretores independentes.
4,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses legítimos dos acionistas públicos
1. Supervisão da divulgação de informações da empresa
Em 2021, continuei a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, instei a empresa a cumprir a obrigação de divulgação de informações em estrita conformidade com as disposições relevantes das medidas para a administração da divulgação de informações de empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e supervisionei a autenticidade, precisão, atualidade e integridade da divulgação de informações da empresa.
2. Supervisão da estrutura de governança corporativa e gestão operacional
Em 2021, de acordo com os requisitos da regulamentação pertinente, verifiquei e supervisionei cuidadosamente a melhoria e implementação do sistema de controle interno da empresa, transações com partes relacionadas, gestão financeira e desenvolvimento de negócios, desempenhei fielmente as funções de diretores independentes e efetivamente protegi os legítimos direitos e interesses dos acionistas públicos.
3. Reforçar a auto-aprendizagem e a comunicação
Fortalecer a aprendizagem e a comunicação e melhorar a consciência ideológica de proteger os direitos e interesses dos acionistas públicos. Atribuo importância à protecção dos direitos e interesses dos investidores e trato os investidores de forma justa e justa. Ao fortalecer continuamente o estudo de leis, regulamentos e regras relevantes, aprofundei minha compreensão e compreensão de leis e regulamentos relevantes, especialmente aqueles relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e à proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos sociais, o que ajudará a fortalecer efetivamente a capacidade de proteger os interesses da empresa e dos investidores, e formar a consciência ideológica de proteger conscientemente os direitos e interesses dos acionistas públicos sociais.
5,5 Outros trabalhos
Em 2021, eu e outros diretores independentes não propusemos convocar o conselho de administração, empregar ou demitir empresas de contabilidade ou empregar independentemente instituições de auditoria externas e instituições de consultoria.
Finalmente, agradeço sinceramente ao conselho de administração, à administração e ao pessoal relevante da empresa pela sua cooperação ativa e apoio no desempenho das minhas funções. Em 2022, continuarei a desempenhar fielmente e diligentemente os deveres de diretores independentes de acordo com as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes, dar pleno desempenho ao papel de diretores independentes, esforçar-me-ei para promover o desenvolvimento constante da empresa e salvaguardar ativamente os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários.
Informações de contacto: [email protected].
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura do relatório de trabalho dos diretores independentes em Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) 2021) (assinatura): Luo Wei
7 de Abril de 2022
