Código dos títulos: Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) abreviatura dos títulos: Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) Anúncio n.o: 2022037 Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) (doravante denominada “a sociedade”) realizou a 14ª reunião do segundo conselho de administração em 7 de abril de 2022, deliberando e adotando a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021, com o conteúdo específico a seguir:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador: Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da reunião: a reunião foi deliberada e adotada na 14ª reunião do segundo conselho de administração da empresa, e os procedimentos de convocação obedecem às disposições legais, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30, 6 de maio de 2022 (sexta-feira)
(2) Tempo de votação on-line: 6 de maio de 2022. O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referido como o “sistema de negociação”) é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 6 de maio de 2022; Através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. (doravante referido como “sistema de votação na Internet”) o horário específico da votação é: 9:15-15:00 em 6 de maio de 2022.
5. Método de reunião: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line
(1) Votação no local: incluindo comparecer pessoalmente e autorizar outros a comparecer mediante o preenchimento da procuração.
(2) Votação on-line: a empresa fornecerá a todos os acionistas uma plataforma de votação on-line através do sistema de negociação e sistema de votação on-line. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. O acionista Dadong escolherá um método de votação no local e votação on-line. Se houver votação repetida para o mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação prevalecerá.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: quarta-feira, 27 de abril de 2022
7. Participantes:
(1) A partir do encerramento da tarde da data de registro de capital próprio, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e pode confiar um agente para participar da reunião e votar por escrito. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local: sala de conferências no primeiro andar de Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) sede nova da empresa, estrada de Fuxing nº 3, zona industrial de Fu’an, rua de Leliu, distrito de Shunde, cidade de Foshan, província de Guangdong.
2,Questões consideradas na reunião
1. Nome das propostas votadas na assembleia geral de acionistas
Quadro 1 Lista dos códigos de proposta da assembleia geral de accionistas
observações
Código da proposta nome da coluna verificada
Pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Votação não cumulativa
proposta
1.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
6.00 proposta de recondução da instituição de auditoria 2022 √
7.00 proposta de utilização de parte de fundos próprios para gestão de caixa √
8.00 proposta de candidatura à linha de crédito dos bancos em 2022 √
9.00 proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2022 √
10.00 proposta sobre o montante da garantia externa em 2022 √
11.00 plano de remuneração para diretores e supervisores em 2022 √
12.00 por rescisão da opção de ação 2021 e incentivo restrito √
Plano e proposta de cancelamento de opções e recompra e cancelamento de ações restritas
(1) A proposta acima foi deliberada e aprovada na 14ª reunião do segundo conselho de administração ou na 13ª reunião do segundo conselho de supervisores. Para detalhes, consulte a publicação da empresa em cninfo.com em 9 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
(2) De acordo com as disposições das regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, as propostas acima 5, 6, 7, 9, 11 e 12 são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores, Os votos dos pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores de sociedades cotadas e outros acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações das sociedades cotadas) devem ser contados e divulgados separadamente.
(3) As propostas supracitadas 5, 10 e 12 pertencem a deliberações especiais, que só podem ser adotadas com o consentimento de mais de 2/3 dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
3,Método de registo da reunião no local
1. Horário de inscrição: 9:00-11:00 e 14:00-16:00 em 28 de abril de 2022
2. Local de registro: sede do conselho de administração da empresa
Endereço para entrega da carta escrita: No. 3, estrada de Fuxing, zona industrial de Fu’an, rua de Leliu, distrito de Shunde, cidade de Foshan, província de Guangdong. Por favor, indique ” Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) 2021 assembleia geral anual de acionistas” na carta.
Código Postal: 528322
Tel.: 075729390865
Fax: 075723663298 (especificar: inscrição da assembleia)
Endereço de correio electrónico: [email protected].
3. Método de registo:
(1) Registo de accionistas de pessoa colectiva: os accionistas de pessoa colectiva que preencham as condições para comparecer à assembleia e cujo representante legal compareça à assembleia deverão registar-se com cópia da licença comercial (com selo oficial), cartão de conta de accionista, certidão de participação unitária, certidão de identidade do representante legal e o seu certificado de identidade válido; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente deverá registar-se com uma procuração escrita (ver Anexo II para mais informações), uma cópia da licença comercial (com selo oficial), o cartão de identificação do agente, o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva, o certificado de participação da empresa e a cópia do cartão de identificação do representante legal.
(2) Registo de accionistas singulares: os accionistas singulares que preencham as condições de participação deverão registar-se com o seu próprio bilhete de identidade válido e cartão de conta de acções; Se uma pessoa singular confiar um agente para participar na reunião, o agente deve possuir o cartão de identificação válido do agente, procuração escrita (ver Anexo II para mais detalhes), o cartão de conta de estoque do responsável principal e o cartão de identificação válido do responsável principal para registro.
(3) Os acionistas que pretendam comparecer à assembleia confirmarão a inscrição dentro do prazo de inscrição especificado por entrega direta, e-mail, carimbo postal ou fax com os certificados relevantes acima mencionados e o formulário de inscrição preenchido (ver Anexo III). Uma cópia dos materiais de registro acima deve ser fornecida, a cópia dos materiais pessoais deve ser assinada por pessoas físicas e a cópia dos materiais de registro dos acionistas corporativos deve ser carimbada com selo oficial. O registo telefónico não é aceite.
(4) Nota: os acionistas ou agentes de acionistas presentes na assembleia devem trazer o original dos certificados relevantes para o local 30 minutos antes da reunião para passar pelos procedimentos de inscrição, de modo a assinar. A assembleia geral não aceitará a inscrição in loco no dia da reunião, e aqueles que não marcarem marcação para inscrição de acordo com o método de inscrição da assembleia serão recusados a comparecer.
4. Informações de contato da reunião:
(1) Contato: Liu Kui, Liang lunshang
(2) Tel.: 075729390865
(3) Fax: 075723663298
(4) Email: [email protected].
5. A reunião tem a duração de meio dia, cabendo aos acionistas que compareçam à reunião arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede através do sistema de negociação e sistema de votação pela Internet, podendo os acionistas participar da votação online através da plataforma de votação online. O processo operacional específico de participação na votação em linha é apresentado no anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 14ª reunião do segundo conselho de administração;
2. Resolução da 13ª reunião do segundo conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
8 de abril de 2022 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 362959
2. Abreviatura de votação: Bear voting
3. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais. As propostas desta assembleia geral são propostas de voto não cumulativo, devendo os pareceres de voto ser preenchidos: concordo, discordo e abster-se.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O horário de votação é das 13:00 às 15:00 em setembro de 2029 e das 2:30 às 15:30 em maio de 2029. 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O horário específico para a votação através do sistema de votação pela Internet é 9:15-15:00 em 6 de maio de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Consulte a coluna de orientação da regra.
3. O acionista efetua login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Autorizo (Sr./Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual de 2021 realizada em 6 de maio de 2022 em nome da empresa (eu), e votar as seguintes propostas em nome da empresa (eu) de acordo com as instruções a seguir. Se a empresa (eu) não der instruções sobre a votação da assembleia, o administrador pode exercer o direito de voto em nome da empresa (eu), e as consequências do exercício do direito de voto serão suportadas pela empresa (eu).
Votação de observações
Nome da proposta de código de proposta esta coluna é verificada, e a coluna de anti abandono pode ser acordada
