Código dos títulos: Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) abreviatura dos títulos: Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) Anúncio n.o: 2022026 Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959)
Anúncio das deliberações da 13ª reunião do segundo conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) (doravante referida como “a empresa”) a 13ª reunião do segundo conselho de supervisores foi realizada na sala de conferências da empresa em 7 de abril de 2022. O edital e os materiais da reunião do conselho de supervisores foram enviados a todos os supervisores da empresa por e-mail em 28 de março de 2022. A reunião foi realizada no local e presidida pelo Sr. Li Zhibin, presidente do conselho de supervisores. Há 3 supervisores que devem participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. A convocação e realização desta reunião obedecem às disposições legais, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
A reunião foi votada por escrito. Após cuidadosa deliberação dos supervisores presentes, as seguintes propostas foram consideradas e adotadas nesta reunião:
1,Considerou e adotou o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
Após revisão, o Conselho de Supervisores considera que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório anual 2021 do Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, sendo que o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. 2,Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. 3,Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a demonstração financeira de 2021 da empresa reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
4,Revisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021
Após revisão, o Conselho de Supervisores considera que o plano de distribuição de lucros para 2021 cumpre as disposições relevantes da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e dos estatutos sociais. O conselho de supervisores aprovou o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. 5,Deliberou e adotou o relatório sobre autoavaliação do controle interno em 2021
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente sólido de acordo com os requisitos das normas básicas de controle interno da empresa, combinado com sua própria situação comercial real e características da indústria, e foi efetivamente implementado. O relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a situação básica do funcionamento do sistema de controle interno.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,O relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 foi revisto e adotado
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 cumpre as disposições das diretrizes de formato relevantes e reflete fielmente o real depósito e uso de fundos levantados da empresa. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,Deliberaram e aprovaram a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a recondução dos Contadores Públicos Certificados ShineWing (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 está em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades, da lei de valores mobiliários e dos estatutos sociais, e concorda em reconduzir os Contadores Públicos Certificados ShineWing (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. 8,Deliberado e aprovado a proposta sobre a utilização de parte dos seus fundos próprios para gestão de caixa
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a utilização de parte dos seus fundos próprios para a gestão de caixa pela empresa pode melhorar as disposições relevantes dos estatutos sociais, e concorda em utilizar parte dos seus fundos próprios para a gestão de caixa. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. 9,Deliberado e aprovado a proposta sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os eventos esperados desta transação diária de partes relacionadas atendem às necessidades do funcionamento diário da empresa e do desenvolvimento do negócio. O preço dessa transação de partes relacionadas é baseado no preço de mercado, segue os princípios de objetividade, equidade e razoabilidade, não tem impacto adverso na capacidade e independência de operação sustentável da empresa, e o principal negócio da empresa não dependerá ou será controlado por partes relacionadas devido a tais transações, Não há situação que prejudique os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. O procedimento de tomada de decisão para que o conselho de administração considere os assuntos esperados desta transação diária conectada é legal e eficaz, e está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. O conselho de supervisores concordou com os eventos esperados das transações diárias conectadas da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. 10,Deliberado e aprovado o plano de remuneração dos diretores e supervisores em 2022
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o plano de remuneração dos diretores e supervisores da empresa em 2022 é formulado de acordo com o nível de remuneração do setor da empresa e o funcionamento real da empresa, o que é propício ao desenvolvimento constante da empresa. O processo de tomada de decisão e a base de determinação do regime de remuneração estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, não há violação aos interesses dos acionistas, e pode refletir plenamente o desempenho diligente e responsável do pessoal acima mencionado.
Resultados das votações: 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O Sr. Li Zhibin, o supervisor relacionado, evitou a votação, e esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
11,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que a provisão da empresa para imparidade de crédito e imparidade de ativos, de acordo com as normas contábeis para empresas e regulamentos relevantes, está em linha com a situação real da empresa, e pode refletir de forma mais justa o status ativo da empresa após a provisão. O procedimento de tomada de decisão do conselho de administração sobre esta matéria é legal e alinhado com os interesses dos acionistas da empresa, e concordou com a provisão para imparidade de crédito e imparidade de ativos desta vez.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12,Deliberaram e aprovaram a proposta de cessação da implementação da opção de ações 2021 e do plano de incentivo de ações restritas e cancelamento de opções e recompra e cancelamento de ações restritas
Após revisão, o Conselho de Supervisores considerou que: tendo em vista a intenção da empresa de encerrar a implementação da opção de ações 2021 e do plano de incentivo às ações restritas, foi cancelado um total de 716000 opções de ações de 123 objetos de incentivo; Recuperar e cancelar 444000 ações restritas de 35 objetos de incentivo.
O conselho de supervisores verificou a lista de objetos de incentivo envolvidos na recompra, e a lista de objetos a serem cancelados de opções de ações e ações restritas é consistente com os objetos cujo registro da primeira concessão de opções de ações e do Plano de Incentivo a Ações Restritas em 2021.
A rescisão da opção de ações 2021 e do plano de incentivo às ações restritas pela empresa e o cancelamento das opções de ações e a recompra e cancelamento de ações restritas cumprem o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, não havendo situação lesiva os interesses da empresa e de todos os acionistas. Se a empresa continuar a implementar este plano de incentivo patrimonial, será difícil alcançar o objetivo de incentivo e o efeito de incentivo esperados, o término desta implementação é propício à proteção dos interesses legítimos da empresa e de seus funcionários, não afetará a estabilidade da equipe de administração da empresa, não afetará o funcionamento contínuo da empresa e não prejudicará os legítimos direitos e interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Os procedimentos de deliberação do conselho de administração sobre a recompra e cancelamento de ações restritas estão em conformidade com os regulamentos relevantes e são legais e eficazes. Portanto, o conselho de supervisores concordou em encerrar a implementação da opção de ações 2021 e do plano de incentivo às ações restritas e tratar do cancelamento das opções de ações relevantes e da recompra e cancelamento de ações restritas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. 13,Deliberaram e aprovaram a proposta de ajustar o plano da empresa para emissão de obrigações societárias conversíveis a objetos não especificados
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Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
14,Deliberaram e aprovaram a proposta de ajuste do relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados pela empresa através da emissão de obrigações societárias convertíveis a objetos não especificados
Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
15,Deliberaram e aprovaram a proposta de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados, diluindo o retorno imediato e tomando medidas de preenchimento
Veja horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Conselho de Supervisores
8 de Abril de 2022
