Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) (doravante denominada “a sociedade”) seguiu rigorosamente as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes e do sistema interno da empresa, funcionamento padronizado, tomada de decisões prudente e científica, exerceu fielmente e diligentemente suas funções e poderes, implementou fervorosamente as resoluções da assembleia geral de acionistas e assegurou efetivamente o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa. O trabalho do conselho de administração em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Principais indicadores de negócios da empresa
Em 2021, a empresa alcançou uma receita operacional total de 36063403 milhões de yuans, uma diminuição anual de 1,46%; O lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas foi de 283398900 yuan, uma diminuição homóloga de 33,81%.
2,Desempenho diário do conselho de administração em 2021
(I) trabalho diário do conselho de administração
Em 2021, o conselho de administração da empresa realizou 7 reuniões do conselho de administração, as quais são as seguintes:
1. A quarta reunião do segundo conselho de administração da empresa foi realizada na sala de conferências da empresa no dia 25 de março de 2021, onde deliberaram e adotaram quatro propostas, incluindo a proposta de opção de ações e plano de incentivo restrito da companhia em 2021 (Projeto) e seu resumo.
2. A quinta reunião do segundo conselho de administração da empresa foi realizada na sala de conferências da empresa em 28 de abril de 2021, e 21 propostas incluindo o texto integral e resumo do relatório anual de 2020 foram consideradas e adotadas.
3. A sexta reunião do segundo conselho de administração da empresa foi realizada na sala de conferências da empresa em 21 de maio de 2021, tendo sido consideradas e adotadas pela primeira vez duas propostas, incluindo a proposta de concessão de opções de ações e ações restritas a objetos de incentivo. 4. A sétima reunião do segundo conselho de administração da empresa foi realizada na sala de conferências da empresa no dia 30 de julho de 2021. Foram consideradas e adotadas 14 propostas, incluindo a proposta do plano da empresa para emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados.
5. A oitava reunião do segundo conselho de administração da empresa foi realizada na sala de conferências da empresa em 25 de agosto de 2021, tendo sido consideradas e adotadas duas propostas, incluindo o texto integral e resumo do relatório semestral de 2021.
6. A nona reunião do segundo conselho de administração da empresa foi realizada na sala de conferências da empresa em 26 de outubro de 2021, e duas propostas incluindo o relatório do terceiro trimestre de 2021 foram consideradas e adotadas.
7. A 10ª reunião do segundo conselho de administração da empresa foi realizada na sala de conferências da empresa em 28 de dezembro de 2021, e 10 propostas incluindo a proposta de adequação do plano da empresa para emissão de obrigações societárias conversíveis a objetos não especificados foram consideradas e adotadas.
(II) convocação da assembleia geral de acionistas e implementação de deliberações
Durante o período analisado, o conselho de administração da empresa convocou três assembleias gerais de acionistas. Os pormenores são os seguintes:
1. No dia 16 de abril de 2021, a companhia realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, deliberando e aprovando duas propostas, incluindo a proposta de opção acionária e plano de incentivo às ações restritas da companhia em 2021 (Projeto) e seu resumo
2. No dia 21 de maio de 2021, a companhia realizou a Assembleia Geral Anual de Acionistas 2020, deliberando e adotando 12 propostas como texto integral e resumo do Relatório Anual 2020.
3. No dia 16 de agosto de 2021, a companhia realizou a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, deliberando e adotando 12 propostas, incluindo a proposta sobre o plano da empresa de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados.
Em 2021, o conselho de administração da empresa implementou cuidadosamente as resoluções da assembleia geral de acionistas em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos, implementou com sucesso a distribuição de lucros em 2020, concluiu a nomeação de instituições de auditoria em 2021 e promoveu suavemente o trabalho relacionado à emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados.
3,Desempenho de cada comitê especial do conselho de administração
1. Desempenho do comité de auditoria
Durante o período de relato, o comitê de auditoria do conselho de administração da empresa realizou três reuniões para revisar e verificar os relatórios regulares elaborados pela empresa, o relatório de avaliação de controle interno, o relatório resumo do trabalho de auditoria interna e outros relatórios relevantes apresentados pelo departamento de auditoria, e resumir e analisar o trabalho do comitê de auditoria no ano anterior. Ao mesmo tempo, entenda regularmente o funcionamento de cada entidade empresarial, forme pareceres de verificação oportunos e submeta-os ao conselho de administração da empresa para revisão. Durante a preparação do relatório anual, o comitê de auditoria do conselho de administração da empresa desempenhou suas funções diligentemente, fez um bom trabalho em vários trabalhos de coordenação no processo de auditoria, resumiu e avaliou o trabalho de auditoria dos contadores e desempenhou ativamente o papel de auditoria e supervisão.
2. Desempenho da comissão de remuneração e avaliação
O comitê de remuneração e avaliação é principalmente responsável pela formulação de planos e esquemas salariais de acordo com a natureza, responsabilidades e importância do trabalho dos diretores e gerentes seniores da empresa e o nível salarial de cargos relevantes em outras empresas relevantes, e supervisionar a implementação do sistema salarial da empresa. Em 2021, o comitê de remuneração e avaliação da empresa elaborou o regime de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa e o submeteu ao conselho de administração para deliberação.
3. Desempenho do comité de estratégia
O comitê de estratégia é responsável principalmente por estudar e fazer sugestões sobre o plano estratégico de desenvolvimento de longo prazo da empresa, estudar e fazer sugestões sobre grandes esquemas de investimento e financiamento, grandes operações de capital e projetos de gestão de ativos que devem ser aprovados pelo conselho de administração de acordo com os estatutos sociais. Em 2021, o Comitê de Estratégia da empresa formulou ativamente a estratégia de desenvolvimento da empresa e definiu a direção de desenvolvimento da empresa.
4. Desempenho da comissão de nomeação
O comitê de nomeação é responsável principalmente por fazer recomendações ao conselho de administração sobre o tamanho e composição do conselho de administração de acordo com o funcionamento da empresa, escala de ativos e estrutura de propriedade, estudar os critérios e procedimentos de seleção dos diretores e gerentes seniores e fazer recomendações ao conselho de administração. Em 2021, o comitê de nomeação da empresa buscou ativamente candidatos adequados para diretores e gerentes seniores, revisou e fez sugestões sobre candidatos para diretores e gerentes seniores.
4,Plano de trabalho do conselho de administração em 2022
1. Em 2022, o conselho de administração da empresa continuará a defender o princípio de ser responsável perante os acionistas da empresa, esforçar-se para completar vários indicadores de negócios em 2022 de acordo com a qualidade e quantidade, e maximizar os interesses dos acionistas e da empresa. A empresa fortalecerá a alocação ideal de recursos internos, fará pleno uso do efeito da marca e desenvolverá e ocupará mais recursos e ações do mercado. A empresa realizará a auto inovação através da inovação de gestão, inovação do modelo de negócio e inovação tecnológica.
2. Em termos do trabalho diário do conselho de administração, o conselho de administração realizará cuidadosamente a deliberação de assuntos importantes, divulgação de informações e gestão das relações com investidores da sociedade em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, organizará a implementação de várias resoluções da assembleia geral de acionistas, tomará decisões científicas, razoáveis e eficientes no âmbito autorizado pela assembleia geral de acionistas e orientará a empresa a fortalecer ainda mais o controle interno, desenvolvendo constantemente o funcionamento da empresa, Melhorar a estrutura de governança corporativa, orientar e inspecionar de forma eficaz e oportuna o trabalho da gerência, apoiar plenamente o trabalho da empresa e promover a operação padronizada da empresa a um nível superior.
3. em termos de construção de controle interno, o conselho de administração da empresa continuará a fortalecer a gestão de controle interno, melhorar ainda mais a construção do sistema de controle interno, otimizar o processo de negócios da empresa, fortalecer a implementação do sistema de gerenciamento de controle interno, promover e melhorar o nível de operação e gestão da empresa e eficiência de gestão, e melhorar a capacidade de prevenção de riscos da empresa.
Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959)
Conselho de Administração
8 de Abril de 2022
