Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores da Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) (doravante denominada “a empresa”) cumpriu conscienciosamente as suas funções e exerceu os seus poderes de forma independente, de acordo com a lei, em estrita conformidade com as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes e do sistema interno da empresa. Ao participar ativamente da assembleia geral de acionistas da empresa e participar da reunião do conselho de administração como delegados sem direito de voto, os supervisores efetivamente supervisionaram a agenda, os procedimentos de votação e os resultados de votação da reunião, e se concentraram nas decisões de negócios da empresa, condições financeiras, decisões de diretores e gerentes seniores, de modo a promover o funcionamento padronizado da empresa e melhor salvaguardar os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas.
1,Trabalho diário do conselho de supervisores
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa realizou 7 reuniões do conselho de supervisores, as quais são as seguintes:
(I) a quarta reunião do segundo conselho de supervisores da empresa foi realizada na sala de conferências da empresa, no dia 25 de março de 2021, na qual deliberaram e adotaram três propostas, incluindo a proposta de opção de ações e plano de incentivo restrito da empresa em 2021 (Projeto) e seu resumo.
(II) a quinta reunião do segundo conselho de supervisores da empresa foi realizada na sala de conferências da empresa em 28 de abril de 2021, e 12 propostas incluindo texto integral e resumo do relatório anual de 2020 foram consideradas e adotadas.
(III) a sexta reunião do segundo conselho de fiscalização da empresa foi realizada na sala de conferências da empresa em 21 de maio de 2021, tendo sido consideradas e adotadas pela primeira vez duas propostas, incluindo a proposta de concessão de opções de ações e ações restritas a objetos de incentivo.
(IV) a sétima reunião do segundo conselho de supervisores da empresa foi realizada na sala de conferências da empresa em 30 de julho de 2021, e 11 propostas incluindo a proposta sobre o plano da empresa para emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados foram consideradas e adotadas.
(V) a oitava reunião do segundo conselho de supervisores da empresa foi realizada na sala de conferências da empresa em 25 de agosto de 2021, que deliberaram e adotaram duas propostas, incluindo o texto integral e resumo do relatório semestral 2021.
(VI) a nona reunião do segundo conselho de supervisores da empresa foi realizada na sala de conferências da empresa em 26 de outubro de 2021, e o relatório do terceiro trimestre de 2021 foi revisado e aprovado.
(VII) a 10ª reunião do segundo conselho de fiscalização da empresa foi realizada na sala de conferências da empresa em 28 de dezembro de 2021, tendo sido consideradas e adotadas sete propostas, incluindo a proposta de adequação do plano da empresa para emissão de obrigações societárias conversíveis a objetos não especificados.
2,Execução das funções de supervisão pelo Conselho de Supervisores
I) Funcionamento jurídico da sociedade
O Conselho de Supervisores da empresa desempenha com seriedade as suas funções em estrita conformidade com as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes e do sistema interno da empresa, participa ativamente na discussão das principais decisões comerciais e na formulação das políticas de negócios da empresa, e supervisiona os procedimentos de convocação, questões de resolução, procedimentos de tomada de decisão do Conselho de Administração e da Assembleia Geral de acionistas e o funcionamento da empresa.
O conselho de supervisores acredita que todos os principais procedimentos de tomada de decisão da empresa cumprem o direito das sociedades, o direito dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de supervisores e outros sistemas relevantes, e estabeleceram um sistema de controle interno relativamente perfeito. O conselho de administração e seus comitês especiais têm padronizado o funcionamento, tomadas de decisão razoáveis e procedimentos legais, e implementam com seriedade as deliberações da assembleia geral de acionistas. Os diretores, gerentes gerais e outros gerentes seniores da empresa são dedicados a suas funções e desempenham suas funções diligentemente, e não violam leis, regulamentos, estatutos ou prejudicam os interesses da empresa.
II) Verificar a situação financeira da empresa
O conselho de supervisores inspecionou e analisou cuidadosamente a situação financeira e a gestão financeira da empresa em 2021, a gestão financeira da empresa é padronizada e o sistema financeiro é sólido, podendo operar de acordo com as políticas fiscais e fiscais nacionais e regulamentos relevantes durante o período de relato. Melhorar o sistema financeiro da empresa; Os relatórios regulares e dados financeiros da empresa refletem verdadeiramente, com precisão e completamente a situação financeira da empresa e os resultados operacionais, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. (III) verificar a divulgação de informações da empresa
O conselho de supervisores inspecionou cuidadosamente o trabalho de divulgação de informações da empresa em 2021 e considerou que a empresa estabeleceu um sistema de gestão de controle interno relativamente perfeito para divulgação de informações e cumpriu as obrigações de divulgação em estrita conformidade com os requisitos dos sistemas e regulamentos. O conteúdo de divulgação de informações é verdadeiro, preciso, oportuno e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, erros importantes na divulgação de informações, insider trading, etc. Pode proteger eficazmente o direito de saber dos accionistas, especialmente dos pequenos e médios accionistas.
(IV) verificar as transações de partes relacionadas da empresa
Durante o período de relato, os procedimentos de tomada de decisão de todas as transações com partes relacionadas da empresa cumprem as disposições das leis e regulamentos e dos estatutos sociais, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa.
(V) verificar a garantia externa da empresa
Durante o período de relato, a empresa não tem garantia externa ilegal e outros assuntos, e não há outra situação que prejudique os interesses dos acionistas da empresa ou cause perda de ativos da empresa.
VI) Utilização de fundos angariados
Durante o período de relatório, os procedimentos de gestão, uso e operação dos fundos levantados da empresa cumprem as leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas nº 1 – operação regulamentada de empresas cotadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen e as disposições relevantes das medidas da empresa para a gestão de fundos levantados, Não há violação de leis e regulamentos ou danos aos interesses dos acionistas.
3,Plano de trabalho do conselho de supervisores em 2022
Em 2022, o conselho de supervisores da empresa continuará a se concentrar no fortalecimento da função de supervisão e inspeção do conselho de supervisores em estrita conformidade com as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes e do sistema interno da empresa, foco nos objetivos estratégicos de desenvolvimento da empresa e plano de trabalho anual, cumprir suas funções, otimizar continuamente os métodos de supervisão, fortalecer a supervisão, supervisionar o cumprimento de vários procedimentos de tomada de decisão e promover a melhoria contínua da estrutura de governança da empresa e a melhoria adicional do nível de operação padronizado da empresa, Proteger com firmeza os direitos e interesses legítimos da empresa e dos acionistas.
Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959)
Conselho de Supervisores
8 de Abril de 2022
