Código de títulos: Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531) abreviatura de títulos: suihengyun a Anúncio n.o: 2022026 Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e seus diretores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convener: o conselho de administração da empresa. Após deliberação e aprovação na 13ª reunião do nono conselho de administração, é decidido convocar a Assembleia Geral Anual de 2021.
3. Conformidade da reunião: a convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com as disposições das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais. 4. Data e hora da reunião:
Horário de reunião no local: 14:30 de sexta-feira, 29 de abril de 2022; Tempo de votação on-line: o tempo de votação do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 29 de abril de 2022; O sistema de votação pela Internet começa às 9h15 de 29 de abril de 2022 e termina às 15h de 29 de abril de 2022.
5. Método de convocação: a assembleia geral adota a combinação de votação in loco e votação on-line.
(1) A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer aos acionistas uma plataforma de votação on-line, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
(2) Os accionistas da sociedade escolherão uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, a primeira votação.
6. Data de registro de capital próprio: a data de registro de capital próprio desta assembleia de acionistas é 25 de abril de 2022. 7. Participantes:
(1) Acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. ou seus agentes autorizados após o fechamento do mercado na tarde de 25 de abril de 2022 (data de registro de ações);
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Assessoria jurídica empregada pela empresa.
8. local da reunião no local: sala de conferências no 18º andar da empresa, No. 251, avenida da ciência, distrito de Huangpu, Guangzhou.
2,Questões consideradas na reunião
I) Nome da proposta:
Observações da proposta
A coluna assinalada da coluna de nome da proposta de código pode votar
Proposta total 100 √
1.00 rever o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo √
2.00 rever o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 rever o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 revisão do relatório financeiro de 2021 da empresa √
5.00 rever o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
6.00 rever o plano de orçamento financeiro da empresa para 2022 √
II) Divulgação:
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 13ª reunião do 9º Conselho de Administração e na 7ª Reunião do 9º Conselho de Supervisores. Consulte o anúncio da empresa em 9 de abril de 2022 para a deliberação da proposta acima. Os meios de divulgação designados pela empresa são tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.).
III) Instruções especiais
Para as propostas acima, a empresa contará e divulgará os votos de pequenos e médios investidores separadamente.
3,Inscrição de assembleia geral e outros assuntos
(I) método de registro: os acionistas podem se inscrever pessoalmente na secretaria do conselho da empresa, ou por carta ou fax. Os acionistas devem fornecer os seguintes materiais ao realizarem os procedimentos de inscrição para participar na reunião presencial:
1. Acionistas individuais: se comparecer pessoalmente, mostrarei meu cartão de identificação válido, cartão de conta de valores mobiliários e certificado de participação; Se for confiada a presença de um agente, o agente deverá apresentar seu cartão de identificação válido, procuração dos acionistas, cartão de conta de valores mobiliários e certificado de participação acionária.
2. Acionista pessoa coletiva: se o representante legal comparecer pessoalmente, apresentar seu cartão de identificação válido, certificado de qualificação de representante legal, cartão de conta de valores mobiliários e certificado de participação; Se o agente estiver encarregado de comparecer, o agente deverá apresentar seu cartão de identificação válido, certificado de qualificação de representante legal, procuração escrita emitida por representante legal, cartão de conta de valores mobiliários e certificado de participação acionária.
(II) horário de inscrição: 8:30-12:00 a.m. e 13:00-16:30 p.m. em 28 de abril de 2022.
(III) lugar de registro: a sala do secretário do conselho, 16º andar, a empresa, No. 251, Kexue Avenue, Huangpu District, Guangzhou.
IV) Outras questões
1. A duração da assembleia de acionistas deverá ser de meio dia. Os acionistas presentes na assembleia de acionistas deverão arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
2. Durante a votação on-line, se o sistema de votação for afetado por emergências graves, o processo dessa assembleia de acionistas será realizado de acordo com a convocação desse dia.
3. Contato: Liao Tieqiang, Chen Yunyi
Tel.: 02082068252 Fax: 02082068252
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531) a resolução da 13ª reunião do nono conselho de administração.
2. Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531) a resolução da 7ª Reunião do 9º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531) conselho de administração 9 de abril de 2022
Anexo: 1 Processo operacional específico de participação na votação online
2. Procuração para assistir à assembleia geral de acionistas
Anexo 1: processo operacional específico de participação na votação em linha
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 360531; Abreviatura da votação: Hengyun voting.
2. Preencher os pareceres de votação
Preencher os pareceres de votação de acordo com o conteúdo da proposta: concordar, discordar e abster-se.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 29 de abril de 2022.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa às 9h15 de 29 de abril de 2022 e termina às 15h de 29 de abril de 2022.
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2: procuração
Autorizo o Sr. / Sra. a representar a unidade (indivíduo) para participar da assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da Guangzhou Hengyun Enterprise Group Co., Ltd. e exercer os seguintes direitos de voto em meu nome (assinalar √ em “concordar”, “opor-se” e “abster-se”):
Quadro de exemplo do código de proposta desta assembleia de acionistas
Observações da proposta
Nome da proposta de código
As colunas podem votar
Consentimento não cumulativo contra a proposta de abstenção
100 proposta total √
1.00 rever o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo √
2.00 rever o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 rever o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 revisão do relatório financeiro de 2021 da empresa √
5.00 rever o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
6.00 rever o plano de orçamento financeiro da empresa para 2022 √
Se a empresa / eu não der instruções específicas sobre os assuntos acima em consideração, o agente tem o direito / direito de votar de acordo com sua própria vontade.
Assinatura do cliente (selo da pessoa jurídica): natureza e quantidade de ações detidas pelo cliente: assinatura do administrador: número do cartão de identificação:
Data de atribuição: mm / DD / 2022
Prazo limitado: até ao final desta assembleia de acionistas
