Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531)
Pareceres da 9ª reunião do 13º Conselho de Administração independente
According to the guiding opinions on the establishment of independent director system in listed companies issued by CSRC, as Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531) independent directors, we have carefully reviewed the relevant proposals of the 13th meeting of the ninth board of directors of the company and expressed independent opinions on relevant matters as follows:
1,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as diretrizes regulatórias para empresas cotadas nº 3 – dividendos em dinheiro de empresas cotadas, os estatutos sociais e outras disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e está em conformidade com a situação real da empresa. O procedimento decisório de distribuição de lucros da empresa é legal e complacente, e não há comportamento prejudicial aos interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Fica acordado submeter o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre a auto-avaliação do controlo interno da empresa
Durante o período de relato, os procedimentos de formulação e o conteúdo do mecanismo de controle interno da empresa cumpriram os requisitos das leis, regulamentos e autoridades reguladoras nacionais relevantes e puderam razoavelmente garantir o cumprimento normal de questões importantes, tais como governança corporativa, produção e operação, divulgação de informações, gestão de subsidiárias, transações com partes relacionadas, garantia externa, utilização de fundos captados e investimentos importantes, o que era razoável, completo e eficaz. A autoavaliação do controle interno da empresa está alinhada com a situação real do controle interno da empresa.
3,Pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa e garantias externas pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas
1. Na produção e operação da empresa, a ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas e atividades de garantia externa devem ser rigorosamente implementadas em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos da empresa, tais como o documento zjf [2003] n.º 56 e o documento zjf [2005] n.º 120 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
2. Durante o período de relato, a empresa não tem garantias externas acumuladas e atuais.
3. Durante o período analisado, as transações de capital entre a empresa e os acionistas controladores e outras partes relacionadas eram todas transações de capital operacional, não havendo ocupação ilegal dos fundos da empresa pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas.
Diretores independentes: Chen Qian, Xie Xiaoyao, Yuan Yinghong e Ma Xiaoqian 9 de abril de 2022
