Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa cumpriu conscienciosamente diversas funções do conselho de supervisores em estrito cumprimento das disposições da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários, dos estatutos sociais e demais leis e regulamentos e dos requisitos das autoridades reguladoras, e com a atitude de responsabilidade perante os acionistas. Neste ano, o conselho de supervisores realizou 5 reuniões, participou de 5 reuniões de acionistas e 14 reuniões de diretores como delegados sem direito a voto, analisou os relatórios periódicos da empresa e supervisionou os procedimentos de convocação e tomada de decisão das assembleias de acionistas e do conselho de administração. Supervisionou e analisou a operação legal da empresa, o status financeiro, as transações com partes relacionadas e o desempenho de funções por diretores e gerentes seniores. 1,Reuniões do Conselho de Supervisores
1. No dia 5 de março de 2021, a empresa realizou a 29ª reunião do 8º Conselho de Supervisores. A reunião delibera e adota a proposta de mudança do conselho de fiscalização da empresa.
2. No dia 22 de março de 2021, a empresa realizou a primeira reunião do nono conselho de supervisores. A reunião delibera e aprova a proposta de eleger o presidente do nono conselho de fiscalização da empresa.
3. No dia 1º de abril de 2021, a empresa realizou a segunda reunião do nono conselho de supervisores. A reunião delibera e aprovou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020, o relatório anual da empresa em 2020 e seu resumo, o relatório financeiro da empresa em 2020, o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020, o plano de orçamento financeiro da empresa em 2021, a proposta de alteração das políticas contábeis empresariais, o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2020, etc.
4. No dia 29 de abril de 2021, a empresa realizou a terceira reunião do nono conselho de supervisores. O relatório da empresa referente ao primeiro trimestre de 2021 foi revisado e aprovado por meio de votação de comunicação na reunião.
5. Em 27 de agosto de 2021, a empresa realizou a quarta reunião do nono conselho de supervisores. A reunião delibera e adotou o relatório semestral 2021 da empresa e seu resumo.
6. Em 29 de outubro de 2021, a empresa realizou a quinta reunião do nono conselho de supervisores. O relatório da empresa referente ao terceiro trimestre de 2021 foi revisado e aprovado por meio de votação de comunicação na reunião.
2,O Conselho de Supervisores supervisionará e emitirá pareceres sobre questões importantes
1. Funcionamento jurídico da sociedade
Durante o período analisado, o conselho de administração e a equipe de administração da empresa não violaram a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos relevantes, os estatutos ou outros atos lesivos dos interesses da empresa. Os diretores, gerentes e outros gerentes seniores da empresa podem fazer o seu melhor para cumprir seus deveres, ser diligentes, honestos e trabalhar duro.
2. Situação financeira da empresa
O relatório trimestral, o relatório semestral, o relatório anual e outros relatórios regulares da empresa refletem verdadeiramente, objetiva e com precisão a situação financeira da empresa, os resultados operacionais e o fluxo de caixa. Os Contadores Públicos Certificados ShineWing emitiram um relatório de auditoria padrão não qualificado para o relatório financeiro de 2021 da empresa.
3. Controlo interno
O conselho de supervisores da empresa analisou e aprovou o relatório de autoavaliação sobre controle interno da empresa em 2021. Considera-se que a autoavaliação do controle interno da empresa atende aos requisitos das normas básicas de controle interno da empresa, as diretrizes de apoio para o controle interno da empresa, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen e outros documentos relevantes emitidos conjuntamente pelo Ministério das Finanças, CSRC e outros departamentos, e a avaliação geral do controle interno é objetiva e precisa. O conselho de administração analisou e aprovou o relatório de avaliação de controle interno da empresa 2021, e o conselho de supervisores não teve objeção ao relatório de avaliação de controle interno da empresa 2021. 4. Utilização de fundos angariados pela empresa
Durante o período de relato, a empresa emitiu sucessivamente a primeira fase das notas de médio prazo em 2021, a segunda fase das notas de médio prazo em 2021, a primeira fase das obrigações de financiamento ultra curto em 2021 e a segunda fase das obrigações de financiamento ultra curto em 2021. A empresa utiliza os fundos angariados em estrita conformidade com a finalidade dos compromissos relevantes, e a utilização e gestão dos fundos angariados cumprem os regulamentos relevantes.
5. Alteração da política contabilística das empresas
Em 7 de dezembro de 2018, o Ministério da Fazenda revisou e emitiu as normas contábeis para Empresas Empresariais n.º 21 – leasing (doravante denominadas “novas normas de leasing”) (CK [2018] n.º 35), que exigem que as empresas listadas no país e no exterior e as empresas listadas no exterior e que preparem demonstrações contábeis utilizando normas internacionais de relato financeiro ou normas contábeis corporativas sejam implementadas a partir de 1º de janeiro de 2019; Outras empresas que implementem as normas contábeis para empresas empresariais deverão ser implementadas a partir de 1º de janeiro de 2021.
De acordo com o disposto nas normas contábeis acima e em combinação com suas próprias condições específicas, a empresa implementará as novas normas de leasing acima e fará as alterações correspondentes às políticas contábeis relevantes a partir de 1º de janeiro de 2021.
O Conselho de Supervisores considera que a alteração das políticas contabilísticas é uma alteração razoável em conformidade com as normas contabilísticas e outras disposições pertinentes revistas pelo Ministério das Finanças, que está em conformidade com a situação real da empresa, os procedimentos de tomada de decisão relevantes estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e não há prejuízo aos interesses da sociedade e dos accionistas; Esta alteração não terá um impacto significativo nas demonstrações financeiras da empresa. Portanto, o conselho de supervisores da empresa concordou com a mudança da política contábil da empresa.
7. Aquisição e venda de ativos pela empresa
Durante o período analisado, os procedimentos de tomada de decisão para grandes aquisições de ativos, projetos de venda e grandes projetos de investimento realizados pela empresa foram legais, o preço de transação foi justo e razoável, o que foi propício ao desenvolvimento sustentável da empresa, e não houve negociação de informações privilegiadas e danos aos interesses dos acionistas.
8. Transações com partes relacionadas da empresa
Durante o período analisado, os procedimentos de tomada de decisão das transações com partes relacionadas da empresa estavam alinhados com as disposições da lei das sociedades e demais leis e regulamentos relevantes, e os procedimentos de tomada de decisão e disposições relevantes das transações com partes relacionadas foram rigorosamente implementados. O preço foi justo e a transação foi justa, em consonância com o princípio da Marketização, sem insider trading e prejudicando os interesses da empresa e dos acionistas.
9. Estabelecimento e implementação do sistema de gestão de informação privilegiada pela empresa
De acordo com as leis e regulamentos relevantes, o conselho de administração da empresa formulou o sistema de gestão para o registro de insiders de informação privilegiada, e registrou os insiders relevantes de todos os links antes da divulgação de informação privilegiada.
3,Principal trabalho do conselho de supervisores em 2022
Em 2022, o conselho de supervisores da empresa continuará a desempenhar fielmente várias funções de supervisão estatutária e promover o desenvolvimento sustentável, saudável e estável da empresa. Todos os membros do conselho de supervisores fortalecerão ainda mais seu estudo das leis e regulamentos relevantes, aprofundarão sua compreensão dos negócios da empresa, se esforçarão para melhorar sua capacidade e nível de desempenho de suas funções, supervisionarão e promoverão o funcionamento padronizado da empresa e salvaguardarão seriamente os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas.
É por este meio anunciado.
Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531) Conselho de Supervisores
9 de Abril de 2022
