Código de títulos: Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) abreviatura de títulos: ST Meishang Anúncio nº: 2022035 Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) (doravante denominada “a empresa” e “ecologia Meishang”) deliberaram e adotaram a proposta de convocar a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na 49ª reunião do terceiro conselho de administração realizada em 8 de abril de 2022, e concordaram em convocar a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 25 de abril de 2022. Os assuntos específicos são anunciados da seguinte forma: I. Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa. Na 49ª reunião do terceiro conselho de administração realizada em 8 de abril de 2022, o conselho de administração da companhia deliberau e adotou a proposta de propor a convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
3. Legalidade e cumprimento da reunião:
A convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Modo de reunião: votação no local + votação on-line
(1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia ou confiam a terceiros comparecer à assembleia por procuração;
(2) Votação on-line: a assembleia geral de acionistas fornece a todos os acionistas uma plataforma de votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet.Os acionistas da empresa registrada na data de registro de ações podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações no local (a votação no local pode ser confiada por procuração) e votação on-line. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
5. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 15:00 da segunda-feira, 25 de abril de 2022.
(2) Tempo de votação online: 25 de abril de 2022.
Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 25 de abril de 2022; O horário específico da votação online através do sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 9h15 às 15h de 25 de abril de 2022.
6. Data de registro de capital próprio: 20 de abril de 2022.
7. Participantes:
(1) Até o encerramento da tarde de 20 de abril de 2022, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e pode confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa ou participar da votação on-line durante o tempo de votação on-line.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
8. local de encontro: sala de reunião no terceiro andar da ecologia de Meishang, construção 3, zona B, parque de software da ciência e da educação da cidade de Shanshui, distrito de Binhu, cidade de Wuxi, província de Jiangsu
2,Questões consideradas na reunião
As propostas deliberadas nesta reunião foram submetidas após deliberação e aprovação na 49ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa, especificamente:
1. Proposta de eleger Xia Yan como diretor independente da empresa
A proposta acima foi deliberada e aprovada pelo conselho de administração da empresa. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante divulgado pela empresa em cninfo.com no mesmo dia. A primeira proposta acima mencionada é uma proposta ordinária de resolução, que deverá ser adotada por mais de 1/2 dos votos dos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas. A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes devem ser arquivados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e a assembleia de acionistas só pode votar se não houver objeção.
3,Código da proposta
Quadro 1: exemplo de código de proposta desta assembleia de acionistas:
observações
Código da proposta Nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode votar
100 proposta total √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de eleger Xia Yan como diretor independente da empresa √
4,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Horário de inscrição: 8:30-11:30 e 13:00-16:00 em 22 de abril de 2022.
2. lugar de registro: Edifício 3, zona B, ciência e parque de software da educação, cidade de Shanshui, distrito de Binhu, cidade de Wuxi, província de Jiangsu, Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) , escritório de secretário.
3. Método de registo:
(1) Registro de acionistas de pessoas coletivas: o representante legal de acionistas de pessoas coletivas qualificadas passará pelas formalidades de registro com cópia da licença comercial de pessoa coletiva carimbada com o selo oficial, cartão de conta de valores mobiliários de acionistas e seu próprio cartão de identificação; Se o agente for encarregado de comparecer, o agente também deve possuir a procuração do representante legal (ver Anexo 2 para o formato) e seu próprio cartão de identificação.
(2) Inscrição individual de accionista: os accionistas singulares qualificados devem registar-se com cartão de conta de valores mobiliários do accionista, bilhete de identidade pessoal e certificado de accionista; Se um agente for confiado para participar da reunião, o agente também deve possuir a procuração do acionista e seu próprio cartão de identificação.
(3) Inscrição de acionistas não locais: se os acionistas não locais comparecerem à reunião, devem preencher o recibo de participação (ver anexo 3 para o formato) e enviá-lo por fax para a secretaria do conselho de administração da sociedade.
(4) Nota: os accionistas e os agentes dos accionistas que compareçam à assembleia devem trazer à assembleia o original dos certificados pertinentes.
(5) Informações de contacto da reunião:
Endereço de contato: Edifício 3, zona B, parque de software da ciência e da educação, cidade de Shanshui, distrito de Binhu, cidade de Wuxi, província de Jiangsu, Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) , escritório do secretário
Contato: Cao rongjiao, Hu min
Tel.: 051082702530
Fax: 051082762145
E- mail: [email protected].
A reunião no local tem a duração de meio dia e os acionistas ou clientes que compareçam à reunião devem arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
Os acionistas e diretores de acionistas presentes na reunião local devem levar o original dos certificados relevantes para o local meia hora antes da reunião e entrar no local com uma nota.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação em forma de rede. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet (endereço: http://www.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
6,Documentos para referência futura
1. Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) a resolução da 49ª reunião do terceiro conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) conselho de administração 8 de abril de 2022
Processo de funcionamento específico da votação em linha
1,Adotar o procedimento de votação do sistema de bolsa de valores de Shenzhen
1. Código de votação: 350495
2. Voting abbreviation: “Meishang voting”
3. Preencher os pareceres de votação
Para as propostas da assembleia geral de acionistas (todas as propostas de votação não cumulativa), preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 25 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00. 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimento de votação através do sistema de votação pela Internet
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h30 de 25 de abril de 2022 e termina às 15h00 de 25 de abril de 2022.
2. Os acionistas que realizam votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital da Bolsa de Valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://www.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://www.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2: procuração
Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
Procuração da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Autorizo (Sr./ Sra.) a participar da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) 2022 em meu nome (a sociedade), e a exercer o direito de voto sobre todas as propostas consideradas na assembleia em meu nome (a sociedade), de acordo com as instruções desta procuração. Se não forem dadas instruções, o agente tem o direito de □ / não tem direito de □ votar de acordo com sua própria vontade.
As minhas opiniões de voto (da empresa) sobre a proposta da assembleia geral de acionistas são as seguintes:
Observações acordam em opor-se à proposta de renúncia, codificam a coluna assinalada no nome da proposta
Você pode votar
100 proposta total √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de eleger Xia Yan como diretor independente da empresa √
Nota: o símbolo de voto desta procuração é “√”. Por favor, opte por concordar, discordar ou abster-se dos itens de deliberação acima, de acordo com as opiniões do cliente autorizado, e verifique no formulário correspondente. Apenas um dos três itens pode ser selecionado. Se mais de um item for selecionado ou não, considerar-se-á que o cliente autorizado se abstém de votar sobre os itens de deliberação.
Nome e selo do acionista encarregado: assinatura do administrador:
Número do cartão de identificação ou da licença comercial: Número do cartão de identificação do administrador:
Número de acções detidas pelos accionistas encarregados:
Número da conta de existências do cliente:
Data da autorização: Notas: 1. A validade desta autorização: desde a data da assinatura da procuração até o término da assembleia geral;
2. Uma cópia da procuração ou auto-feita no formato acima é válida; A atribuição da unidade deve ser carimbada com o selo oficial da unidade.
Anexo 3: Formulário de registo da participação dos accionistas
Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
Formulário de inscrição da participação dos acionistas na terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Nome do acionista individual / nome do acionista corporativo
Endereço do accionista
Cartão de identificação do acionista individual Número de registro do acionista de pessoa coletiva
Número de acções detidas por conta de accionista
É o nome da pessoa que participa na reunião confiada
Nome do cartão de identificação do agente
Número de contacto e-mail
Endereço postal
Intenção e pontos-chave de discurso: assinatura dos acionistas (selo dos acionistas corporativos) Descrição:
1. Por favor, preencha seu nome completo e endereço em letras maiúsculas (que devem ser os mesmos que constam do registro de acionistas);
2. O formulário de inscrição preenchido e assinado dos acionistas participantes da assembleia será entregue à sociedade por e-mail, correio ou fax, o mais tardar, às 16 horas do dia 22 de abril de 2022, não sendo aceita a inscrição telefônica;
3. Se um acionista pretende falar nesta assembleia, indique sua intenção e pontos-chave na coluna de intenção e pontos-chave, e indique o tempo necessário. Por favor
