Código de títulos: Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) abreviatura de títulos: ST Meishang Anúncio nº: 2022033 Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
Anúncio das deliberações da 49ª reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Reuniões do Conselho de Administração
1. O conselho de administração foi convocado pela Sra. Wang Yingyan, presidente do conselho de administração. A convocação da reunião foi enviada por telefone, e-mail e outros métodos de comunicação em 7 de abril de 2022.
2. O conselho de administração foi realizado em 8 de abril de 2022 sob a forma de reunião presencial e de comunicação.
3. O conselho de administração deve ser assistido por 5 pessoas.
4. A convocação e convocação desta reunião do conselho estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos e regulamentos relevantes. 2,Deliberações da reunião do conselho
1. A proposta de eleger Xia Yan como diretor independente da empresa foi deliberada e adotada
Após a revisão de qualificação pelo comitê de indicação, o conselho de administração concordou em nomear o Sr. Xia Yan como candidato a diretor independente da empresa e submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data de expiração do atual conselho de administração. Depois de ser eleito como diretor independente, o Sr. Xia Yan concordou em servir como membro do comitê de auditoria, comitê de nomeação e comitê de remuneração do conselho de administração. O Sr. Xia Yan não obteve o certificado de qualificação de diretor independente, e prometeu participar do mais recente treinamento de diretor independente e obter o certificado de qualificação de diretor independente reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes devem ser examinados e aprovados pela Bolsa de Valores de Shenzhen antes que possam ser submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante publicado no cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. A proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária em 2022 foi deliberada e adotada
A companhia planeja realizar a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 25 de abril de 2022. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante publicado no cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 49ª reunião do Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) do terceiro conselho de administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relacionadas com a 49ª reunião do terceiro conselho de administração;
3. outros documentos exigidos pela bolsa de valores de Shenzhen para referência futura.
Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) conselho de administração 8 de abril de 2022
