Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) Director independente
Pareceres independentes sobre assuntos relacionados com a 49ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa. De acordo com as regras para diretores independentes de empresas listadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange No. 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e outras leis, regulamentos e estatutos relevantes, como diretores independentes, estamos baseados na independência, objetividade De um ponto de vista imparcial, expresso opiniões independentes sobre os assuntos envolvidos na 49ª reunião do terceiro conselho de administração da seguinte forma:
1,Opinião independente sobre a eleição de Xia Yan como diretor independente da empresa
De acordo com o currículo pessoal do Sr. Xia Yan e desempenho de trabalho, acreditamos que o Sr. Xia Yan, o candidato do diretor independente da empresa, membro do comitê de auditoria, presidente do comitê de nomeação e membro do comitê de remuneração, tem as qualificações para desempenhar funções relevantes e é competente para as funções do cargo que ele está empregado. Os procedimentos de nomeação e votação dos administradores independentes, dos membros do comitê de auditoria, do presidente do comitê de nomeação e dos membros do comitê de remuneração respeitam as disposições da lei das sociedades e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, não se verificando que eles não estão autorizados a exercer funções de diretores independentes, membros do comitê de auditoria, presidente do comitê de nomeação e membros do comitê de remuneração de acordo com o disposto no direito das sociedades, nos estatutos sociais e nas regras dos diretores independentes das sociedades cotadas Os membros da Comissão de Remunerações e aqueles que foram identificados como proibidos de mercado pela CSRC e cuja proibição não foi levantada não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes nos últimos três anos. O Sr. Xia Yan não obteve o certificado de qualificação de diretor independente, e prometeu participar do mais recente treinamento de diretor independente e obter o certificado de qualificação de diretor independente reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Portanto, concordamos em nomear o Sr. Xia Yan como diretor independente, membro do comitê de auditoria, presidente do comitê de nomeação e membro do comitê de remuneração da empresa, e concordamos em enviar a proposta de eleger Xia Yan como diretor independente da empresa para a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
Diretor independente: Liu Chao, Shen Rongke 8 de abril de 2022
