Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Como diretor independente da Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531) (doravante denominada “a empresa”), cumprimos fielmente e independentemente as nossas funções em 2021, em estrita conformidade com as disposições do direito das sociedades, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas, várias disposições sobre o fortalecimento da proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os requisitos dos estatutos sociais Exerceu diligentemente os direitos concedidos, participou ativamente das reuniões relevantes da empresa em 2021, analisou cuidadosamente diversas propostas do conselho de administração, apresentou sugestões pertinentes e expressou opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa, e efetivamente resguardou os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. O desempenho das funções em 2021 é relatado da seguinte forma: I. Participação no conselho de administração da empresa este ano
Em 2021, a empresa realizou 14 reuniões do conselho, e a presença de diretores independentes é a seguinte:
Os directores independentes deverão participar pessoalmente na Comissão este ano
Ausência (Times) comentários nome número de reuniões do conselho comparecimento (Times) comparecimento (Times)
Chen Qian 14 0 0
Xie Xiaoyao 14 0 0
Yuan Yinghong 13 12 1 0
Ma Xiaoqian
Antes de cada reunião do conselho de administração, obter ativamente as informações e materiais necessários para tomar decisões, e fazer preparativos completos para várias decisões do conselho de administração. Na reunião, analisamos cuidadosamente cada tema, participamos ativamente da discussão e apresentamos sugestões profissionais e razoáveis, que desempenharam um papel positivo na promoção do conselho de administração para tomar decisões científicas e objetivas.
2,Participação na assembleia geral anual de accionistas
Participou da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, realizada em 29 de janeiro de 2021, da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, realizada em 8 de fevereiro de 2021, da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, realizada em 22 de março de 2021, da assembleia geral anual de 2020, realizada em 23 de abril de 2021 e da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, realizada em 30 de novembro de 2021.
3,se levantar objecções a questões relevantes da empresa
Durante o período analisado, não houve objeção às propostas do conselho de administração e demais assuntos importantes da empresa, e a reunião votou em todos os assuntos considerados.
4,Pareceres independentes especiais
Em 2021, de acordo com os regulamentos e requisitos relevantes, participamos na discussão das principais questões da empresa, após compreender cuidadosamente a situação e rever documentos relevantes, emitimos pareceres independentes sobre algumas das principais questões da empresa, asseguramos efetivamente a tomada de decisões científicas do conselho de administração e salvaguardamos os interesses gerais da empresa e os interesses da maioria dos pequenos e médios investidores.
1. Na 49ª reunião do 8º Conselho de Administração realizada em 13 de janeiro de 2021, foram expressas opiniões independentes sobre os candidatos a diretores independentes do 8º Conselho de Administração da empresa.
2. Na 50ª reunião do oitavo conselho de administração realizada em 22 de janeiro de 2021, foram expressas opiniões independentes sobre os candidatos a diretores do oitavo conselho de administração da empresa.
3. Na 51ª reunião do 8º conselho de administração realizada em 8 de fevereiro de 2021, a empresa expressou opiniões independentes sobre assuntos como a eleição do presidente da empresa e o aumento de capital para sociedades anônimas formadas por investimento conjunto com partes relacionadas para construir um projeto energético abrangente na área de partida da cidade financeira de Guangzhou.
4. Na 52ª reunião do 8º Conselho de Administração realizada em 5 de março de 2021, foram expressas opiniões independentes sobre os candidatos a diretores e diretores independentes do 9º Conselho de Administração da empresa.
5. Na primeira reunião do nono conselho de administração realizada em 22 de março de 2021, a empresa expressou opiniões independentes sobre a eleição do presidente, vice-presidente e nomeação dos gerentes seniores da empresa.
6. Na segunda reunião do nono conselho de administração realizada em 1º de abril de 2021, sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020, mudanças nas políticas contábeis empresariais, relatório de autoavaliação de controle interno da empresa, plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20212023), avaliação de desempenho dos gerentes seniores da empresa em 2020 Os acionistas controladores e outras partes relacionadas expressaram opiniões independentes sobre a ocupação dos fundos e garantias externas da empresa. 7. Na quarta reunião do nono conselho de administração realizada em 4 de junho de 2021, opiniões independentes foram expressas sobre a nomeação da empresa de gerentes seniores e a partilha das despesas de instalações de apoio à construção pública da vila Kecheng pela subsidiária holding Guangzhou Hengyun Construction Investment Co., Ltd. 8. A sexta reunião do conselho de administração independente realizada em 27 de janeiro de 2028 emitiu pareceres sobre a ocupação dos fundos da empresa.
9. Na sétima reunião do nono conselho de administração realizada em 16 de outubro de 2021, a empresa expressou opiniões independentes sobre a participação da empresa no capital e aumento de ações da Guangzhou Asset Management Co., Ltd.
10. Na nona reunião do nono conselho de administração realizada em 12 de novembro de 2021, a empresa expressou opiniões independentes sobre o engajamento da empresa de uma instituição de auditoria em 2021.
5,Trabalhar como membro do comitê profissional do conselho de administração
Como diretor independente, atuamos no comitê de desenvolvimento estratégico, comitê de auditoria, comitê de nomeação e comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração. Durante o período de relatório, de acordo com os estatutos, participamos ativamente do trabalho diário da comissão especial e desempenhamos seriamente as funções relevantes.
6,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses legítimos dos acionistas públicos
Em 2021, expressamos nossas opiniões sobre produção e operação da empresa, gestão financeira, transações relacionadas, investimento estrangeiro e outros assuntos no conselho de administração. Compreender com antecedência as principais transações de partes relacionadas da empresa de acordo com os regulamentos, assinar os pareceres de aprovação prévia e expressar opiniões independentes no conselho de administração. Além disso, supervisionou também a divulgação de informações da empresa e salvaguardava os direitos e interesses legítimos da empresa e dos acionistas minoritários.
Em 2022, continuaremos a ser diligentes e conscienciosos no estrito cumprimento dos requisitos das leis e regulamentos como o direito das sociedades, os pareceres orientadores sobre a criação de um sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas, diversas disposições sobre o fortalecimento da proteção dos direitos e interesses dos acionistas de ações públicas sociais e as disposições dos estatutos sociais, esforçar-nos-emos por apresentar sugestões construtivas para o desenvolvimento da empresa, fornecer pareceres de referência para a tomada de decisão do conselho de administração e salvaguardar os direitos e interesses de todos os acionistas da sociedade, Desempenhar melhor as funções de directores independentes. Diretores independentes: Chen Qian, Xie Xiaoyao, Yuan Yinghong, Ma Xiaoqian
9 de Abril de 2022
