Código de títulos: Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531) abreviatura de títulos: suihengyun a Anúncio n.o: 2022022 Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531)
Anúncio das deliberações da 13ª reunião do nono conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Reuniões do Conselho de Administração
Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531) (doravante referida como “a empresa”) a 13ª reunião do nono conselho de administração foi enviada uma notificação por escrito em 28 de março de 2022 e realizada às 9h30 em 8 de abril de 2022 na segunda sala de conferências no 18º andar do centro Hengyun da empresa. Há 11 diretores que devem participar da reunião e 10 diretores realmente presentes. O Sr. Zhang Cunsheng, o diretor, não pôde comparecer à reunião devido a negócios, e autorizou e confiou o Sr. Chen Yue, o diretor, para exercer o direito de voto e assinar documentos relevantes. A reunião foi presidida pelo presidente, Sr. Xu Hongsheng, e alguns supervisores e executivos seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação desta reunião do conselho está em conformidade com as disposições legais, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes. 2,Deliberações da reunião do conselho
A reunião delibera e vota por voto aberto para formar as seguintes resoluções:
(I) o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo foram revisados e adotados.
Os procedimentos da empresa para elaboração e revisão do relatório anual de 2021 e seu resumo estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa assinaram a confirmação escrita do relatório anual de 2021 da empresa.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 divulgados pela empresa em 9 de abril de 2022.
(II) o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi revisado e adotado.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 divulgado pela empresa em 9 de abril de 2022. (III) o relatório financeiro de 2021 da empresa foi revisado e aprovado.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o relatório de auditoria financeira de 2021 divulgado pela empresa em 9 de abril de 2022. (IV) o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisado e aprovado.
O relatório de auditoria padrão não qualificado emitido por contadores públicos certificados ShineWing confirmou que a empresa-mãe realizou um lucro líquido de 44463785697 yuan em 2021. De acordo com as disposições da lei das sociedades e dos estatutos sociais, 10% do fundo previdenciário estatutário de 4446378570 yuan é retirado neste ano, e nenhum fundo previdenciário discricionário é retirado.O lucro distribuível da empresa-mãe nesse ano é 40017407127 yuan.
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é: Com base no capital social total de 685082820 ações em 31 de dezembro de 2021, a empresa distribuirá dividendos em dinheiro de 1,8 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, com um dividendo em dinheiro total de 12331490760 yuan, e o lucro restante não distribuído acumulado de 176090264596 yuan será transferido para a distribuição anual no futuro. Ao mesmo tempo, a reserva de capital será utilizada para aumentar 2 ações para cada 10 ações para todos os acionistas, com um total de 137016564 ações. Após o aumento, o capital social total da empresa será aumentado para 822099384 ações.
O conselho de administração acredita que o plano anual de distribuição de lucros e conversão de reservas de capital da empresa para 2021 leva em conta plenamente a situação operacional, lucro, desenvolvimento e capital da empresa em 2022. Cumprir a política de distribuição de lucros e o plano de retorno dos acionistas da empresa estipulados no edital sobre posterior implementação das questões relacionadas aos dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e os estatutos da empresa, não havendo diferença significativa entre o nível de bônus de caixa e o nível médio das sociedades cotadas no setor; Cumprir as normas contabilísticas aplicáveis às empresas empresariais e outras disposições relevantes relativas à conversão da reserva de capital em capital social.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta.
Este plano será implementado após deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas.
Para mais detalhes, consulte o anúncio do plano anual de distribuição de lucros 2021 divulgado pela empresa em 9 de abril de 2022.
(V) analisou e aprovou o plano de orçamento financeiro da empresa para 2022.
Em 2022, a energia na rede era de 5,871 bilhões de kwh, a capacidade de aquecimento era de 4,12 milhões de toneladas e a receita operacional total foi de 3,772 bilhões de yuans.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VI) a proposta relativa ao pedido de crédito bancário em 2022 foi deliberada e adotada.
1. A linha de crédito total aplicada a bancos e instituições financeiras relevantes: a empresa listada não deve exceder 8 bilhões de yuans (incluindo a renovação da linha devida).
2. Dentro da linha de crédito acima, o presidente e o gerente geral da empresa são responsáveis por negociar com bancos cooperativos e instituições financeiras relevantes para determinar a linha de crédito e assinar resoluções relevantes.
3. O presidente da empresa é responsável pela assinatura do crédito integral e dos documentos legais relacionados ao financiamento sob ele.
4. A resolução é válida até a data de emissão da resolução relevante da sociedade cotada sobre a solicitação de linha de crédito do banco no ano seguinte.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VII) a proposta relativa à repartição interna dos fundos foi deliberada e adoptada.
1. Âmbito e saldo da transferência de fundos: o saldo da transferência de fundos entre subsidiárias controladas 100% (incluindo diretas e indiretas) e subsidiárias controladas 100% dentro do grupo autorizado não deve exceder 2 bilhões de yuans.
2. Taxa de juros de transferência de fundos: a fim de garantir os interesses de todas as partes e seguir o princípio da transação justa, o provedor de fundos cobrará juros de acordo com a taxa de juros real do empréstimo no mesmo período e o tempo real de uso a cada trimestre. 3. Autorizar a equipe de administração da empresa a decidir o método de aprovação, autoridade de aprovação e outras questões específicas de alocação de fundos internos dentro do escopo da autorização acima, de acordo com as medidas específicas de implementação do sistema de tomada de decisão “três prioridades e um grande” da empresa.
4. A autorização do conselho de administração é válida por um ano.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VIII) o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa foi revisado e adotado. De acordo com o disposto nas normas básicas de controle interno da empresa e suas diretrizes de apoio e outros requisitos de supervisão de controle interno, combinados com o sistema de controle interno da empresa e métodos de avaliação, a eficácia do controle interno da empresa em 31 de dezembro de 2021 (data de referência do relatório de avaliação de controle interno) foi avaliada com base na supervisão diária e especial do controle interno.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores e diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões sobre o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021. A empresa de contabilidade emitiu o relatório de auditoria de controlo interno.
Para mais detalhes, consulte o relatório anual de autoavaliação de controle interno 2021 divulgado pela empresa em 9 de abril de 2022.
(IX) foi deliberada e adotada a proposta sobre assuntos relacionados à convocação da Assembleia Geral Anual de 2021.
A empresa realizou a assembleia geral anual de 2021 de acionistas na sexta-feira, 29 de abril de 2022, combinando votação no local e votação on-line.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 divulgado pela empresa em 9 de abril de 2022. 3,Documentos para referência futura
Resolução da 13ª reunião do 9º Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531) Conselho de Administração
9 de Abril de 2022
