Abreviatura de títulos: suihengyun a securities code: Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531) Anúncio n.o: 2022023 Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531)
Anúncio das deliberações da 7ª Reunião do 9º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531) a sétima reunião do nono conselho de supervisores foi realizada na segunda sala de conferências no 18º andar da empresa, No. 251, Kexue Avenue, Huangpu District, Guangzhou às 11:00 a.m. em 8 de abril de 2022, com 5 supervisores e 4 supervisores. Ye Zhihua, a supervisora, não pôde comparecer à reunião devido a negócios, e autorizou o Sr. Zhu Yan, o supervisor, a exercer o direito de voto e assinar documentos relevantes. A reunião foi presidida pelo Sr. Yi Wu, presidente do conselho de supervisores. Esta reunião está em conformidade com as disposições legais, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
A reunião delibera e vota por voto aberto para formar as seguintes resoluções:
(I) o relatório anual de 2021 e seu resumo foram revisados e adotados por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os pareceres de revisão escritos do conselho de supervisores sobre o relatório anual de 2021 são os seguintes:
Os supervisores presentes na reunião verificaram cuidadosamente o texto integral e resumo do relatório anual Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531) 2021. O conselho de supervisores considerou que os procedimentos do relatório anual de 2021 da empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, e o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da empresa listada. Não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 divulgados pela empresa em 9 de abril de 2022.
(II) o relatório anual de trabalho de 2021 do conselho de supervisores da empresa foi revisado e adotado por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Durante o período de relato, de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de supervisores e outros sistemas societários, e no espírito de responsabilidade perante todos os acionistas, o conselho de supervisores realizou ativamente os trabalhos, cumpriu com seriedade as suas funções, supervisionou o funcionamento legal da sociedade e a legalidade e cumprimento das funções desempenhadas pelos administradores superiores, salvaguardando os legítimos direitos e interesses da sociedade e de todos os acionistas. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 divulgado pela empresa em 9 de abril de 2022. (III) o relatório financeiro anual de 2021 da empresa foi revisto e adotado por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IV) o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa foi revisado e adotado por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores da empresa acredita que a autoavaliação do controle interno da empresa atende aos requisitos das normas básicas de controle interno da empresa, diretrizes de apoio ao controle interno da empresa, diretrizes de autorregulação para empresas listadas nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outros documentos relevantes emitidos conjuntamente pelo Ministério das Finanças, CSRC e outros departamentos, e a avaliação geral do controle interno é objetiva e precisa. O conselho de administração da empresa analisou e aprovou o relatório de autoavaliação sobre controle interno da empresa em 2021, e o conselho de supervisores não teve objeção ao relatório de autoavaliação sobre controle interno da empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte o relatório anual de autoavaliação de controle interno 2021 divulgado pela empresa em 9 de abril de 2022.
(V) o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisado e aprovado por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O relatório de auditoria padrão não qualificado emitido por contadores públicos certificados ShineWing confirmou que a empresa-mãe realizou um lucro líquido de 44463785697 yuan em 2021. De acordo com as disposições da lei das sociedades e dos estatutos sociais, 10% do fundo previdenciário estatutário de 4446378570 yuan é retirado neste ano, e nenhum fundo previdenciário discricionário é retirado.O lucro distribuível da empresa-mãe nesse ano é 40017407127 yuan.
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é: Com base no capital social total de 685082820 ações em 31 de dezembro de 2021, a empresa distribuirá dividendos em dinheiro de 1,8 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, com um dividendo em dinheiro total de 12331490760 yuan, e o lucro restante não distribuído acumulado de 176090264596 yuan será transferido para a distribuição anual no futuro. Ao mesmo tempo, a reserva de capital será utilizada para aumentar 2 ações para cada 10 ações para todos os acionistas, com um total de 137016564 ações. Após o aumento, o capital social total da empresa será aumentado para 822099384 ações.
O conselho de supervisores considerou que o plano anual de distribuição de lucros e conversão de reservas de capital da empresa para 2021 considerou plenamente a situação de operação, lucro, desenvolvimento e capital da empresa em 2022. Cumprir a política de distribuição de lucros e o plano de retorno dos acionistas da empresa estipulados no edital sobre posterior implementação de questões relacionadas aos dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e os estatutos da sociedade emitidos pela CSRC; Cumprir as normas contabilísticas aplicáveis às empresas empresariais e outras disposições relevantes relativas à conversão da reserva de capital em capital social.
Este plano será implementado após deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas.
Para mais detalhes, consulte o anúncio do plano anual de distribuição de lucros 2021 divulgado pela empresa em 9 de abril de 2022.
3,Documentos para referência futura
Resolução da 7ª Reunião do 9º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531) Conselho de Supervisores
9 de Abril de 2022
