Escritório de advocacia Beijing Guofeng
Sobre Hainan Haiyao Co.Ltd(000566)
Parecer jurídico da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Gflgz [2022] N.o a0117
Para: Hainan Haiyao Co.Ltd(000566)
Confiado por sua empresa, Beijing Guofeng escritório de advocacia nomeou advogado Zhang long e advogado Ren Li Jing para assistir e testemunhar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas de sua empresa em 2022, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (revisado em 2018), as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas (revisadas em 2022), as regras detalhadas para a implementação da votação on-line na assembleia geral de acionistas de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020), as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022) (doravante referidas como “leis, regulamentos e documentos normativos relevantes”) e os Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) estatutos (doravante referidos como “estatutos”) Emitir pareceres legais sobre convocação, procedimentos de convocação, qualificação de convocadores e participantes, questões de votação, procedimentos de votação e resultados de votação da assembleia geral de acionistas.
Para emitir este parecer jurídico, nossos advogados revisaram os assuntos relevantes envolvidos na assembleia de acionistas, consultaram os documentos relevantes da assembleia e realizaram a verificação e verificação necessárias sobre os assuntos relevantes.
Nossos advogados concordam em anunciar este parecer jurídico como documento relevante da assembleia geral de acionistas de sua empresa, e assumem responsabilidades correspondentes por este parecer legal de acordo com a lei.
De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e de acordo com as normas comerciais reconhecidas, ética e espírito de diligência e responsabilidade no setor advogado, nossos advogados emitem os seguintes pareceres jurídicos:
1,Convocação e convocação desta assembleia geral de accionistas
I) Convocação da assembleia geral de accionistas
1. A assembleia geral de acionistas é convocada pelo conselho de administração. A 22ª Assembleia Geral do 10º Conselho de Administração da Companhia decidiu convocar esta Assembleia Geral de Acionistas.
2. Em 23 de março de 2022, a empresa publicou o edital de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 nos sites da “China Securities Network” e “cninfo”, anunciou a proposta submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação, e declarou claramente o tempo de votação e os procedimentos de votação da votação on-line.
3. Em 30 de março de 2022, a empresa publicou o anúncio da adição da proposta provisória para a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 e o edital complementar sobre a convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 nos sites da “China Securities Network” e “cninfo”, respectivamente, que complementaram e divulgaram a proposta provisória adicional.
Após a verificação, Hainan Huatong Industrial Co., Ltd., o acionista controlador que detém 22,89% das ações da empresa sozinho, propôs ao conselho de administração da empresa em 28 de março de 2022 para adicionar a proposta provisória da assembleia geral de acionistas “proposta por eleição de candidatos não independentes do diretor do 10º conselho de administração da empresa”. A data em que a Hainan Huatong Industrial Co., Ltd. apresentou a proposta provisória é de 10 dias a contar da data da assembleia geral.
Salvo a data e o local da realização da assembleia temporária de acionistas em 2022, a data e o local da realização da assembleia temporária permanecerão inalterados.
II) Convocação desta assembleia geral de accionistas
A assembleia geral de acionistas deve realizar-se no momento e local comunicados pela assembleia geral. De acordo com os estatutos, “a assembleia geral de accionistas é presidida pelo presidente e, em caso de incapacidade ou de incumprimento das suas funções, é presidida pelo vice-presidente. Em caso de incapacidade ou de incumprimento das suas funções, é presidida por um director eleito conjuntamente por mais de metade dos directores”. O conselho de administração da empresa recebeu o relatório de pedido de demissão escrito apresentado pelo Sr. Pan Dazhong, ex-presidente da empresa, em 26 de março de 2022, e o relatório de demissão entrará em vigor a partir da data em que for entregue ao conselho de administração. Desde que o Sr. Liu Xicheng, vice-presidente da empresa, foi incapaz de participar da reunião para presidir a assembleia geral de acionistas, o Sr. Zhao Yuexiang, diretor da empresa, foi eleito conjuntamente por mais da metade dos diretores da empresa para presidir a reunião.
A empresa também fornece uma plataforma de votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet. Afetados pela recente epidemia de pneumonia causada pela nova infecção por coronavírus, a fim de evitar a reunião e concentração de pessoal, nossos advogados testemunharam a assembleia de acionistas por vídeo.
Nossos advogados acreditam que o convocador desta assembleia geral de acionistas cumpre as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes; Os procedimentos de convocação e convocação da reunião devem respeitar as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Qualificação do pessoal presente na assembleia geral de accionistas
(I) um acionista ou agente acionista (doravante denominado “acionista”) participou da assembleia geral de acionistas presencial (inclusive participando da assembleia presencial por vídeo, a mesma abaixo), representando 400660181 ações efetivas com direito a voto, representando 308826% do total das ações da sociedade.
Após verificação dos certificados de identidade, certificados de participação acionária e procuração dos acionistas e seus agentes presentes na assembleia geral da empresa, nossos advogados acreditam que os acionistas presentes na assembleia geral da empresa possuem qualificações legais e efetivas e cumprem as disposições legais, regulamentares, documentos normativos e estatutos relevantes.
(II) de acordo com a verificação de nossos advogados, além dos acionistas presentes na assembleia geral da empresa, alguns diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa também participaram da reunião, sendo que o pessoal acima mencionado possui habilitação legal para participar da assembleia geral de acionistas.
Os advogados do escritório acreditam que o pessoal que assiste à assembleia geral de acionistas no local possui qualificações legais e efetivas e cumpre as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes.
3,Questões de votação, procedimentos e resultados da reunião
(I) Os pontos de votação desta assembleia geral são:
1. rever a proposta sobre a assinatura do contrato de serviço financeiro entre a empresa e Xinxing Jihua Group Corporation Limited(601718) Finance Co., Ltd;
2. Rever a proposta de prorrogação da aceitação de assistência financeira de partes relacionadas;
3. Rever a proposta de prestação de garantia às filiais holding;
4. Rever a proposta relativa à garantia prestada pelas filiais holding às sociedades cotadas;
5. Rever a proposta sobre a proposta de alienação de ações de ativos financeiros de negociação;
6. Revisar a proposta de eleger Zhou Yadong como supervisor representativo não empregado do 10º conselho de supervisores da empresa; 7. Revisar a proposta por eleição de candidatos a diretores não independentes do 10º conselho de administração da empresa.
As deliberações desta assembleia geral são coerentes com as constantes do edital de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 e do edital de aditamento de proposta provisória à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 e do edital complementar de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. A assembleia geral de acionistas não alterou a proposta acima e não deliberau e votou sobre os assuntos não enumerados no edital acima.
II) Processo de votação
A assembleia geral adota a combinação de votação no local e votação on-line. Entre eles, a votação no local deliberava e votava as propostas listadas no anúncio da reunião por votação aberta.
O acompanhamento e a contagem dos votos foram realizados de acordo com o disposto no Estatuto Social e a votação da proposta foi anunciada na assembleia local.
(III) Resultados da votação
1. A proposta de assinatura do contrato de serviço financeiro entre a empresa e Xinxing Jihua Group Corporation Limited(601718) Finance Co., Ltd. foi deliberada e adotada
Votação:
Concordo contra a abstenção
Número de votos (acções) proporção número de votos (acções) proporção número de votos (acções) proporção
Decisão total 995954% 0,4043% 0,0003% 34905872141700100
situação
Pequenas e médias acções
Votação oriental 34480500995904% 1417000,4093% 100 0,0003%
2. A proposta relativa à prorrogação da aceitação de assistência financeira de partes relacionadas foi analisada e adotada
Votação:
Concordo contra a abstenção
Número de votos (acções) proporção número de votos (acções) proporção número de votos (acções) proporção
Resolução total 995957% 0.4040% 0.0003% 34905972141 Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100)
Pequenas e médias unidades populacionais
Votação oriental 34480 Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) 907% 1416000,4090% 100 0,0003%
3. A proposta relativa à garantia das filiais foi deliberada e adoptada
Votação:
Concordo contra a abstenção
Número de votos (acções) proporção número de votos (acções) proporção número de votos (acções) proporção
Resolução total 996688% 0,3312% 0,0000% 4342646531443100100
Pequenas e médias unidades populacionais
Votação oriental 33179100958316% 14431004,1681% 100 0,0003%
4) A proposta relativa à participação de filiais que prestam garantias às sociedades cotadas foi deliberada e adoptada
Votação:
Concordo contra a abstenção
Número de votos (acções) proporção número de votos (acções) proporção número de votos (acções) proporção
Decisão total 999675% 0,0325% 0,0000% 435566053141700100
Pequenas e médias unidades populacionais
Votação oriental 34480500995904% 1417000,4093% 100 0,0003%
5. A proposta relativa à proposta de alienação de acções de activos financeiros de negociação foi deliberada e adoptada
Votação:
Concordo contra a abstenção
Número de votos (acções) proporção número de votos (acções) proporção número de votos (acções) proporção
Decisão total 999675% 0,0325% 0,0000% 435566153141 Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100)
Pequenas e médias unidades populacionais
Votação oriental 34480 Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) 907% 1416000,4090% 100 0,0003%
6. A proposta de eleger Zhou Yadong como supervisor representativo não empregado do 10º conselho de supervisores da empresa foi revisada e adotada.
Concordo contra a abstenção
Número de votos (acções) proporção número de votos (acções) proporção número de votos (acções) proporção
Decisão total 999675% 0,0313% 0,0013% 435566053136 Heren Health Co.Ltd(300550) 0
Pequenas e médias unidades populacionais
Votação oriental 34480500995904% 1363000,3937% 5500 0,0159%
7. A proposta de eleição de candidatos a diretores não independentes do 10º conselho de administração da empresa foi deliberada e adotada
Votação:
Concordo contra a abstenção
Número de votos (acções) proporção número de votos (acções) proporção número de votos (acções) proporção
Decisão total 999675% 0,0325% 0,0000% 435566153141 Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100)
Pequenas e médias unidades populacionais
Votação oriental 34480 Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) 907% 1416000,4090% 100 0,0003%
As propostas 1 e 2 acima envolvem transações de partes relacionadas, e os acionistas relacionados evitaram votar.
De acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, as propostas acima mencionadas são deliberações ordinárias e têm direito de voto após comparecimento à assembleia geral de acionistas
