Shenzhen Airport Co.Ltd(000089)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Shen Weitao.
Como diretor independente de Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) em 2021, realizei minhas funções diligentemente e legalmente e ativamente participei de reuniões relevantes em estrita conformidade com a lei das sociedades, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas cotadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos estatutos, Revisar cuidadosamente as propostas do conselho de administração, expressar opiniões independentes sobre questões importantes relacionadas com a empresa e salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa e dos acionistas. O desempenho das funções em 2021 é reportado da seguinte forma:
1,Participação
Em 2021, a empresa realizou 10 reuniões do conselho de administração. Eu deveria ter participado de 10 reuniões, efetivamente participado de 10 reuniões e confiado a participar de 0 reuniões. Não houve ausência. Com base numa atitude prudente e no princípio da salvaguarda dos interesses gerais da empresa e dos interesses dos accionistas minoritários, entendi oportunamente o estado de funcionamento diário e os possíveis riscos operacionais da empresa através de investigações in loco e outros métodos de comunicação. Após julgamento profissional, deliberaram todas as propostas na reunião do conselho, e todas as propostas votaram a favor sem voto negativo ou abstenção.
2,Pareceres independentes
Durante o período de relatório, apresentei objectiva e imparcialmente 37 pareceres independentes, em conformidade com as leis e regulamentos nacionais relevantes e os estatutos sociais, e não levantei objecções às reuniões do Conselho de Administração da empresa e de outras reuniões que não sejam do Conselho de Administração deste ano.
Hora, assuntos das reuniões e tipo de parecer
1. Revisar opiniões de diretores independentes sobre a convocação do Conselho de Administração 2020
Ver;
2. Relatório especial de diretores independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020
Parecer;
3. Diretores independentes sobre a previsão da empresa de transações conectadas diárias em 2021
Pareceres sobre questões;
4. Previsão de diretores independentes sobre as transações conectadas diárias da empresa em 2021
Pareceres de aprovação prévia de:
5. Fundos ocupados por partes relacionadas, transações com partes relacionadas e garantias externas
Instruções especiais e pareceres independentes;
7º Conselho de Administração em março de 2021 Os directores independentes acordaram reunir-se na 15ª reunião de 31 de Dezembro sobre a aprovação prévia da renovação da sociedade de contabilidade;
7. Pareceres independentes de diretores independentes sobre a renovação da sociedade de contabilidade;
8. Pareceres especiais de diretores independentes sobre relatório de avaliação do controle interno;
9. Diretores independentes revisam o relatório financeiro de 2020 da empresa (Não auditado)
(2) pareceres do
10. Pareceres preliminares de auditoria de diretores independentes sobre as demonstrações financeiras de 2020 da empresa
Ver as observações do
11. Revisão dos diretores independentes do relatório financeiro de 2020 e relatório anual da empresa
Observações sobre o relatório;
12. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre transações com partes relacionadas;
13. Pareceres especiais de diretores independentes sobre transações com partes relacionadas.
O 7º Conselho de Administração em abril de 2021 Pareceres especiais sobre a alteração das políticas contábeis da empresa;
16.a sessão de Fevereiro de 86 Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre transações com partes relacionadas; Todos concordam 3 Pareceres especiais de diretores independentes sobre transações com partes relacionadas.
O 7º Conselho de Administração em Maio de 2021 Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre transações com partes relacionadas;
23.a reunião provisória de 26 de Fevereiro Pareceres especiais de diretores independentes sobre transações com partes relacionadas; Todos concordam em discutir 3 Pareceres independentes de administradores independentes sobre a venda de activos por filiais holding.
1. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre transações com partes relacionadas;
Agosto 2021 o 7º Conselho de Administração 2 Pareceres especiais de diretores independentes sobre transações com partes relacionadas; Todos concordaram com a 17ª reunião em 25 de março Para fundos ocupados por partes relacionadas, transações com partes relacionadas e garantias externas
Instruções especiais e pareceres independentes.
1. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre transações com partes relacionadas;
Setembro 2021 o 7º Conselho de Administração 2 Pareceres especiais de diretores independentes sobre transações com partes relacionadas;
17 de Março 24.a reunião provisória Diretores independentes concordam em discutir opiniões especiais sobre a alienação de alguns ativos imobilizados da empresa a serem desmantelados;
4. Independente na nomeação de candidatos para diretores do 8º conselho de administração da empresa
Pareceres dos directores.
1. Sobre a nomeação do Sr. Liu Feng como diretor independente do gerente geral da empresa
Parecer;
2. Pareceres independentes sobre a nomeação do diretor financeiro da empresa e do diretor do departamento de auditoria e jurídica
Pareceres do diretor legislativo do 8º Conselho de Administração em outubro de 2021;
Primeira reunião, 11 de Março Os diretores independentes concordaram com a nomeação do gerente geral adjunto da empresa e do diretor adjunto do departamento financeiro;
4. Pareceres de diretores independentes sobre a nomeação do Secretário do oitavo conselho de administração;
5. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre transações com partes relacionadas;
6. Pareceres especiais de diretores independentes sobre transações com partes relacionadas.
Segunda sessão do 8º Conselho de Administração em outubro de 2021 Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre transações com partes relacionadas; Ambos concordaram em realizar a reunião em 27 de fevereiro Pareceres especiais de diretores independentes sobre transações com partes relacionadas.
1. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre transações com partes relacionadas;
2. Segunda sessão do 8º Conselho de Administração em dezembro de 2021 Pareceres especiais de diretores independentes sobre transações com partes relacionadas; Todos concordaram em realizar uma reunião provisória em 9 de março Pareceres de diretores independentes sobre o investimento e gestão financeira da empresa com fundos próprios
Opinião independente.
3,Executar diligentemente as funções dos comitês especiais do conselho de administração
Sou convocador do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos do Conselho de Administração e membro do Comitê de Indicação. Em 2021, aderindo a uma atitude objetiva e justa, desempenhei fervorosamente minhas funções de acordo com as responsabilidades e direitos conferidos pelo regulamento interno dos comitês profissionais da empresa, e prestei assessoria para o funcionamento e gestão da empresa com uma posição independente, perspectiva profissional e rica experiência. Convocar três comitês de auditoria e gestão de riscos, participar ativamente do trabalho diário do comitê de auditoria e gestão de riscos, revisar os relatórios periódicos da empresa, verificar cuidadosamente as qualificações relevantes da empresa de auditoria anual e avaliar cuidadosamente seu profissionalismo e independência; Foram realizados exames de nomeação e qualificação para candidatos a diretores independentes e candidatos a diretores não independentes do oitavo conselho de administração da empresa, e pareceres especiais foram emitidos sobre a nomeação de gerentes seniores da empresa e submetidos ao conselho de administração para deliberação.
4,Investigação anual de campo
Durante o período de relatório, ouvi Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) o relatório sobre o processo de segurança dos passageiros de entrada e mercadorias de entrada no local, com foco nas principais ligações, tais como medidas de isolamento para o trânsito internacional de passageiros, especificações de operação para operadores de segurança, abate de carga e transporte. We paid close attention to the construction of Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) high-risk personnel’s centralized residential areas, learned in detail about the personnel access flow line, contactless service, logistics service guarantee, medical waste disposal, etc., and fully affirmed the phased achievements of the company’s epidemic prevention and control work. Investiguei também o projeto de expansão da sala de satélites, entendi detalhadamente os processos de suporte de serviços como partida e chegada de passageiros, transferência no mesmo prédio/prédio cruzado, e troca de bilhetes, e foquei no comissionamento de sistemas centrais como bagagem e MRT. Sugere-se que a empresa fortaleça o gerenciamento de detalhes, otimize os padrões de design do logotipo, assegure a configuração padronizada e precisa do logotipo e a orientação clara, e realize a conexão suave entre o hall do satélite e o terminal T3.
5,Perspectivas de trabalho
Em 2022, fortalecerei o estudo das leis e regulamentos relevantes e regras de governança das empresas listadas, cumprirei seriamente as obrigações dos diretores independentes no espírito de integridade e diligência, melhorarei constantemente o mecanismo de funcionamento dos comitês especiais, darei pleno desempenho ao papel de diretores independentes e salvaguardarei resolutamente os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas.
Shenzhen Airport Co.Ltd(000089)
Director independente: Shen Weitao
7 de Abril de 2022
