Shenzhen Airport Co.Ltd(000089)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Como diretor independente de Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) em 2021, realizamos nossas funções diligentemente e legalmente em estrita conformidade com a lei das sociedades, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas cotadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen, as regras de listagem de ações da bolsa de Shenzhen e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos estatutos, participou ativamente de reuniões relevantes e cuidadosamente considerou várias propostas do conselho de administração, Expressar pareceres independentes sobre questões importantes relacionadas com a empresa e salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa e dos acionistas. O desempenho das funções em 2021 é reportado da seguinte forma:
1,Participação
Em 2021, a empresa realizou 10 reuniões do conselho, incluindo 3 reuniões no local e 7 reuniões de votação de comunicação. Os diretores independentes da empresa são diligentes e conscienciosos, participam em reuniões relevantes a tempo, discutem seriamente e consideram várias propostas, comunicam-se plenamente com a direção da empresa, apresentam sugestões razoáveis em combinação com seus próprios campos profissionais e exercem seus direitos de voto de forma rigorosa e séria. Todos os Diretores Independentes votaram sobre os assuntos considerados na reunião e não levantaram objeções ou vetoram pareceres sobre os assuntos considerados. A presença de diretores independentes da empresa é a seguinte:
O nome deve estar presente na reunião e a ausência deve ser confiada por meio de comunicação. Se há dois momentos consecutivos de discussão não pessoal? O número de presenças é a partir do número de presenças na reunião do conselho de administração
He Yun 10 2 7 1 0 no
Shen Weitao 10 3 7 0 0 no
Zhao Bo 10 3 7 0 0 no
2,Pareceres independentes
Durante o período analisado, os diretores independentes formularam de forma objetiva e imparcial 37 pareceres independentes, de acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes e os estatutos sociais, e não levantaram objeções à proposta de reunião do conselho de administração da empresa e outras propostas de reunião não do conselho de administração deste ano.
Hora, assuntos das reuniões e tipo de parecer
1. Revisar opiniões de diretores independentes sobre a convocação do Conselho de Administração 2020
Ver;
2. Relatório especial de diretores independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020
Parecer;
3. Diretores independentes sobre a previsão da empresa de transações conectadas diárias em 2021
Pareceres sobre questões;
4. Previsão de diretores independentes sobre as transações conectadas diárias da empresa em 2021
Pareceres de aprovação prévia de:
5. Fundos ocupados por partes relacionadas, transações com partes relacionadas e garantias externas
Instruções especiais e pareceres independentes;
7º Conselho de Administração em março de 2021 Os directores independentes acordaram reunir-se na 15ª reunião de 31 de Dezembro sobre a aprovação prévia da renovação da sociedade de contabilidade;
7. Pareceres independentes de diretores independentes sobre a renovação da sociedade de contabilidade;
8. Pareceres especiais de diretores independentes sobre relatório de avaliação do controle interno;
9. Diretores independentes revisam o relatório financeiro de 2020 da empresa (Não auditado)
(2) pareceres do
10. Pareceres preliminares de auditoria de diretores independentes sobre as demonstrações financeiras de 2020 da empresa
Ver as observações do
11. Revisão dos diretores independentes do relatório financeiro de 2020 e relatório anual da empresa
Observações sobre o relatório;
12. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre transações com partes relacionadas;
13. Pareceres especiais de diretores independentes sobre transações com partes relacionadas.
O 7º Conselho de Administração em abril de 2021 Pareceres especiais sobre a alteração das políticas contábeis da empresa;
16.a sessão de Fevereiro de 86 Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre transações com partes relacionadas; Todos concordam 3 Pareceres especiais de diretores independentes sobre transações com partes relacionadas.
O 7º Conselho de Administração em Maio de 2021 Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre transações com partes relacionadas;
23.a reunião provisória de 26 de Fevereiro Pareceres especiais de diretores independentes sobre transações com partes relacionadas; Todos concordam em discutir 3 Pareceres independentes de administradores independentes sobre a venda de activos por filiais holding.
Agosto 2021 o 7º Conselho de Administração 1 Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre transações com partes relacionadas; Ambos concordaram com a 17ª reunião em 25 de fevereiro Pareceres especiais de diretores independentes sobre transações com partes relacionadas;
3. Fundos ocupados por partes relacionadas, transações com partes relacionadas e garantias externas
Instruções especiais e pareceres independentes.
1. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre transações com partes relacionadas;
O 7º Conselho de Administração 2 Pareceres especiais de diretores independentes sobre transações com partes relacionadas;
24ª reunião intercalar em setembro de 2021 3 Os diretores independentes concordaram em discutir os pareceres especiais sobre a alienação de parte dos ativos imobilizados da empresa em 17 de junho;
4. Independente na nomeação de candidatos para diretores do 8º conselho de administração da empresa
Pareceres dos directores.
1. Sobre a nomeação do Sr. Liu Feng como diretor independente do gerente geral da empresa
Parecer;
2. Pareceres independentes sobre a nomeação do diretor financeiro da empresa e do diretor do departamento de auditoria e jurídica
Pareceres do diretor legislativo do 8º Conselho de Administração em outubro de 2021;
Primeira reunião, 11 de Março Os diretores independentes concordaram com a nomeação do gerente geral adjunto da empresa e do diretor adjunto do departamento financeiro;
4. Pareceres de diretores independentes sobre a nomeação do Secretário do oitavo conselho de administração;
5. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre transações com partes relacionadas;
6. Pareceres especiais de diretores independentes sobre transações com partes relacionadas.
Segunda sessão do 8º Conselho de Administração em outubro de 2021 Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre transações com partes relacionadas; Ambos concordaram em realizar a reunião em 27 de fevereiro Pareceres especiais de diretores independentes sobre transações com partes relacionadas.
1. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre transações com partes relacionadas;
2. Segunda sessão do 8º Conselho de Administração em dezembro de 2021 Pareceres especiais de diretores independentes sobre transações com partes relacionadas; Todos concordaram em realizar uma reunião provisória em 9 de março Pareceres de diretores independentes sobre o investimento e gestão financeira da empresa com fundos próprios
Opinião independente.
3,Investigação anual no terreno
Durante o período de relatório, os diretores independentes têm prestado muita atenção ao trabalho de prevenção e controle de epidemias da empresa e à preparação da operação do escritório satélite. Nossos diretores independentes ouviram Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) o relatório sobre o processo de segurança de passageiros de entrada e mercadorias de entrada, com foco nas principais ligações, tais como medidas internacionais de isolamento de transbordo de passageiros, especificações de operação dos operadores de segurança, abate de carga e transporte. Prestou muita atenção à construção de Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) áreas residenciais concentradas de pessoal de alto risco, e aprendeu em detalhes a linha de fluxo de acesso de pessoal, serviço sem contato, suporte de serviços logísticos, eliminação de resíduos médicos, etc. Afirmamos plenamente as conquistas faseadas do trabalho de prevenção e controle epidêmico da empresa, e falamos muito de Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) resistindo à pressão de prevenção e controle epidêmico, manuseio ordenado de surtos repentinos, conclusão eficiente e operação da infraestrutura de prevenção epidêmica em um curto espaço de tempo, e assumindo a liderança na realização da independência completa das áreas de garantia internacional na China. Através da investigação, sugerimos que a empresa faça todos os esforços para garantir o serviço de passageiros durante o período epidêmico, fortalecer a gestão da prevenção epidêmica em áreas públicas, como edifícios terminais, e aumentar a frequência de desinfecção em áreas-chave; Faça um bom trabalho no cuidado e proteção dos funcionários, fortaleça o monitoramento e gestão da saúde dos funcionários, expresse com precisão condolências e cuidados aos funcionários e melhore a coesão e combata a eficácia do trabalho anti-epidemia.
A convite da empresa, nossos diretores independentes e sua comitiva também investigaram o projeto de expansão da sala de satélite, ouviram o relatório sobre o andamento da preparação da operação e controle de risco da sala de satélite, entenderam detalhadamente os processos de suporte de serviços como partida e chegada de passageiros, transferência no mesmo prédio / cross building e troca de bilhetes, e focaram no comissionamento de sistemas centrais como bagagem e MRT. Reconhecemos plenamente o trabalho de pré-introdução da preparação da operação da sala de satélite, controlamos rigorosamente os riscos de preparação da operação através de fronteiras organizacionais e focamos em links-chave, e promovemos solidamente a preparação da operação da sala de satélite. A fim de garantir a operação suave e livre de erros da sala de satélite, sugerimos aumentar ainda mais o senso de responsabilidade da empresa, melhorar a conscientização sobre riscos e controlar estritamente os principais riscos. Continuar a implementar o conceito de “projeto de alta qualidade”, realizar uma avaliação aprofundada e inspecionar a integridade das instalações e equipamentos, bem como a aplicabilidade e suavidade do processo. Fortaleça o gerenciamento de detalhes, otimize os padrões de design do logotipo, assegure a configuração padronizada e precisa do logotipo e a orientação clara, e realize a conexão suave entre o hall do satélite e o terminal T3.
4,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
I) supervisão da divulgação de informações da empresa
Durante o período de relatório, a empresa executou a obrigação de divulgação de informações de forma verdadeira, precisa, oportuna e completamente em estrita conformidade com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de gestão de divulgação de informações da empresa. No processo de divulgação de informações, realizamos supervisão e verificação eficazes, cumprimos rigorosamente as responsabilidades e obrigações dos diretores independentes, promovemos a tomada de decisões científicas do conselho de administração e salvaguardamos efetivamente os legítimos direitos e interesses dos investidores e acionistas públicos. (II) participar ativamente na auditoria anual da empresa
Durante a preparação e divulgação do relatório anual da empresa, revisamos cuidadosamente as demonstrações financeiras da empresa, o primeiro rascunho da auditoria e o relatório final de auditoria, dominamos totalmente o funcionamento e o status financeiro da empresa e formulamos pareceres de inquérito. A fim de compreender plenamente a auditoria anual da empresa, foram realizadas três reuniões de trabalho do comitê de auditoria e gestão de riscos para comunicar a organização do trabalho de auditoria e as principais preocupações com a empresa de contabilidade, e instar a instituição de auditoria a organizar o trabalho de auditoria em estrita conformidade com o plano de auditoria. Com a cooperação ativa e assistência de muitas partes, a empresa concluiu com sucesso a auditoria anual da empresa. III) Supervisão de atividades especiais de governança corporativa
Durante o período de relatório, prestámos muita atenção às questões-chave da empresa, tais como transações de partes relacionadas, garantias externas e ocupação de fundos por partes relacionadas, exercemos prudentemente os nossos direitos de voto e expressamos opiniões independentes e cumprimos com seriedade os procedimentos padronizados de deliberação e tomada de decisão. Preste atenção à construção do sistema de controle interno da empresa. Durante o período de relato, o funcionamento do sistema de controle interno da empresa permaneceu estável e eficaz, e a estrutura de controle interno foi sólida e estável. 5,Executar diligentemente as funções dos comitês especiais do conselho de administração
A empresa possui um comitê de estratégia do conselho de administração, um comitê de auditoria e gestão de riscos, um comitê de nomeação e um comitê de remuneração e avaliação. Durante o período de relatório, emitimos pareceres especiais do Comitê de Estratégia sobre a participação da empresa na criação de fundo de investimento de capital e o investimento na construção de Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) East International Transit No. 1 estação de carga; Participar ativamente no trabalho diário do comitê de auditoria e gestão de riscos, revisar os relatórios periódicos da empresa, verificar cuidadosamente as qualificações relevantes da empresa de contabilidade de auditoria anual e avaliar cuidadosamente seu profissionalismo e independência; Foram realizados exames de nomeação e qualificação para candidatos a diretores independentes e candidatos a diretores não independentes do oitavo conselho de administração da empresa, e pareceres especiais foram emitidos sobre a nomeação de gerentes seniores da empresa e submetidos ao conselho de administração para deliberação. Em 2021, convocamos e participamos de reuniões relevantes de acordo com as leis e regulamentos relevantes, cada comitê especial usou seu próprio conhecimento profissional para apresentar sugestões de tomada de decisão sobre assuntos importantes da empresa, e efetivamente desempenhou o papel de diretores independentes.
6,Auto-aprendizagem
Prestamos muita atenção ao impacto das macropolíticas e da situação epidêmica no desenvolvimento da aviação civil, fortalecemos nosso próprio aprendizado, prestamos atenção aos mais recentes requisitos das regulamentações regulatórias e melhoramos ativamente nossos conhecimentos
