Código de stock: Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) stock abbreviation: Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323)
Assembleia Geral Anual 2021
Materiais de reunião
Abril de 2002
Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323)
Materiais da Assembleia Geral Anual de 2021
catálogo
Notas à Assembleia Geral Anual de 2021 Ordem do dia da assembleia geral anual de accionistas em 2001 3 proposta 1: proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021 5 proposta 2: proposta sobre o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021 6 proposta 3: proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores da empresa em 2021 7 proposta 4: proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo 8 proposta 5: proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2021 9 proposta 6: proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 202110 proposta 7: proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa para 2022 Proposta 8: proposta relativa ao regime de remuneração dos administradores não independentes do segundo conselho de administração Proposta 9: proposta relativa ao regime de remuneração dos administradores independentes do segundo conselho de administração 14 proposta 10: proposta relativa ao regime de remuneração dos supervisores do segundo conselho de supervisão 15 proposta 11: proposta relativa ao seguro de responsabilidade civil para administradores, supervisores e altos executivos Proposta 12: proposta de alteração dos estatutos 17 proposta 13: proposta relativa à alteração do regulamento interno da assembleia geral dos accionistas da sociedade Proposta 14: Proposta de alteração do sistema de trabalho da empresa para administradores independentes Proposta 15: Proposta de Revisão do sistema de gestão de decisões de garantia externa da empresa Proposta 16: Proposta de alteração do sistema de gestão dos fundos angariados da sociedade Proposta 17: Proposta de alteração do sistema de gestão de informação privilegiada da empresa 22 proposta 18: proposta sobre a reintegração da instituição de auditoria pela empresa em 202223 proposta 19: proposta sobre a eleição de diretores independentes do segundo conselho de administração 24 Anexo I: Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) Relatório anual de trabalho 2021 do Conselho de Administração 25 Anexo II: Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) Relatório anual de trabalho 2021 dos diretores independentes 31 Anexo III: Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) Relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores 37 Anexo IV: Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) Relatório financeiro anual 202141 Anexo V: Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) Relatório anual do orçamento financeiro 202249 Anexo VI: currículo dos candidatos a directores independentes cinquenta e dois
Notas à Assembleia Geral Anual de 2021
In order to safeguard the legitimate rights and interests of all shareholders, ensure the normal order and efficiency of the general meeting of shareholders and ensure the smooth progress of the general meeting, in accordance with the company law of the people’s Republic of China, the securities law of the people’s Republic of China, the rules of the general meeting of shareholders of listed companies, the Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) articles of Association (hereinafter referred to as the “articles of association”) and the rules of procedure of Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) general meeting of shareholders and other relevant provisions, Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) (doravante denominada “a sociedade”) formula as instruções para a Assembleia Geral Anual de 2021:
1,A fim de cooperar com os arranjos atuais para a prevenção e controle de novas pneumonias infectadas pelo coronavírus, a empresa incentiva acionistas e agentes acionários a participar da assembleia de acionistas por meio de votação on-line. Se você realmente precisa participar da reunião no local, certifique-se de que sua temperatura está normal e não há sintomas como desconforto respiratório. Não há viagem para áreas de médio e alto risco dentro de 14 dias antes da reunião, e você tem um certificado negativo de teste de ácido nucleico dentro de 48 horas; Durante a reunião, por favor, use máscaras e proteção pessoal; No dia da reunião, a empresa medirá e registrará a temperatura corporal dos participantes de acordo com os requisitos de prevenção e controle de epidemias, e só poderá participar da reunião depois de mostrar o código de viagem e o código verde do Código de Saúde.
2,A fim de assegurar a seriedade e a ordem normal desta assembleia e salvaguardar eficazmente os legítimos direitos e interesses dos accionistas e dos agentes dos accionistas presentes na assembleia, a sociedade tem o direito de recusar a entrada no local da reunião de outro pessoal irrelevante, nos termos da lei, excepto accionistas e agentes dos accionistas, diretores, supervisores, advogados testemunhas, pessoal convidado pelo conselho de administração e gestores superiores presentes na reunião como delegados sem direito de voto.
3,Os acionistas e os agentes dos acionistas presentes na reunião devem passar pelos procedimentos de entrada no local da reunião meia hora antes da reunião, e por favor mostrar o cartão de conta de valores mobiliários, documentos de identidade ou cópias da licença comercial empresarial / certificado de registro (com selo oficial), procuração, etc., de acordo com o regulamento. Eles podem comparecer à reunião somente após receber os materiais da reunião após o certificado de experiência. Após a reunião, o presidente da assembleia anunciará o número de acionistas presentes e o número total de ações com direito a voto por eles detidas e, posteriormente, os acionistas presentes não terão direito a participar na votação in loco.
4,A reunião delibera e vota as propostas na ordem indicada no aviso da reunião.
5,Os accionistas e seus representantes participam na assembleia geral de accionistas e gozam do direito de falar, questionar, votar e outros direitos de acordo com a lei. Os accionistas e os seus agentes presentes na assembleia geral devem cumprir com seriedade as suas obrigações legais, não devem infringir os legítimos direitos e interesses da sociedade e de outros accionistas e dos seus agentes, e não devem perturbar a ordem normal da assembleia geral de accionistas.
6,Os accionistas e os agentes accionistas que fizerem perguntas no local levantarão as mãos de acordo com a ordem do dia da reunião, e só poderão fazer perguntas com a autorização do presidente da reunião. Quando mais de um acionista e agente do acionista fazem perguntas ao mesmo tempo, aqueles que levantam as mãos primeiro fazem perguntas primeiro; Quando a ordem não puder ser determinada, o anfitrião designará o autor da pergunta. As falas ou perguntas dos acionistas e seus agentes deverão incidir sobre os temas da reunião, ser concisas e concisas, e o tempo não poderá exceder 5 minutos.
7,Quando os acionistas e seus agentes solicitarem a palavra, não devem interromper o relatório do relator da reunião ou as intervenções de outros acionistas e seus agentes. Ao votar na assembleia geral de acionistas, os acionistas e seus agentes deixarão de falar. Se os acionistas e seus agentes violarem as disposições acima, o presidente da assembleia tem o direito de recusá-las ou impedi-las.
8,O moderador pode providenciar diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa para responder a perguntas levantadas pelos acionistas. No entanto, o moderador ou a pessoa relevante designada pelo moderador tem o direito de recusar responder a perguntas que nada tenham a ver com as questões deliberadas na assembleia de acionistas ou envolvam segredos comerciais e informações privilegiadas da empresa e prejudicam os interesses comuns da empresa e dos acionistas.
9,Os acionistas e seus mandatários presentes na assembleia geral expressarão uma das seguintes opiniões sobre a proposta submetida a votação: concordar, opor-se ou abster-se. Os acionistas presentes na reunião devem assinar seus nomes nos votos. Os votos não preenchidos, erradamente preenchidos, ilegíveis e não expressos serão considerados como renúncia dos eleitores ao direito de voto, e os resultados de votação de suas ações serão contados como “renúncia”.
10,Antes da votação da proposta, a assembleia geral de acionistas elegerá um representante acionista, um representante supervisor como contador de votos, um representante acionista e um representante advogado como supervisor de votos; Se os assuntos em questão estiverem relacionados com acionistas, acionistas e agentes relevantes não participarão na contagem e escrutínio de votos; Quando a assembleia geral de acionistas votar sobre a proposta, o advogado testemunha, o representante acionista e o representante supervisor serão conjuntamente responsáveis pela contagem e supervisão dos votos; Os resultados das votações no local serão anunciados pelo anfitrião da reunião. 11,A assembleia geral de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line, e o anúncio da resolução da assembleia geral de acionistas é emitido em combinação com os resultados de votação in loco e votação on-line.
12,A reunião foi testemunhada pelo advogado praticante do escritório de advocacia contratado pela empresa e emitiu um parecer jurídico.
13,Durante a reunião, os participantes não devem tirar fotos ou vídeos à vontade. Eles não devem sair do local de encontro sem qualquer motivo. Após a reunião, os participantes devem prestar atenção ao silêncio e não devem sair do local de encontro sem qualquer motivo. O pessoal da assembleia tem o direito de interromper os atos de interferir com os procedimentos normais da assembleia, causar problemas ou infringir os legítimos direitos e interesses de outros acionistas, e reportar-se aos departamentos competentes para tratamento.
14,A sociedade não dará presentes aos acionistas participantes na assembleia geral de acionistas, e não será responsável por organizar o alojamento dos acionistas participantes na assembleia geral de acionistas, de modo a tratar todos os acionistas igualmente.
15,Por favor, consulte o aviso de Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021 (Anúncio nº: 2022024) divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai em 30 de março de 2022 para o conteúdo específico do método de registro e método de votação desta Assembleia Geral de Acionistas.
Ordem do dia da Assembleia Geral Anual de 2021
1,Tempo de reunião, local e método de votação
1. Hora da reunião no local: 14:00 em Terça-feira, 19 de Abril de 2022
2. local: sala Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) do parque industrial de Huamei, escritório do sub distrito de Songgang, distrito de Bao’an, Shenzhen
3. Convocador: Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) Conselho de Administração
4. Moderador: Presidente LAN Guihong
5. Sistema, data de início e fim e hora de votação de votação on-line
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: de 19 de abril de 2022 a 19 de abril de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
2,Ordem do dia da reunião
(I) os participantes assinam, recebem materiais de reunião e os acionistas registram seus discursos
(II) o moderador anuncia a abertura da reunião
(III) o anfitrião anuncia a presença da reunião no local
(IV) o anfitrião leu o aviso da reunião
(V) eleger a contagem de votos e escrutinar os membros
(VI) Revisão das propostas ponto a ponto
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2. Proposta de Relatório Anual 2021 de Diretores Independentes
3. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
4. Proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
5. Proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
6. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
7. Proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa para 2022
8. Proposta relativa ao regime de remuneração dos administradores não independentes do segundo conselho de administração
9. Proposta relativa ao regime de remuneração dos administradores independentes do segundo conselho de administração
10. Proposta relativa ao regime de remuneração das autoridades de supervisão do segundo conselho de supervisão
11. Proposta de seguro de responsabilidade civil para diretores, supervisores e altos executivos
12. Proposta de alteração dos estatutos
13. Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas da sociedade
14. Proposta de Revisão do sistema de trabalho dos diretores independentes da empresa
15. Proposta de Revisão do sistema de gestão de decisões de garantia externa da empresa
16. Proposta de alteração do sistema de gestão de recursos captados da empresa
17. Proposta de alteração do sistema de gestão de informação privilegiada da empresa
18. Proposta de reintegração da instituição de auditoria pela empresa em 2022
19. Proposta sobre eleição de diretores independentes do segundo conselho de administração
(VII) Discursos dos acionistas e perguntas para deliberação de propostas na assembleia geral
(VIII) os acionistas presentes e seus representantes votam sobre várias propostas
(IX) adiar a reunião e contar os resultados das votações no local
(x) quando a reunião é retomada, o anfitrião anuncia os resultados da votação no local
(11) O presidente leu a resolução da assembleia geral de acionistas
(12) O advogado leu o parecer jurídico
(13) Assinatura dos documentos da reunião
(14) O moderador declarou a reunião encerrada
Proposta 1: proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Acionistas e representantes dos accionistas:
Em 2021, o conselho de administração de Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) (doravante referido como “a empresa”) seguiu rigorosamente o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no conselho de ciência e inovação e outras leis e regulamentos, documentos normativos, bem como os estatutos sociais, regras processuais do conselho de administração e outros sistemas da empresa, na perspectiva de salvaguardar efetivamente os interesses da empresa e os interesses da maioria dos acionistas, Desempenhar diligentemente as funções confiadas ao conselho de administração pela assembleia geral de acionistas, ser diligente e responsável, promover a tomada de decisões científicas do conselho de administração, orientar cuidadosamente a gestão, melhorar e padronizar constantemente a estrutura e operação de governança corporativa e promover o desenvolvimento constante da empresa. De acordo com o funcionamento do conselho de administração em 2021, foi elaborado o relatório anual de trabalho do conselho de administração Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) 2021.
Esta proposta foi deliberada e adotada na segunda reunião do segundo conselho de administração da empresa, e é submetida a deliberação de todos os acionistas e representantes dos acionistas.
Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) conselho de administração 19 de abril de 2022
Proposta 2: proposta sobre o relatório anual de 2021 dos administradores independentes
Acionistas e representantes dos accionistas:
Yuan Tong, Shen Weihua e Xie Lanjun, os diretores independentes da empresa, com base no resumo de vários trabalhos em 2021, escreveram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) 2021. Veja Anexo II para detalhes.
Esta proposta é submetida a deliberação de todos os acionistas e seus representantes.
Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) diretor independente 19 de abril de 2022
Proposta 3: sobre a empresa
