Código de títulos: Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) abreviatura de títulos: St Zhongchang No.: Lin 2022030 Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242)
Anúncio das resoluções da 21ª Reunião do 10º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. A 21ª Reunião do 10º Conselho de Administração da empresa foi realizada por meio de comunicação na manhã de 10 de abril de 2022. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores e participantes por e-mail em 9 de abril de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhu congshuang, presidente do conselho. Havia 8 diretores que deveriam participar da reunião e 8 diretores que realmente participaram da reunião. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião devem obedecer às disposições das leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos. Após deliberação e votação por escrito de todos os diretores votantes presentes na reunião, as seguintes propostas foram consideradas e adotadas na reunião do conselho de administração:
1,A proposta de eleição de comitês especiais do conselho de administração foi deliberada e adotada por 6 votos a favor, 2 abstenções e 0 contra.
O conselho de administração da empresa concorda com a reeleição de cada comitê especial do 10º conselho de administração, cuja composição é a seguinte:
O comitê de estratégia é composto por Zhu congshuang, Wu Biao, Sun Shuyuan, Zeng Jianxiang e Xu Qiangsheng, dos quais Zhu congshuang é o convocador do comitê de estratégia;
O comitê de auditoria é composto pelo Sr. Cheng Shuguang, Sr. Xu Qiangsheng e Sr. Zeng Jianxiang, dos quais o Sr. Cheng Shuguang é o convocador do Comitê de Auditoria;
O comitê de nomeação é composto pelo Sr. Xu Qiangsheng, Sr. Cheng Shuguang e Sr. Sun Shuyuan, dos quais o Sr. Xu Qiangsheng é o convocador do Comitê de Nomeação;
O comitê de remuneração e avaliação é composto pelo Sr. Cheng Shuguang, Sr. Xu Qiangsheng e Sr. Wu Biao, dos quais o Sr. Cheng Shuguang é o convocador do comitê de remuneração e avaliação.
2,A proposta de nomeação do presidente da empresa foi deliberada e aprovada por 6 votos a favor, 2 abstenções e 0 contra.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) sobre a nomeação de gerentes seniores (Anúncio nº: pro 2022032) divulgado pela empresa no mesmo dia.
Li qunnan, diretor, absteve-se pelas seguintes razões: não conhecia o pessoal relevante; As razões pelas quais o Sr. Lu Xiaotian, diretor independente, se absteve são as seguintes: ele não trocou opiniões com os nomeados de vários comitês e o presidente sobre governança corporativa, e é impossível determinar se os nomeados são competentes para atuar como diretores.
É por este meio anunciado.
Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) conselho de administração 11 de abril de 2022
