Código dos títulos: Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) abreviatura dos títulos: Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) Anúncio n.o: 2022021 Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357)
Anúncio sobre solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Hora de início e término da solicitação de direitos de voto: 20 de abril de 2022 a 21 de abril de 2022 (9:00-11:30 e 13:00-17:00)
Solicitação de pareceres de votação sobre todas as questões de votação: acordado
O cobrador não detém as ações da empresa
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, as normas para a governação das sociedades cotadas, as medidas para a administração de incentivos patrimoniais das sociedades cotadas e os estatutos sociais, Li Jian, diretor independente de Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) (a seguir designada “a empresa”), é confiado por outros diretores independentes como advogado, Solicitar direitos de voto de todos os acionistas da empresa sobre propostas relevantes a serem consideradas na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, a ser realizada em 26 de abril de 2022.
1,Informação básica do colecionador, opiniões de voto sobre questões de votação e razões
I) Informações básicas do recrutador
O atual diretor independente da empresa, Sr. Li Jian, é a pessoa que solicita direitos de voto desta vez e não detém ações da empresa.
(II) opiniões e razões do colecionador sobre questões de votação
Durante a 25ª reunião do terceiro conselho de administração realizada pela empresa em 27 de janeiro de 2022, o Sr. Li Jian, o cobrador, deu um consentimento claro para as opiniões de votação sobre as questões relacionadas ao plano de incentivo, e acreditava que a implementação do plano de incentivo de ações pela empresa é propício para melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa, melhorar o mecanismo de incentivo da empresa e aumentar o senso de responsabilidade e missão da equipe de gestão e espinha dorsal dos negócios da empresa para realizar o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa, É propício ao desenvolvimento sustentável da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas. Acordar em implementar o plano de incentivos e submeter assuntos relevantes à assembleia geral de acionistas para deliberação.
As razões específicas são as seguintes:
“1. A sociedade não está proibida de implementar o plano de incentivo patrimonial previsto nas medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas (portaria 148 da CSRC) (doravante denominadas as medidas administrativas) e demais leis, regulamentos e documentos normativos. A sociedade tem habilitação para implementar o plano de incentivo patrimonial.
2. A base de determinação e escopo dos objetos de incentivo envolvidos no Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) Plano de incentivo de ações restritas A (Projeto) e o resumo cumprem as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos, não há situação proibida por leis e regulamentos, e a qualificação do objeto de incentivo é legal e efetiva.
3. O conteúdo e os procedimentos de revisão do Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) Plano de Incentivo a Ações Restritas A (Projeto) e seu resumo estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o direito das sociedades), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a Lei dos Valores Mobiliários), as Medidas Triais para a implementação de incentivos patrimoniais por companhias cotadas de participações públicas (dentro da China) (gzffd [2006] No. 175) As disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como a comunicação sobre a regulamentação da implementação do sistema de incentivo de capital próprio pelas sociedades cotadas de participações públicas (Guo Zi FA FA FA FA Fa [2008] n.º 171), a comunicação da SASAC provincial sobre questões relacionadas com o incentivo de capital de sociedades cotadas controladas por empresas provinciais (WAN Guo Zi Gai [2020] n.º 37), e as medidas administrativas não prejudicaram os interesses da empresa e de todos os acionistas.
4. A empresa não tem planos ou acordos para conceder empréstimos, garantias de empréstimo ou qualquer outra assistência financeira aos objetos de incentivo.
5. Os diretores relacionados cumpriram a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas administrativas e outras leis e regulamentos
Documentos normativos e disposições relevantes nos estatutos evitam votar propostas relevantes.
6. A implementação do plano de incentivo de ações pela empresa é propícia para melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa e melhorar o mecanismo de incentivo corporativo
Mecanismo para reforçar o senso de responsabilidade da equipe de gestão da empresa e espinha dorsal do negócio para o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa
O senso de vida é propício ao desenvolvimento sustentável da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Fica acordado submeter os assuntos acima à assembleia de acionistas para deliberação.”
2,Informação básica desta assembleia de accionistas
I) Hora de reunião
Horário de reunião no local: 14:00 em Abril 26, 2022
Tempo de votação online: 26 de abril de 2022
O sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado, e o tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é ações
O período de tempo de negociação no dia da Conferência Oriental, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; Através da interconexão
O horário de votação da plataforma de votação on-line é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
(II) Local: sala de conferências no 4º andar da empresa, No. 180 Xiangzhang Avenue, zona de alta tecnologia, Hefei, província de Anhui
(III) propostas a deliberar nesta assembleia de accionistas
Tipo de accionista com direito a voto e nome da proposta
Acionista das acções N.º A
Proposta de votação não cumulativa
1. Proposta sobre Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) Plano de Incentivo a Ações Restritas (Draft) e seu resumo √
2. Proposta de medidas de gestão para a implementação e avaliação do Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) Plano de incentivo às acções restritas √
3. About requesting the general meeting of shareholders to authorize the board of directors to handle Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) A-share restricted stock incentive √
Proposta sobre questões relacionadas com o planeamento
Para mais detalhes sobre a convocação desta assembleia geral de acionistas, consulte as informações divulgadas pela empresa nos meios de divulgação de informações designados
Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) sobre a convocação da primeira assembleia extraordinária de acionistas em 2022
Convocação à Assembleia Geral (Anúncio n.º 2022020).
3,Regime de pedidos
De acordo com as leis vigentes, regulamentos administrativos e documentos normativos da China e as disposições dos estatutos sociais, o colecionador formulou o esquema de solicitação de direitos de voto. Os conteúdos específicos são os seguintes:
I) Objecto de recolha
A partir da tarde de 19 de abril de 2022, após a transação, todos os acionistas da empresa registrados na China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. filial de Xangai e lidaram com os procedimentos de registro para participar da reunião.
II) Tempo de recolha
20 de abril de 2022 a 21 de abril de 2022 (9:00-11:30 am, 13:00 PM)-
17:00）
III) Procedimento de recolha
1. Preencher a procuração para solicitação pública de direitos de voto de diretores independentes (doravante denominada “procuração”) item a item de acordo com o formato e conteúdo determinados no anexo ao presente relatório.
2. Assine a procuração e envie os seguintes documentos relevantes conforme necessário:
(1) Se o acionista com direito a voto for acionista de pessoa coletiva, deverá apresentar cópia da licença comercial da pessoa coletiva, cópia da certidão de identidade do representante legal, o original da procuração e cópia do cartão de conta de estoque; Todos os documentos apresentados pelos acionistas societários de acordo com o disposto neste artigo serão assinados página a página pelo representante legal e carimbados com o selo oficial da unidade acionária;
(2) Se o acionista com direito a voto for um acionista individual, deverá apresentar cópia do seu próprio cartão de identificação, da procuração original e uma cópia do seu cartão de conta de ações.
3. Depois de os acionistas com direito a voto encarregados terem preparado documentos relevantes de acordo com os requisitos acima mencionados, deverão entregar a procuração e os documentos pertinentes por entrega pessoal, carta registada ou correio expresso dentro do prazo de recolha e no endereço especificado no presente relatório; Se for adotada carta registada ou correio expresso, o momento da recepção estará sujeito ao momento da recepção na sede do conselho de administração da sociedade.
O endereço designado e o destinatário da procuração e dos documentos relevantes entregues pelo acionista encarregado de votar são:
Endereço: No. 180, Xiangxin Avenue, Hefei, Província de Anhui
Atenção: Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) Board Office
Código Postal: 230000
Tel.: 055165371668
Fax: 055165371668
Assegure devidamente todos os documentos apresentados, indique o número de contato e a pessoa de contato do acionista encarregado de votar e marque as palavras “procuração para solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes” em uma posição de destaque. (IV) após a entrega e revisão dos documentos apresentados pelos acionistas com direito a voto confiados pelo advogado-testemunha do escritório de advocacia, a reunião de atribuição autorizada todas as seguintes condições serão confirmadas como válidas:
1. A procuração e os documentos pertinentes foram entregues no local designado de acordo com os requisitos do procedimento de coleta deste relatório; 2. Apresentar a procuração e os documentos relevantes dentro do prazo de coleta;
3. Os acionistas preencheram e assinaram a procuração de acordo com o formato especificado no anexo ao presente relatório, sendo o conteúdo da autorização claro e os documentos pertinentes apresentados completos e eficazes;
4. A procuração e os documentos pertinentes apresentados são coerentes com o conteúdo registrado no registro de acionistas.
(V) se o acionista autorizar repetidamente o cobrador de procuração a votar sobre a solicitação, mas os conteúdos autorizados forem diferentes, a procuração assinada pelo acionista última vez é válida; se o tempo de assinatura não puder ser julgado, a procuração recebida pela última vez é válida; Se a sequência temporal do recebimento não puder ser determinada, o coletor solicitará ao cliente autorizado a confirmação por consulta. Se o conteúdo autorizado não puder ser confirmado por esta forma, a autorização é inválida.
(VI) após o acionista autorizar o cobrador a votar sobre a solicitação, o acionista pode comparecer à reunião pessoalmente ou por procuração, mas não tem direito de voto sobre a solicitação.
(VII) Em caso de uma das seguintes circunstâncias na autorização válida confirmada, o colector pode tratá-la de acordo com os seguintes métodos:
1. Após o acionista confiar o direito de voto das questões de solicitação ao solicitador, e revogar explicitamente a autorização ao solicitador por escrito antes do prazo de inscrição da assembleia local, o solicitador reconhecerá que sua autorização ao solicitador se tornará automaticamente inválida;
2. Se o acionista confiar o direito de voto da solicitação ao solicitador, e depois confiar outra pessoa que não o solicitador para exercer e assistir à reunião, e cancelar expressamente a autorização ao solicitador por escrito antes do prazo de inscrição na reunião no local, o solicitador reconhecerá que sua autorização ao solicitador se tornará automaticamente inválida; Se a autorização ao coletor não for expressamente revogada por escrito antes do prazo de inscrição na reunião no local, a autorização ao coletor será a única autorização válida;
3. Os acionistas devem especificar suas instruções de voto sobre os assuntos de solicitação na procuração apresentada, selecionar um dos consentimentos, objeções e renúncia e marcar “√”. Se mais de um item for selecionado ou não selecionado, o solicitador considerará sua autorização inválida.
(VIII) devido à particularidade da solicitação de direito de voto, ao examinar a procuração, somente será realizado o exame formal da procuração apresentada pelo acionista de acordo com este anúncio, e o exame substantivo não será realizado sobre se a assinatura e o selo da procuração e documentos relevantes são efetivamente assinados ou selados pelo próprio acionista ou emitidos pelo mandatário do acionista. A procuração e os documentos comprovativos relevantes que atendam aos requisitos formais especificados neste anúncio são confirmados como válidos.
É por este meio anunciado.
Coletado por: Li Jian 11 de abril de 2022 Anexo:
Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357)
Procuração de administradores independentes para solicitar direitos de voto
Eu/a empresa, como responsável principal, confirmo que li atentamente o anúncio de Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) sobre solicitação pública de direitos de voto de diretores independentes, o edital de Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) sobre a convocação da primeira assembleia geral provisória de acionistas em 2022 e outros documentos relevantes preparados e anunciados pelo coletor para esta solicitação de direitos de voto antes de assinar esta procuração, e temos um entendimento completo da solicitação de direitos de voto e outras informações relevantes.
Como diretor autorizado, eu / a empresa autorizo Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) diretor independente Li Jian a participar da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) 2022 como meu / da empresa, e exercer o direito de voto sobre os assuntos considerados na reunião seguinte de acordo com as instruções desta procuração.
Nome da proposta: acordo, oposição e abstenção
1. Sobre Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) Incentivo de ações restritas
Proposta relativa ao plano (projecto) e ao seu resumo
2. Sobre Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) Incentivo de ações restritas
Proposta relativa à aplicação de medidas de gestão da avaliação
3. Solicitação à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratar
Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) Plano de incentivo de acções restritas a acções
Propostas sobre questões pertinentes
Nota: o cliente deve expressar opiniões de autorização sobre cada proposta. A autorização específica estará sujeita a “√” na caixa correspondente. Se não for preenchida, será considerada como renúncia
Nome do cliente (assinatura ou selo):
Número do cartão de identificação ou da licença comercial do acionista encarregado:
Número de acções detidas pelos accionistas encarregados:
