Código de títulos: Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) abreviatura de títulos: Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) Anúncio n.o: 2022020
Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 26 de abril de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
A primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia local
Data e hora da reunião: 14:00 de 26 de abril de 2022
Local: sala de conferências no 4º andar da empresa, No. 180 Xiangzhang Avenue, zona de alta tecnologia, Hefei, província de Anhui
(5) Sistema, data de início e fim e hora de votação on-line.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: de 26 de abril de 2022 a 26 de abril de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada. (7) Envolver a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
Esta assembleia geral de acionistas envolve a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas. Para mais detalhes, consulte o anúncio de Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) sobre a solicitação pública de direitos de voto de diretores independentes (Anúncio nº: 2022021) publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai em 11 de abril de 2022. 2,Questões consideradas na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Número de série do accionista votante nome da proposta
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1 sobre Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) Plano de incentivo de ações restritas a ações (Draft) e √
Movimento abstrato
2. Gestão de avaliação sobre a implementação do Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) Plano de incentivo de ações restritas de ações A √
Proposta de medidas
3. Sobre solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a tratar Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) Restrição de ações A √
Proposta sobre questões relacionadas com o plano de incentivos às acções não negociáveis
Foi deliberada e adotada na 8ª reunião do 3º Conselho de Supervisores. Para detalhes, a empresa publicou no site da Bolsa de Valores de Xangai www.sse.com em 28 de janeiro de 2022 com. cn. E anúncios relevantes nos meios de comunicação designados. 2. Propostas de resoluções especiais: 1, 2, 33. Propostas de contagem separada de votos de pequenos e médios investidores: 1, 2, 34. Propostas envolvendo a evasão de voto por acionistas coligados: 1, 2, 3.
Nome dos acionistas afiliados que devem evitar votar: os acionistas que são objeto de incentivo do plano de incentivo ou têm uma relação afiliada com o objeto de incentivo devem evitar votar. 5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: N.º III. Questões que requerem atenção na votação da assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes na reunião (1) aqueles registrados na China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. filial de Xangai após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações
Os acionistas da sociedade têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para mais detalhes), e podem confiar agentes para participar da assembleia e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) 2022 / 4 / 19
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de registo da reunião
I) Método de registo
1. Pessoa coletiva acionista: se o representante legal do acionista comparecer à reunião, deverá apresentar seu cartão de identificação ou certificado válido comprovativo de que possui a qualificação de representante legal; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente deverá apresentar o seu bilhete de identidade e a procuração escrita emitida pelo representante legal da unidade acionista da pessoa coletiva de acordo com a lei (ver anexo para mais detalhes).
2. Acionistas individuais: se os acionistas individuais comparecerem pessoalmente à assembleia, deverão apresentar seu cartão de identificação ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar sua identidade, cartão de conta de ações, etc. Se confiar a participação de outras pessoas na reunião, deverá apresentar o seu bilhete de identidade válido e a procuração dos accionistas (ver anexo para mais detalhes).
II) Registo de presenças
Se os acionistas participarem da reunião no local, por favor, registre-se com antecedência de acordo com os seguintes métodos.
1. Tempo de inscrição:
Registo-me pessoalmente na empresa: 9:30 a.m. – 23:30 p.m.: 13:30-16:30 em 25 de abril de 2022; Hora de inscrição por carta e fax: antes das 17:00 do dia 25 de abril de 2022.
2. Acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax com os certificados válidos acima, e não aceitam registro telefônico. Faxes e cartas devem ser enviados para o escritório do conselho de administração ou caixa postal da empresa. Por favor, indique as palavras “assistir à assembleia geral de acionistas” e o número de contato na carta.
3. Local de registo e endereço postal
Escritório do conselho de administração da empresa (escritório 1203, No. 180, Xiangzhang Avenue, high tech Zone, Hefei, Anhui)
III) Registo das reuniões no local
1. Horário de inscrição: 13:00-14:00 horas do dia 26 de abril de 2022. Após as 14:00 horas, o registro dos acionistas presentes na assembleia local não será processado.
2. lugar de registro: sala de conferências no 4º andar da empresa, No. 180 Xiangzhang Avenue, zona de alta tecnologia, Hefei, província de Anhui.
6,Dicas especiais
Uma vez que a epidemia de covid-19 ainda não terminou, tendo em vista as necessidades de prevenção e controle epidêmico, a empresa recomenda que os acionistas dêem prioridade à participação na assembleia de acionistas por meio de votação on-line. Se os acionistas realmente precisam participar da reunião, por favor, entenda oportunamente os requisitos relevantes de prevenção e controle das diversas regiões e prepare documentos comprovativos relevantes com antecedência. 7,Outros assuntos
1. A duração da assembleia geral deverá ser de meio dia, devendo as despesas de transporte e alojamento dos participantes ser suportadas por eles mesmos. 2. Contato: Wu Xiaoxiao
Tel.: 055165371668
Fax: 055165371668 é anunciado.
Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) conselho de administração 10 de abril de 2022 Anexo 1: procuração
Procuração
Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) ：
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da sua empresa em 2022, realizada em 26 de abril de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Sobre Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) Incentivo de ações restritas
Proposta relativa ao plano (projecto) e ao seu resumo
2. Sobre Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) Incentivo de ações restritas
Proposta relativa à aplicação de medidas de gestão da avaliação
3. Solicitação à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratar
Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) Plano de incentivo de acções restritas a acções
Propostas sobre questões pertinentes
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o fiduciário deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
