Código dos títulos: Winner Medical Co.Ltd(300888) abreviatura dos títulos: Winner Medical Co.Ltd(300888) Anúncio n.o: 2022013 Winner Medical Co.Ltd(300888)
Comunicado sobre a resolução da quinta reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Winner Medical Co.Ltd(300888) (doravante referida como “a empresa”) a quinta reunião do terceiro conselho de administração foi realizada na sexta-feira, 8 de abril de 2022, sob a forma de comunicação no local. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores por correio e telefone em 6 de abril de 2022. Foram 7 diretores que deveriam participar da reunião e 7 realmente participaram da reunião. Afetados pela prevenção e controle epidêmico, os diretores Sr. Guo Zhenwei, Sra. Xie Jiawei, Sr. Peng Jianfeng e Sr. key Ke Liu (Liu Ke) participaram da reunião por meio de comunicação. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Li Jianquan, presidente do conselho de administração. Os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram na reunião como delegados sem direito a voto. A reunião foi realizada de acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
Os diretores presentes na reunião discutiram integralmente as propostas a serem consideradas na reunião, e consideraram e adotaram as seguintes propostas:
1. Deliberaram e aprovaram a proposta de compra de 55% de patrimônio líquido da Longtai medical.
A fim de enriquecer ainda mais a linha de produtos da empresa, expandir os canais de negócios estrangeiros da empresa e melhorar o layout estratégico da empresa, o conselho de administração concordou que a empresa usaria seus próprios fundos de RMB 727,54 milhões para adquirir 55% de capital da Zhejiang Longtai Medical Technology Co., Ltd. detido pelo Sr. Wu Kangping, Sra. Huang Lepei e Sr. Wu Di, O principal negócio da Zhejiang Longtai Medical Technology Co., Ltd. é o R & D, produção e vendas de curativos de feridas high-end (incluindo espuma de gel de sílica, hidrocoloide, gel de sílica, hidrogel, aplicação de filme e estoma).
O conselho de administração concordou em autorizar o Sr. Li Jianquan, presidente do conselho de administração, a assinar documentos relacionados a esta transação em nome da empresa (incluindo, mas não limitado a, contrato de transferência de capital e estatutos da empresa alvo)
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre a aquisição de 55% do capital social da Longtai medical (Anúncio nº: 2022014).
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 5ª reunião do 3º Conselho de Administração;
É por este meio anunciado.
Winner Medical Co.Ltd(300888) Conselho de Administração 11 de Abril de 2002
