Código dos títulos: Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) abreviatura dos títulos: Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) Anúncio n.o: 2022036 Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
1. Convocação da reunião:
(1) Data e hora da reunião no local: 15:00 da sexta-feira, 8 de abril de 2022.
(2) Data e hora da votação online: 8 de abril de 2022 – 8 de abril de 2022. Entre eles, o tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 8 de abril de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 8 de abril de 2022.
(3) Local: sala de conferências no terceiro andar de Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) edifício de escritórios, No. 2 Qiangshi Road, cidade de Shishan, distrito de Nanhai, cidade de Foshan, província de Guangdong.
(4) Método de reunião: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line.
(5) Convener: o conselho de administração da empresa.
(6) Anfitrião da reunião no local: Sr. Tang Zhuolin, presidente.
(7) A convocação desta assembleia de acionistas está em conformidade com as disposições da lei das sociedades da República Popular da China, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as regras da assembleia de acionistas de empresas cotadas e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
2. Participação na reunião:
Um total de 48 acionistas e seus representantes autorizados compareceram à assembleia geral e à assembleia por meio de votação on-line. O número de ações com direito a voto representadas foi de 406447251, representando 325204% do total de ações com direito a voto da companhia. Dos quais:
(1) Sete acionistas e seus representantes autorizados participaram da assembleia geral presencial, representando 393419658 ações com direito a voto, representando 314780% do total de ações com direito a voto da sociedade;
(2) Participaram da assembleia 41 acionistas por meio de votação online, representando 13027593 ações com direito a voto, representando 1,0424% do total de ações com direito a voto da companhia.
Participaram da assembleia geral 40 pequenos e médios investidores (exceto acionistas que detêm individual ou conjuntamente mais de 5% das ações da empresa e acionistas que não sejam diretores, supervisores e gerentes superiores) e representantes autorizados dos acionistas, representando 11827593 ações com direito a voto, representando 0,9463% do total de ações com direito a voto da empresa. Dos quais:
(1) Participaram da assembleia geral, no total, 0 acionistas e seus representantes autorizados, representando 0 ações com direito a voto, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto da sociedade;
(2) Participaram da assembleia 40 acionistas por meio de votação online, representando 11827593 ações com direito a voto, representando 0,9463% do total de ações com direito a voto da companhia.
As pessoas que participam ou participam na reunião como delegados não votantes são: diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados testemunhas da empresa.
2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral adotou uma combinação de votação aberta in loco e votação on-line. A deliberação e votação foram as seguintes: 1. A proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021 (incluindo o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021) foi deliberada e adotada
Votação:
Concordar com 405190771 ações, representando 996909% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1148680 ações, representando 0,2826% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 107800 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0265% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Votação dos pequenos e médios investidores:
foram aprovadas 10571113 ações, representando 893767% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1148680 ações, representando 9,7119% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 107800 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,9114% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A proposta é uma resolução ordinária, que foi adotada por mais da metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas que participaram da reunião e pelos representantes autorizados dos acionistas.
2. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi deliberada e adotada
Votação:
Concordar com 405190271 ações, representando 996907% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1149180 ações, representando 0,2827% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 107800 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0265% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Votação dos pequenos e médios investidores:
foram aprovadas 10570613 ações, representando 893725% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1149180 ações, representando 9,7161% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 107800 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,9114% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A proposta é uma resolução ordinária, que foi adotada por mais da metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas que participaram da reunião e pelos representantes autorizados dos acionistas.
3. A proposta de relatório anual e resumo de 2021 foi deliberada e adotada
Votação:
Concordar com 405190771 ações, representando 996909% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1148680 ações, representando 0,2826% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 107800 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0265% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Votação dos pequenos e médios investidores:
foram aprovadas 10571113 ações, representando 893767% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1148680 ações, representando 9,7119% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 107800 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,9114% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A proposta é uma resolução ordinária, que foi adotada por mais da metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas que participaram da reunião e pelos representantes autorizados dos acionistas.
4. A proposta sobre o relatório financeiro final de 2021 foi deliberada e adotada
Votação:
Concordar com 40522771 ações, representando 996990% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1120680 ações, representando 0,2757% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 102800 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0253% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Votação dos pequenos e médios investidores:
foram aprovadas 10604113 ações, representando 896557% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1120680 ações, representando 9,4751% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 102800 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,8692% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A proposta é uma resolução ordinária, que foi adotada por mais da metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas que participaram da reunião e pelos representantes autorizados dos acionistas.
5. A proposta de relatório financeiro do orçamento para 2022 foi deliberada e adotada
Votação:
Concordar com 405299871 ações, representando 997177% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1147380 ações, representando 0,2823% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Votação dos pequenos e médios investidores:
foram aprovadas 10680213 ações, representando 902991% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1147380 ações, representando 9,7009% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A proposta é uma resolução ordinária, que foi adotada por mais da metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas que participaram da reunião e pelos representantes autorizados dos acionistas.
6. A proposta de plano de distribuição de lucros para 2021 foi revista e aprovada
Votação:
Foram aprovadas 404777971 ações, representando 995893% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1669280 ações, representando 0,4107% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Votação dos pequenos e médios investidores:
foram aprovadas 10158313 ações, representando 858866% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1669280 ações, representando 141134% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A proposta é uma resolução ordinária, que foi adotada por mais da metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas que participaram da reunião e pelos representantes autorizados dos acionistas.
7. A proposta sobre o relatório de avaliação do controle interno em 2021 foi considerada e adotada
Votação:
Concordar com 4052223271 ações, representando 996989% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1121180 ações, representando 0,2758% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 102800 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0253% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Votação dos pequenos e médios investidores:
foram aprovadas 10 Beijing United Information Technology Co.Ltd(603613) ações, representando 896515% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1121180 ações, representando 9,4794% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 102800 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,8692% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A proposta é uma resolução ordinária, que foi adotada por mais da metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas que participaram da reunião e pelos representantes autorizados dos acionistas.
8. A proposta sobre a proposta de nomeação de uma instituição de auditoria em 2022 foi deliberada e adotada
Votação:
Concordar com 405324871 ações, representando 997239% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1121180 ações, representando 0,2758% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 1200 ações abstiveram-se (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0003% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Votação dos pequenos e médios investidores:
Foram acordadas 10705213 ações, representando 905105% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1121180 ações, representando 9,4794% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 1200 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,0101% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A proposta é uma resolução ordinária, que foi adotada por mais da metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas que participaram da reunião e pelos representantes autorizados dos acionistas.
9. A proposta de utilização de fundos próprios para a realização de negócios de gestão financeira confiados em 2022 foi deliberada e adotada
Votação:
Concordar com 402237204 ações, representando 989642% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 4208847 ações, representando 1,0355% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 1200 ações abstiveram-se (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0003% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Votação dos pequenos e médios investidores:
foram aprovadas 7617546 ações, representando 644049% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 4208847 ações, representando 355850% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 1200 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,0101% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A proposta é uma resolução ordinária, que foi adotada por mais da metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas que participaram da reunião e pelos representantes autorizados dos acionistas.
10. A proposta relativa à cisão de sua subsidiária Suzhou Baisheng Power Machinery Co., Ltd. para ser listada na gema em conformidade com as leis e regulamentos relevantes foi deliberada e adotada
Votação:
Concordar com 12631761 ações, representando 919198% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1110400 ações, representando 8,0802% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (das quais, falta de abstenção devido a não votação)
