Código dos títulos: Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) abreviatura dos títulos: Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) Anúncio n.o: 2022018 Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437)
Anúncio das deliberações da 12ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) (doravante referida como “a empresa”) a 12ª reunião do 5º conselho de supervisores foi realizada por votação no local na sala de conferências no segundo andar do centro de P & D da empresa às 10h30 de 10 de abril de 2022. O aviso de reunião e os materiais da reunião foram notificados a todos os supervisores por e-mail e telefone em 4 de abril de 2022. Cinco supervisores devem participar da reunião e cinco realmente participaram da reunião. Esta reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Ma Jianwei, presidente do conselho de supervisores. A convocação, convocação e votação da reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) estatutos.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após deliberação e votação por escrito dos supervisores presentes na reunião, foram adotadas as seguintes resoluções:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta relativa ao investimento e construção de um projecto de éter de celulose por filiais detidas a 100%.
Após deliberação, a fim de melhorar ainda mais o layout da cadeia industrial upstream e downstream da empresa e fazer pleno uso dos produtos existentes da empresa, capacidade de produção e reservas técnicas, após pesquisa científica e cuidadosa de mercado e análise, a empresa concorda que a subsidiária integral Jiyuan Qingyuan Water Treatment Co., Ltd. investirá na construção de um projeto de 60000t / um éter de vitamina de fibra, com um investimento estimado de 480 milhões de yuans (excluindo a taxa de transferência de terras do projeto), O período de construção do projeto é de 2 anos (o valor do investimento e o período de construção do projeto estão finalmente sujeitos ao investimento real e construção). A fonte de fundos são os fundos próprios da empresa ou fundos auto-levantados. O conselho de supervisores acredita que o investimento da empresa no projeto de éter de celulose de 60000 toneladas atende às disposições das leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais, o resultado da votação é legal e complacente, atende às necessidades do desenvolvimento estratégico da empresa e não prejudica os interesses da empresa e acionistas minoritários.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 12ª reunião do 5º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) conselho de supervisores 10 de abril de 2022
