Código dos títulos: Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd(300409) abreviatura dos títulos: Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd(300409) Anúncio n.o: 2022032 Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd(300409)
Comunicado sobre a resolução da 5ª reunião do 5º Conselho de Supervisores em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd(300409) (doravante referida como “a empresa”) a notificação da 5ª reunião do 5º conselho de supervisores em 2022 foi enviada a todos os supervisores por e-mail e telefone em 9 de abril de 2022, e realizada na sala de conferências da subsidiária Foshan Dow Technology Co., Ltd. em 10 de abril de 2022. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores realmente participaram da reunião, incluindo o Sr. Yu zudeng e o Sr. He Xianghong. A reunião foi presidida pelo Sr. Yu zudeng, presidente do conselho de supervisores, e Sra. Wu Nan, Secretária do conselho de administração da empresa, participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação e votação desta reunião do conselho de fiscalização obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo a reunião legal e válida.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após cuidadosa deliberação dos supervisores presentes na reunião, foram aprovadas as seguintes propostas de acordo com os estatutos e leis e regulamentos relevantes:
A proposta sobre a assinatura do contrato de investimento do projeto material de carbono entre a subsidiária Griffin e o Comitê de Gestão da nova área de Lanzhou foi revisada e aprovada
A subsidiária da empresa Foshan Griffin new energy Co., Ltd. (a seguir designada “Griffin”) planeja assinar o contrato de projeto de materiais de carbono com o Comitê de Administração da Nova Área de Lanzhou. Griffin (incluindo, mas não limitado a, as afiliadas da Griffin) planeja criar uma nova subsidiária holding em Lanzhou New Area, Investir na construção do “projeto de produção com uma produção anual de 5000 toneladas de pó de nanotubo de carbono, 30000 toneladas de pasta de nanotubo de carbono (incluindo suporte de cadeia industrial relevante) e 150000 toneladas de carbono de silício e materiais negativos de eletrodo de grafite e processamento de grafitização”. Entre eles, as bases de material de carbono da empresa com uma produção anual de 5000 toneladas de pó de nanotubo de carbono adicionarão 100000 toneladas de capacidade de polpa com base nas 100000 toneladas existentes de planejamento de capacidade de polpa. A base de Lanzhou tornar-se-á uma base importante da produção do nanotube do carbono na China. O investimento total planejado do projeto é de 6 bilhões de yuans, dos quais o investimento em ativos fixos é de 5,18 bilhões de yuans. O investimento para a primeira fase do projeto é de RMB 3,295 bilhões, dos quais o investimento para a segunda fase está previsto para RMB 3,285 bilhões. Os fundos de investimento em construção do projeto da fase I provêm principalmente de fundos auto-levantados e empréstimos bancários apoiados pelo governo.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre a assinatura do contrato de investimento para o projeto de material de carbono entre a subsidiária Griffin e o Comitê de Gestão de Lanzhou Nova Área.
A proposta foi deliberada por todos os supervisores, com 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
3,Documentos para referência futura
Resolução da 5ª reunião do 5º Conselho de Supervisores em 2022.
É por este meio anunciado.
Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd(300409) Conselho de Supervisores 10 de Abril de 2022
