Código dos títulos: Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd(300409) abreviatura dos títulos: Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd(300409) Anúncio n.o: 2022031 Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd(300409)
Comunicado sobre a resolução da 6ª reunião do 5º Conselho de Administração em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd(300409) (doravante referida como “a empresa”) a notificação da 6ª reunião do 5º conselho de administração em 2022 foi enviada a todos os diretores por e-mail e telefone em 9 de abril de 2022, e foi realizada na sala de conferências da subsidiária Foshan Dow Technology Co., Ltd. em 10 de abril de 2022 por meio de votação no local e comunicação. 8 diretores devem participar da reunião e 8 diretores efetivamente participaram da reunião; Zhang Chen, o diretor, e Liu Lianzao, Jiang Yanbo e Qin Wei, os diretores independentes, participaram da reunião e votaram por meio de comunicação. A reunião foi presidida pelo Sr. Rong Jihua, presidente do conselho de administração, e participou do Sr. Yu zudeng, Sr. He Xianghong e Sr. Wang shishuai, supervisores da empresa, Sr. Wang Guangtian e Sr. Wang Jian’an, vice-gerente geral, Sr. Hu Dongjie, diretor financeiro, e Sra. Wu Nan, secretário do conselho de administração. A convocação e votação desta reunião obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo a reunião legal e válida.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação, os diretores presentes aprovaram as seguintes resoluções, de acordo com os estatutos e leis e regulamentos relevantes:
(I) a proposta sobre a assinatura do contrato de investimento do projeto material de carbono entre a subsidiária Griffin e o Comitê de Gestão da área nova de Lanzhou foi revisada e aprovada
A subsidiária da empresa Foshan Griffin new energy Co., Ltd. (a seguir designada “Griffin”) planeja assinar o contrato de projeto de materiais de carbono com o Comitê de Administração da Nova Área de Lanzhou. Griffin (incluindo, mas não limitado a, as afiliadas da Griffin) planeja criar uma nova subsidiária holding em Lanzhou New Area, Investir na construção do “projeto de produção com uma produção anual de 5000 toneladas de pó de nanotubo de carbono, 30000 toneladas de pasta de nanotubo de carbono (incluindo suporte de cadeia industrial relevante) e 150000 toneladas de carbono de silício e materiais negativos de eletrodo de grafite e processamento de grafitização”. Entre eles, as bases de material de carbono da empresa com uma produção anual de 5000 toneladas de pó de nanotubo de carbono adicionarão 100000 toneladas de capacidade de polpa com base nas 100000 toneladas existentes de planejamento de capacidade de polpa. A base de Lanzhou tornar-se-á uma base importante da produção do nanotube do carbono na China. O investimento total planejado do projeto é de 6 bilhões de yuans, dos quais o investimento em ativos fixos é de 5,18 bilhões de yuans. O investimento para a primeira fase do projeto é de RMB 3,295 bilhões, dos quais o investimento para a segunda fase está previsto para RMB 3,285 bilhões. Os fundos de investimento em construção do projeto da fase I provêm principalmente de fundos auto-levantados e empréstimos bancários apoiados pelo governo.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre a assinatura do contrato de investimento para o projeto de material de carbono entre a subsidiária Griffin e o Comitê de Gestão de Lanzhou Nova Área.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais informações, consultar o sítio Web da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgados pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 6ª reunião do Quinto Conselho de Administração em 2022.
Após deliberação de todos os diretores, houve 8 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
(II) a proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
O conselho de administração da empresa solicitou à empresa a realização da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, na sala de conferências da subsidiária Foshan, em 26 de abril de 2022, para rever as propostas que devem ser submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgada a convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
Após deliberação de todos os diretores, houve 8 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 6ª reunião do 5º Conselho de Administração em 2022;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 6ª reunião do Quinto Conselho de Administração em 2022. É por este meio anunciado.
Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd(300409) conselho de administração 10 de abril de 2022
