Código dos títulos: Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) abreviatura dos títulos: Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) Anúncio n.o: 2022017 Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437)
Comunicado sobre as deliberações da 12ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) (doravante referida como “a empresa”) a 12ª reunião do 5º conselho de administração foi realizada às 9h00 do dia 10 de abril de 2022 na sala de conferências no segundo andar do centro de P&D da empresa por votação no local combinado com comunicação. O aviso de reunião e os materiais da reunião foram notificados a todos os diretores e participantes relevantes por e-mail e telefone em 4 de abril de 2022. Há 9 diretores que devem participar da reunião e 9 realmente participaram da reunião, incluindo Ms. Zheng Juan, Ms. Chen Qi e Mr. Hou Xiangyang. Os supervisores da empresa e alguns gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Wang Zhiqing, presidente da empresa.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após deliberação e votação por escrito dos diretores presentes na reunião, foram aprovadas as seguintes resoluções:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta relativa ao investimento e construção de um projecto de éter de celulose por filiais detidas a 100%.
Após deliberação, o investimento da empresa no projeto de éter de celulose de 60000 toneladas é propício para melhorar ainda mais o layout das cadeias industriais upstream e downstream, enriquecer os tipos de produtos da empresa, melhorar o conteúdo científico e tecnológico dos produtos da empresa, encontrar novos pontos de crescimento do lucro, melhorar a competitividade geral do núcleo do mercado da empresa e cumprir com o planejamento estratégico de longo prazo da empresa e desenvolvimento de longo prazo. A empresa concorda que a subsidiária integral Jiyuan Qingyuan Water Treatment Co., Ltd. investirá na construção de um projeto de éter de celulose de 60000 toneladas com um investimento estimado de 480 milhões de yuans (excluindo a taxa de transferência de terras do projeto), e o período de construção do projeto é de 2 anos (o valor do investimento do projeto e o período de construção estão finalmente sujeitos à situação real de investimento e construção). A fonte de fundos são os fundos próprios da empresa ou fundos auto-levantados.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 12ª reunião do 5º Conselho de Administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 12ª reunião do 5º Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
10 de Abril de 2022
