Código dos títulos: Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd(300409) abreviatura dos títulos: Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd(300409) Anúncio n.o: 2022033 Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd(300409)
Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, a sociedade decidiu realizar a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na terça-feira, 26 de abril de 2022, após deliberação e aprovação da 6ª reunião do 5º conselho de administração da Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd(300409) (doravante denominada “a sociedade”), sendo comunicadas as matérias pertinentes da assembleia como segue:
1,Informação básica da assembleia geral de accionistas
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador: Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da Assembleia Geral: a proposta de convocação da terceira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022 foi deliberada e adotada na 6ª Assembleia Geral do Quinto Conselho de Administração em 2022, que foi convocada em consonância com as leis e regulamentos pertinentes e os estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora de reunião no local: 14:00, Terça-feira, 26 de Abril de 2022
(2) Tempo de votação em linha:
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 26 de abril de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 26 de abril de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outras pessoas para comparecer à assembleia in loco através de procuração (ver Anexo III para detalhes).
(2) Votação on-line: a empresa fornecerá uma plataforma de votação on-line a todos os acionistas através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas que detêm as ações de voto emitidas da empresa registrada na data de registro de ações podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
(3) Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online, sendo que, se houver votação repetida para o mesmo direito de voto, o resultado da votação estará sujeito ao primeiro resultado válido.
6. Data de registro de capital próprio: 21 de abril de 2022 (quinta-feira)
7. Participantes:
(1) A partir do fechamento da Bolsa de Valores de Shenzhen na tarde de 21 de abril de 2022, todos os acionistas que detêm as ações de voto emitidas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da reunião de acionistas, e podem confiar um agente para participar e votar por escrito. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa. (2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa
(3) Advogados, representantes patrocinadores e outro pessoal relevante empregado pela empresa
8. local da reunião no local: sala de conferências de Foshan Dow Technology Co., Ltd., edifício 1, No. 1, Yishui terceira estrada, cidade de Nanzhuang, distrito de Chancheng, cidade de Foshan, província de Guangdong.
2,Questões consideradas na reunião
Tabela de códigos da proposta desta assembleia de acionistas:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de assinatura do contrato de investimento de projeto de material de carbono entre a subsidiária Griffin e o Comitê de Gestão de Lanzhou Nova Área √
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 6ª reunião do 5º Conselho de Administração em 2022 e na 5ª reunião do 5º Conselho de Supervisores em 2022. Para mais detalhes sobre a proposta, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre a assinatura do contrato de investimento do projeto material de carbono entre a subsidiária Griffin e o Comitê de Gestão de Lanzhou Nova Área. Esta proposta exige uma contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores. Os pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa.
3,Método de registo das reuniões
1. Horário de inscrição: 9:00-12:00 e 14:00-17:00 em 25 de abril de 2022.
2. Método de registo
(1) Não são aceites inscrições no local, inscrições por carta, e-mail ou fax e inscrições telefônicas.
(2) Os accionistas não locais podem registar-se por carta, correio electrónico ou fax (o tempo de inscrição está sujeito ao momento da recepção do fax ou carta).
3. Procedimentos de registo
(1) Registro de acionistas corporativos. O representante legal de um acionista de pessoa coletiva deve possuir um cartão de conta acionista, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial da empresa, um certificado de representante legal e seu próprio cartão de identificação para passar pelos procedimentos de registro; Se for confiada a presença de um agente, este deve igualmente dispor da procuração da pessoa colectiva (ver anexo III) e do cartão de identificação do participante.
(2) Registo de accionistas de pessoas singulares. Os acionistas de pessoas físicas devem passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação, certificado de participação acionária e cartão de conta de valores mobiliários; Se um agente for confiado para comparecer, ele também deve possuir o cartão de identificação do participante e a procuração.
4. Local de registo e informações de contacto
Contacto: Liu Xiaolan
Tel.: 075782260396 (Gabinete do Conselho de Administração)
Local de contato: bloco 1, No. 1, Yishui Third Road, Nanzhuang Town, Chancheng District, Foshan City, Província de Guangdong. Por favor, indique as palavras “assembleia geral de acionistas” na carta, código postal 528000.
Caixa de correio: [email protected].
Fax designado: 075782106833 (fax indicar: Gabinete do Conselho de Administração)
5. Outros assuntos: as despesas de administração, hospedagem e transporte dos participantes na assembleia geral serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
Resolução da 6ª reunião do 5º Conselho de Administração em 2022.
É notificada.
Anexo: 1 Processo operacional específico de participação na votação online 2 Formulário de inscrição dos acionistas presentes na terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 3 Procuração da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd(300409) conselho de administração 10 de abril de 2022 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (site: http: // wltp. CN. Info. Com. CN.) Vote. De acordo com as regras detalhadas para a implementação da votação on-line na assembleia geral de acionistas de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen, o processo de operação específico da votação on-line na assembleia geral de acionistas é o seguinte:
I Procedimentos de votação em linha
1. Código de votação: 350409
2. Voting abbreviation: Dow voting
3. Preencher os pareceres de votação.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
II Procedimentos para votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 26 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00. 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
III Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar das 9:15 às 15:00 em 26 de abril de 2022 (dia da reunião no local).
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd(300409)
Registro de acionistas presentes na terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Nome do acionista individual / nome do acionista corporativo
Endereço do accionista
Código do cartão de identificação do acionista individual / representante legal do acionista de pessoa coletiva
Número da licença comercial nome da tabela
Número de acções detidas por conta de accionista
O nome da pessoa que participa na reunião é confiado ou não
Nome do cartão de identificação do agente
Número de contacto e-mail
Intenção da fala e pontos-chave
Assinatura do accionista (selo do accionista da pessoa colectiva)
data específica
Nota anexa:
1. Por favor, preencha o seu nome completo e endereço em letras maiúsculas (que devem ser as mesmas que constam do registo de acionistas).
2. O formulário de registro preenchido e assinado dos acionistas participantes da reunião deve ser entregue, enviado por correio, e-mail ou fax (Fax nº: 075782106833) para o escritório do conselho de administração da empresa (endereço: bloco 1, No. 1, Yishui Third Road, Nanzhuang Town, Chancheng District, Foshan City, Província de Guangdong, código postal: 528000, por favor, indique a palavra amostra de “assembleia geral” no envelope) antes das 17:00 da segunda-feira, 25 de abril de 2022.
3. Se um acionista pretende falar nesta assembleia, indique sua intenção e pontos-chave na coluna “intenção e pontos-chave de discurso”, e indique o tempo necessário.
4. São válidos os recortes de jornal e cópias do formulário de inscrição acima dos acionistas participantes na assembleia ou autofeitos no formato acima.
Anexo III:
Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd(300409)
Procuração da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Confio-me a mim / à minha empresa a participar da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd(300409) 2022, votar as propostas consideradas na assembleia de acordo com as instruções desta procuração, e assinar os documentos relevantes a serem assinados na assembleia em meu nome.
Observações dos pareceres de votação
Verificado
Código da proposta Nome da proposta
Pode concordar em abster-se de votar
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre a assinatura de materiais de carbono √ entre Griffin, uma subsidiária, e o Comitê de Gestão de Lanzhou Nova Área
Proposta relativa ao contrato de investimento do projecto material
Instruções de votação: (1) se você quiser votar a favor do consentimento, por favor preencha “√” no lugar correspondente na coluna “consentimento”; Se você quiser votar contra, por favor preencha “√” no lugar correspondente na coluna “contra”; Se quiser abster-se, preencha “√” no lugar correspondente na coluna de “abstenção”; Se “√” não estiver marcado sob as três colunas,
