Código dos títulos: Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) abreviatura dos títulos: Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Anúncio n.o: 2022016 Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024)
Anúncio da resolução da segunda reunião (provisória) do sétimo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) (doravante denominada "a empresa") a segunda reunião (Interina) do sétimo conselho de administração foi realizada por comunicação em 10 de abril de 2022, e o aviso de reunião foi entregue por telefone em 7 de abril de 2022. 9 diretores devem participar da reunião, e 9 realmente compareceram. A reunião foi realizada em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos.
A reunião foi presidida pelo Sr. Hu Kunyuan, presidente do conselho de administração. Após deliberação cuidadosa e votação, os diretores presentes na reunião adotaram por unanimidade as seguintes resoluções:
1,A proposta relativa à nomeação do vice-presidente foi deliberada e aprovada
É acordado nomear Zhao Liguo, Gao Qiang, Liu Zijun e Wang Jiabao como vice-presidente da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até a data de expiração do sétimo conselho de administração. Para mais detalhes sobre o anúncio sobre a nomeação de gerentes seniores e o chefe do departamento de auditoria e supervisão, consulte cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN), o site de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a gema.
Resultados da revisão: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,A proposta relativa à nomeação do director financeiro foi deliberada e aprovada
É acordado nomear o Sr. Zhang Tianzhu como diretor financeiro da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até a data de expiração do sétimo conselho de administração. Detalhes do anúncio da nomeação do auditor sênior da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (www.info. CN) e do anúncio da nomeação do auditor sênior da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (www.info. CN).
Resultados da revisão: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,A proposta relativa à nomeação do chefe do departamento de auditoria e supervisão foi deliberada e adoptada
Fica acordado nomear Fu Xiaowen como chefe do departamento de auditoria e supervisão da empresa, e o mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até a data de expiração do sétimo conselho de administração. Para mais detalhes sobre o anúncio sobre a nomeação de gerentes seniores e o chefe do departamento de auditoria e supervisão, consulte cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN), o site de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a gema.
Resultados da revisão: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) conselho de administração 11 de abril de 2022
