Código dos títulos: Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) abreviatura dos títulos: Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) Anúncio n.o: 2022019 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
Anúncio sobre a previsão de transações diárias de partes relacionadas da empresa
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
Dicas de conteúdo importantes:
Os eventos esperados das transações diárias de partes relacionadas da empresa precisam ser submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Impacto das transações diárias de partes relacionadas nas empresas cotadas: os eventos esperados dessa transação diária de partes relacionadas são exigidos pela produção e operação normais da empresa, seguem o princípio de preços justos, justos e justos orientados para o mercado, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, e as principais atividades da empresa ou fontes de renda e lucro não dependem fortemente dessas transações com partes relacionadas e partes relacionadas, As transações diárias conectadas não afetarão negativamente a independência da empresa.
1,Informações básicas das transações diárias conectadas
I) Procedimentos de revisão para o desempenho de transações diárias conectadas
Em 7 de abril de 2022, Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) (doravante denominada “a empresa” ou “a empresa”) realizou a 22ª Reunião do segundo conselho de administração, deliberando e adotando a proposta sobre a previsão de transações diárias conectadas da empresa. Os diretores relacionados evitaram votar, e os diretores não relacionados presentes na reunião votaram por unanimidade para aprovar a proposta.
No mesmo dia, a empresa realizou a 21ª Reunião do segundo conselho de supervisores, deliberando e adotando a proposta de previsão das transações conectadas diárias da empresa. Os supervisores relacionados evitaram votar, e os supervisores não relacionados presentes na reunião votaram por unanimidade para aprovar a proposta.
Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e concordaram claramente com opiniões independentes sobre a proposta. 1. O preço é determinado por ambas as partes com base no mercado justo e na negociação voluntária para o desenvolvimento normal do negócio
O princípio da imparcialidade não terá impacto adverso na situação financeira e nos resultados operacionais da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Portanto, concordamos unanimemente em submeter esta proposta à 22ª Reunião do segundo conselho de administração da empresa para deliberação.
2. Opinião independente: as transações diárias de partes relacionadas esperadas pela empresa baseiam-se nas necessidades normais de produção, operação e desenvolvimento de negócios. O preço de transação é determinado por ambas as partes através de consulta com referência ao preço de mercado, e segue os princípios de igualdade, voluntariedade, equidade e imparcialidade, não afetando negativamente o status financeiro e os resultados operacionais da empresa, e não prejudicando os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, A empresa não formará uma dependência significativa de partes coligadas devido às transações de partes coligadas acima mencionadas, o que não afetará a independência da empresa. Quando o conselho de administração da empresa considerou a proposta, os diretores relacionados evitaram votar, e os procedimentos de tomada de decisão cumprem as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. Como diretor independente da empresa, concordamos unanimemente com a proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa.
O Comitê de Auditoria acredita que os eventos esperados das transações diárias de partes relacionadas da empresa são baseados nas necessidades normais de produção, operação e desenvolvimento de negócios da empresa. O preço de transação é determinado por ambas as partes através de consulta com referência ao preço de mercado e segue o princípio da igualdade e voluntariedade. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas e não afete a independência da empresa.
O Conselho de Supervisores acredita que as transações diárias esperadas da empresa são baseadas nas necessidades normais de produção, operação e desenvolvimento de negócios, e o preço de transação é determinado por ambas as partes através de consulta com referência ao preço de mercado, seguindo os princípios de igualdade, voluntariedade, equidade e imparcialidade, o que não terá impacto adverso sobre o status financeiro e resultados operacionais da empresa, e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, A empresa não formará dependência significativa de partes relacionadas devido às transações relacionadas acima, o que não afetará a independência da empresa. Os procedimentos de tomada de decisão relevantes estão em conformidade com as disposições legais e regulamentares relevantes e os estatutos sociais. Portanto, a empresa concorda com o conteúdo relevante da proposta sobre a previsão de transações conectadas diárias da empresa.
A proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação, e os acionistas conectados precisam evitar votar.
(II) implementação atual e previsão de transações conectadas diárias em 2022
Unidade: 10000 yuan
O montante estimado no início deste ano é o mesmo que no final de fevereiro. A proporção real do ano anterior é a mesma do ano anterior. A diferença entre o montante de negócios de partes relacionadas e negócios de partes relacionadas é maior do que a proporção de categoria (Nota 1) e cumulativa emitida (Nota 4).
(Nota 2) Razões da transacção
montante de dinheiro
Compra de matérias-primas da parte relacionada Guangyang tecnologia 450000 15,60% 905,76398716 13,83% para produção e operação
Material e confiado Guangyang hidráulico 300000 10.40% 553.54203470 7.06% produção e operação precisa de processamento subtotal 750000 26.00% 145930602185 20.88%-
No ano anterior, o cliente aumentou a compra de equipamentos de processamento da pessoa relacionada Guangyang tecnologia 425,00 1,68% 6,35131858 5,20% para o vendedor
Fornecimento de Guangyang hidráulico 775,00 3,06% 23,63 3,43 0,01% subtotal de compra de serviços de equipamentos demanda aumentada pelos clientes 120000 4,74% 29,98132201 5,21%-
Tecnologia Guangyang 490.00 99.43% 68.52 329.43 66.85 (Nota 5)
Subtotal de imóveis arrendados 490,00 99,43% 68,52 329,43 66,85-
%
Tecnologia Guangyang 450.00 208.94% 60.07 198.83 92.32% taxas de eletricidade precisam ser coletadas para produção e operação%
(Nota 6) Subtotal 450,00 208,94% 60,07 198,83 92,32-
%
Total 964000 – 161787787212 —
Nota 1: este montante estimado refere-se ao montante de transacções diárias com partes relacionadas previstas para ocorrer desde a data da realização da Assembleia Geral Anual de 2021 até à data da realização da Assembleia Geral Anual de 2022.
Nota 2: Proporção estimada em negócios similares = valor estimado desta vez / quantidade de negócios similares auditados em 2021.
Montante total das transacções com partes relacionadas desde o início do ano até ao final do ano em curso: 3.
Nota 4: o montante real do ano passado é o montante real auditado de 2021.
Nota 5: uma vez que o imóvel alugado ainda está em processo de decoração e reconstrução no primeiro semestre de 2021, é dada uma certa preferência de aluguel de acordo com o método de preços orientado para o mercado. Em 2022, com a conclusão da decoração e reconstrução do imóvel arrendado, tais políticas preferenciais deixarão de ser implementadas. Nota 6: a razão pela qual as partes relacionadas coletam taxas de eletricidade é que o parque onde eles estão localizados só pode pagar taxas de eletricidade uniformemente pela tecnologia Guangyang como o único pagador, e a empresa irá liquidar as taxas reais de eletricidade com eles. Existe um isolamento físico evidente entre a empresa e as partes coligadas no local onde exercem as suas actividades, e não existe uma situação de escritório conjunto.
Nota: 1. Dentro do valor total estimado desta transação conectada diária, a empresa pode ajustar e usar o valor estimado acima entre diferentes pessoas conectadas (incluindo o ajuste entre diferentes categorias de transações conectadas) de acordo com as necessidades reais do negócio. 2. A discrepância entre a pequena contagem e a mantissa da soma dos valores dos subitens na tabela é causada pelo arredondamento.
(III) previsão e implementação de transações conectadas diárias em 2021
Unidade: 10000 yuan
Desde o início deste ano até
No final de fevereiro, a diferença entre o valor estimado de transações com partes relacionadas e o valor estimado de transações com partes relacionadas no ano anterior e o valor acumulado de transações com partes relacionadas no ano anterior.
3）
Compra de matérias-primas da pessoa relacionada Guangyang tecnologia 66 Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 8716 905.76 para produção e operação, Guangyang hidráulico 5030 Wangneng Environment Co.Ltd(002034) 70 553.54 para produção e operação
Subtotal de transformação 1169000602185145930
Fornecer a parte relacionada Guangyang tecnologia 162000131858 6.35 demanda comercial real vendedor Guangyang hidráulica 305.00 3.43 23.63 demanda comercial real produtos e serviços
Subtotal do serviço 192500132201 29,98-
Para a parte relacionada Guangyang tecnologia 700.00 329.43 68.52 necessidades de produção e operação
Subtotal de imóveis arrendados 700,00 329,43 68,52-
Representante da parte relacionada Guangyang tecnologia 510.00 198.83 60.07 necessidades de produção e operação
Subtotal da carga eléctrica 510,00 198,83 60,07-
Total 1482500787212161787
Nota 1: o valor estimado do último ano refere-se ao montante de transações diárias de partes relacionadas previstas para ocorrer até à data da Assembleia Geral Anual 2021 antes do final de maio de 2022, que é aumentado de acordo com as necessidades empresariais da empresa desde a data de deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual 2020.
Nota 2: o montante real do ano passado é o montante real auditado de 2021.
