Código de títulos: Sinopec Oilfield Service Corporation(600871) abreviatura de títulos: Sinopec Oilfield Service Corporation(600871) Anúncio n.o: 2022015
Sinopec Oilfield Service Corporation(600871)
Convocação da assembleia geral anual de acionistas em 2021, primeira assembleia geral de ações A em 2022 e primeira assembleia geral de ações H em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 26 de maio de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas sobre o tipo de assembleia geral (I) e a assembleia geral anual de acionistas em 2021 (doravante denominada “assembleia geral anual”), a primeira assembleia geral de acionistas de ações da classe A em 2022 (doravante denominada “assembleia geral de acionistas de ações da classe A”) e a primeira assembleia geral de acionistas de ações da classe H em 2022 (doravante denominada “assembleia geral de acionistas de ações da classe H”, juntamente com a assembleia geral anual de acionistas e a assembleia geral de acionistas de ações da classe A, doravante denominada “assembleia geral de acionistas”). (2) Convocador da assembleia geral de accionistas: Sinopec Oilfield Service Corporation(600871) (doravante denominada “sociedade” ou “sociedade”) (III) método de votação: o método de votação adotado na assembleia geral de accionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line
(4) Data, hora e local da reunião no local
Data e hora da reunião anual de acionistas: 9h00 de 26 de maio de 2022
Data e hora da assembleia geral: 10:00 de 26 de maio de 2022
Data e hora da assembleia geral de acionistas da H-share: 10h15 de 26 de maio de 2022
Local: Beijing Victory Hotel (V), No. 3, North Beach, Deshengmenwai, Chaoyang District, Pequim. Sistema de votação on-line, data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 26 de maio de 2022
A 26 de Maio de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada. (7) Qualquer questão que envolva a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas.
(I) tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia anual de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta de número de série Acionista A e Acionista H
Proposta de votação não cumulativa
1. Revisar e aprovar o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2. Revisar e aprovar o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3. Revisar e aprovar o relatório financeiro auditado da empresa em 2021 √
E relatório de auditoria
4. Revisar e aprovar o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
5. Revisar e aprovar a renovação de Contadores Públicos Certificados Lixin (especial ordinário √
(parceria) é a instituição de auditoria nacional e auditor interno da empresa em 2022
O Departamento controla a instituição de auditoria e renova a nomeação de contadores públicos certificados Lixin Dehao Hong Kong
Office Co., Ltd. é o auditor externo da empresa em 2022
Proposta constitucional
6. Revisar e aprovar o acordo entre a empresa e a rede nacional de oleodutos e gasodutos
Limite máximo de transações diárias conectadas do Grupo Co., Ltd. em 2022
Movimento
7. Rever e aprovar a eleição do Sr. Wang Jun como o 10º √
Proposta relativa ao conselho de supervisores com representantes não assalariados como supervisores
8. Rever e aprovar √ para subsidiárias e joint ventures detidas integralmente
Proposta de garantia
9. Rever e aprovar a proposta à assembleia geral de acionistas de autorizar o conselho de administração a retornar √
Proposta de aquisição de ações nacionais e/ou estrangeiras cotadas na bolsa da empresa
(II) tipos de acionistas deliberando propostas e votando na assembleia geral de ações A
Número de série proposta nome votante tipo de accionista
Acionistas de acções A
1. Rever e aprovar a proposta à assembleia geral de acionistas de autorizar o conselho de administração a retornar √
Proposta de aquisição de ações nacionais e/ou estrangeiras cotadas na bolsa da empresa
(III) tipos de acionistas deliberando propostas e votando nesta assembleia geral
Número de série proposta nome votante tipo de accionista
Acções H
1. Rever e aprovar a proposta à assembleia geral de acionistas de autorizar o conselho de administração a retornar √
Proposta de aquisição de ações nacionais e/ou estrangeiras cotadas na bolsa da empresa
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
O conteúdo relevante das propostas 1, 2, 3 e 4 acima foi divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai em 30 de março de 2022 http://www.sse.com.cn. No relatório anual de 2021 da empresa; O conteúdo da proposta foi publicado nos tempos de títulos e na Bolsa de Valores de Xangai em 30 de agosto de 2029 e no site relevante do Shanghai Securities Times http://www.sse.com.cn. O anúncio da renovação da nomeação das empresas de contabilidade, o anúncio da previsão de transações diárias conectadas, o anúncio da eleição dos supervisores da empresa, o anúncio da concessão de garantias para subsidiárias e joint ventures integralmente detidas e o anúncio da resolução da oitava reunião do 10º Conselho de Administração.
2. Proposta de resolução especial: 8. 93. Proposta de contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 4, 5, 6, 8, 94. Proposta que envolve a evasão de voto por acionistas coligados: nenhuma
Nome dos acionistas coligados que devem evitar votar: nenhum 5. Propostas envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: Nenhum
3,Precauções para votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas A-share da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas da A-share exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Shanghai Stock Exchange. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detém as ações da empresa para participar da votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas de ações A só podem apresentar todas as propostas após votação.
4,Participantes nas reuniões
(1) Todos os acionistas de ações A registrados no registro nacional de acionistas da empresa mantido pela China Securities Depository and Clearing Corporation Limited filial Shanghai e acionistas de ações H no registro externo de acionistas da empresa mantido pela Hong Kong Securities Depository and Clearing Co., Ltd. no final do horário comercial na quarta-feira, 27 de abril de 2022 têm o direito de participar da reunião de acionistas. O acionista pode confiar um procurador por escrito para assistir à reunião e votar. O agente não precisa ser acionista da empresa. Consulte o edital da assembleia geral de acionistas da H-share emitido pela empresa para obter detalhes sobre a participação dos acionistas da H-share nesta assembleia.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Sinopec Oilfield Service Corporation(600871) Sinopec Oilfield Service Corporation(600871) 2022 / 4 / 27
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Advogado jurídico perene empregado pela empresa. 5,Métodos de registo da reunião (I) quando os accionistas ou os seus agentes comparecem à reunião in loco, devem apresentar os seus certificados de identidade. Se o acionista presente na reunião for uma pessoa coletiva, o seu representante legal ou a pessoa autorizada pelo conselho de administração ou outro órgão de decisão deve apresentar cópia da resolução do conselho de administração ou outro órgão de decisão da pessoa coletiva que nomeou a pessoa para participar na reunião antes de participar na reunião. (II) Os acionistas que desejam participar da reunião no local devem enviar o recibo da reunião à empresa até sexta-feira, 6 de maio de 2022 (endereço: escritório do conselho de administração da empresa, nº 9, jishikou Road, Chaoyang District, Pequim, CEP: 100728, ou número de fax: 01059965997). Os acionistas elegíveis que não assinarem e devolverem o recibo ainda podem comparecer à assembleia geral. (III) o accionista pode enviar o recibo acima referido à sociedade pessoalmente ou por correio ou fax. 6,Outros assuntos (I) prevê-se que a assembleia geral de accionistas não exceda um dia útil. Os acionistas presentes na assembleia pagarão suas próprias despesas de ida e volta e hospedagem. (II) o endereço do escritório de registro A-share da empresa e China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. filial de Xangai é No. 188, Yanggao South Road, China (Xangai) zona piloto de comércio livre. (III) o endereço do escritório da empresa: No. 9, jishikou Road, Chaoyang District, Beijing, República Popular da China CEP: 100728 Tel.: 86-1059965998 Fax No.: 86-1059965997 este é anunciado.
Sinopec Oilfield Service Corporation(600871) Conselho de Administração 11 de abril de 2022 Anexo 1: recebimento da Assembleia Geral Anual de 2021 e da primeira Assembleia Geral de Acionistas em 2022
Anexo 2: procuração para a assembleia geral anual de 2021 Anexo 3: depósito de procuração para 2022 primeira assembleia geral A-share Sinopec Oilfield Service Corporation(600871) resolução da 8ª reunião do 10º conselho de administração
Sinopec Oilfield Service Corporation(600871)
(uma sociedade anónima constituída na República Popular da China)
Recebimento da Assembleia Geral Anual 2021 e Assembleia Geral de 1ª Classe 2022
Para: Sinopec Oilfield Service Corporation(600871) (“a sua empresa”)
Eu / nós, detentor registrado de uma ação com um valor nominal de RMB 1,00 por ação no capital social de sua empresa, cujo endereço da nota I, cujo endereço é, por meio deste informe sua empresa que, Pretendemos participar da assembleia geral anual de 2021 e da primeira classe de uma assembleia de acionistas de 2022 realizada por sua empresa na quinta-feira, 26 de maio de 2022 no Beijing Shengli Hotel, No. 3, North Beach, Deshengmenwai, Chaoyang District, Pequim.
Assinado por
Data: 2022
Nota anexa:
1,Por favor, preencha o nome completo e o endereço dos acionistas inscritos no registro de acionistas em letras maiúsculas.
2,Por favor, preencha o número de ações registradas em seu nome. Se não for preenchida por escrito, esta procuração será considerada relacionada a todas as ações registradas em seu nome na empresa.
3,Por favor preencha e assine este recibo e envie-o para a empresa em ou antes de maio 6, 2022. O endereço do escritório da empresa é No. 9, jishikou Road, Chaoyang District, Beijing, República Popular da China. Este recibo pode ser devolvido à nossa empresa pessoalmente ou por correio, telegrama ou fax. O número de fax é 86-1059965997 e o código postal 100728. Para a entrega dos documentos relevantes dos acionistas da H-share, consulte o edital de assembleia geral da H-share emitido pela empresa.
Anexo 2: procuração para a assembleia geral anual de 2021
Procuração para a Assembleia Geral Anual 2021
Sinopec Oilfield Service Corporation(600871) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da reunião realizada em 26 de maio de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim mesmo)
