Código dos títulos: Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) abreviatura dos títulos: Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) Anúncio n.o.: pro 2022008
Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019)
Anúncio das deliberações da 11ª reunião do 8º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. 1,Reuniões do Conselho de Administração
(I) reunião realizada em conformidade com as leis e regulamentos relevantes
Os procedimentos legais da reunião, a convocação do conselho de administração e as leis e regulamentos relevantes foram aprovados, e a reunião está de acordo com os procedimentos legais e as leis e regulamentos relevantes. (II) Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) (doravante denominada "a sociedade" ou " Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) ") O artigo 112 dos estatutos estabelece que os acionistas que representem mais de 1/10 dos direitos de voto, mais de 1/3 dos diretores ou do conselho de fiscalização e outras pessoas aprovadas por leis, regulamentos e normas departamentais podem propor a convocação de uma reunião provisória do conselho de administração.
O parágrafo 2º do artigo 117.º do Estatuto estipula que: com a premissa de garantir que os diretores expressem plenamente suas opiniões, a reunião provisória do conselho de administração pode formar uma resolução efetiva se o conselho de administração enviar a resolução proposta por escrito a todos os diretores, e o número de diretores que assinam e concordam com a resolução tiver atingido o número necessário para fazer a resolução especificado nas leis, regulamentos administrativos e neste capítulo.
De acordo com a proposta dos diretores Zou Jixin, Sheng Genghong, Yao Linlong e Zhou Xuedong, o oitavo conselho de administração da empresa convocou um conselho de administração provisório por votação por escrito de acordo com as disposições acima.
Em 6 de abril de 2022, a empresa enviou o aviso de convocação do conselho de administração e materiais da reunião por e-mail e por escrito.
(III) há 11 diretores que devem participar da reunião do conselho, e 11 realmente participaram da reunião do conselho.
2,Deliberações da reunião do conselho
O conselho de administração adotou as seguintes resoluções:
Aprovar a proposta de nomeação do vice-gerente geral da empresa
De acordo com a nomeação do Sr. Sheng Genghong, o gerente geral, o conselho de administração da empresa contratou o Sr. Wu Jun como gerente geral adjunto da empresa.
Todos os directores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta proposta.
Todos os diretores aprovaram a proposta por unanimidade.
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É por este meio anunciado.
Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) conselho de administração 10 de abril de 2022
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Anexo: currículo do Sr. Wu Jun
Wu Jun
Nascido em janeiro de 1968, nacionalidade chinesa, Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) membro do Comitê Permanente do Comitê do Partido, vice-gerente geral, presidente (diretor) do Instituto Central de Pesquisa (Centro de Tecnologia), secretário do partido e engenheiro sênior.
O Sr. Wu tem uma rica experiência em planejamento estratégico, gestão empresarial e gestão de pesquisa científica. Ingressou na Baosteel em dezembro de 1997 e sucessivamente atuou como vice-diretor do Instituto de Pesquisa em Aço Automotivo do Instituto de Pesquisa Baosteel (Centro de Tecnologia), Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) vice-diretor, vice-diretor (presidindo ao trabalho) e diretor do departamento de gestão estratégica (simultaneamente atuou como diretor de planejamento de aço do Departamento de Planejamento e Desenvolvimento do Grupo Baosteel), Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) diretor do Departamento de Planejamento e Ciência e Tecnologia, secretário do comitê do Partido e vice-presidente executivo (vice-diretor executivo) do Instituto Central de Pesquisa (Centro de Tecnologia) Presidente (director) e outros cargos. Assistente do gerente geral de Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) a partir de março de 2019, Presidente (diretor) e Subsecretário do comitê do Partido do Instituto Central de Pesquisa (Centro de Tecnologia) (a partir de maio de 2020), membro do Comitê Permanente do comitê do Partido de Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) e secretário do comitê do Partido do Instituto Central de Pesquisa (Centro de Tecnologia) (a partir de março de 2022) a partir de fevereiro de 2022, e vice-gerente geral de Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) a partir de abril de 2022.
O Sr. Wu formou-se em engenharia de processamento mineral da Northeast University com um mestrado em março de 1994 e em engenharia química da East China University de ciência e tecnologia com um doutorado em engenharia em abril de 1998.
